Ухвала суду № 82100394, 31.05.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

31.05.2019 227/1255/19

УХВАЛА

31 травня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участю секретаря судового засідання - Черкасової О.В.,

слідчий -Ященко А.В.,

представник - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Сахно Д.І. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000403 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

30 травня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Ященко А.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000403 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 26.03.2019 року до Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення відносно неї шахрайства.

За даним фактом 26.03.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2019 в період часу з 16:00 до 17:00 на її мобільний телефон прийшло смс - повідомлення з номеру НОМЕР_1 що з її банківської картки «ПУМБ» здійснено купівлю товару на суму 1282 грн. та за отриманням довідок треба звернутися за номерами телефонів (НОМЕР_5 та НОМЕР_2 ). Коли заявниця зателефонувала на дані номери то вони були вимкнені. Згодом їй прийшло смс про те, що «Я на зв`язку, зателефонуйте мені» з номеру НОМЕР_3 . Не звіривши номери гр. ОСОБА_1 зателефонувала на вказаний номер телефону та їй відповів невідомий чоловік, який представившись працівником банку, попросив її назвати всі дані по її банківській картці «ПУМБ» для надання її банківській картці захисту від шахраїв.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в АТ «ПУМБ». Згідно інформації, наданої АТ «ПУМБ», грошові кошти в загальній сумі 46980 гривень з банківської картки потерпілої АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку ПАТ «Альфа - Банк» НОМЕР_6.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки банку ПАТ «Альфа - банк» НОМЕР_6, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 в період часу з 25.03.2019 року по 02.04.2019 року, стан рахунку, відомості про його власника, фотознімки останнього, коли та де саме відкритий рахунок, та також фото - та відеоматеріали, на яких зафіксований процес здійснення операції по зняттю грошових коштів з зазначеного рахунку, зокрема адреса банкомату, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ «Альфа - банк», код ЄДРПОУ 23494714, за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100, та вилучення вищезазначених документів зробити у філії ПАТ «Альфа - банк», розташованого за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 48 - Г, м.Краматорськ, Донецької області.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.05.2019 року, вбачається що 26.03.2019 року було внесено відомості до реєстру за № 12019050230000403 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 26.03.2019 до ЧЧ Добропільського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа у період часу з 16:30 по 17:00 25.03.2019 р. шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки банку «ПУМБ». Розмір матеріальної шкоди становить 46980 грн. 00 коп. (ЄО 2681).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 від 26.03.2019 року вбачається, що в результаті шахрайських дій з її особистого рахунку картки «ПУМБ», було здійснено списання коштів у розмірі 46 980,00 грн.

Крім цього, до матеріалів клопотання долучено виписку по картковому рахунку ОСОБА_1 по здійсненим транзакціям за період з 25.03.2019 р. по 01.04.2019 р.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Встановлено, що інформація по зазначеній картці знаходиться у володінні ПАТ «Альфа - банк», розташованого за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених документів у філії вищевказаного банку у м.Краматорськ.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - банк», за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки ПАТ «Альфа - банк» за НОМЕР_6 у період часу з 25.03.2019 по 02.04.2019, а також інформації про стан рахунку, відомостей про його власника, фотознімків останнього, коли та де саме відкритий рахунок, та також фото - та відеоматеріалів, на яких зафіксований процес здійснення операції по зняттю грошових коштів з зазначеного рахунку, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у філії ПАТ «Альфа - банк», розташованої у м. Краматорськ, Донецької області, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції Ященко А.В., або оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки ПАТ «Альфа - банк» за НОМЕР_6 у період часу з 25.03.2019 по 02.04.2019, а також інформації про стан рахунку, відомостей про його власника, фотознімків останнього, коли та де саме відкритий рахунок, та також фото - та відеоматеріалів, на яких зафіксований процес здійснення операції по зняттю грошових коштів з зазначеного рахунку.

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ «Альфа - банк», ЄДРПОУ 23494714, розташованого за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко