Ухвала суду № 82095177, 30.05.2019, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
30.05.2019
Номер справи
640/24562/18
Номер документу
82095177
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 640/24562/18

н/п 1-кс/640/6640/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Ашрафовій І.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Харкова клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 16 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні № 12017220000001031 від 16.08.2017 року, -

встановив:

24.05.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 16 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні № 12017220000001031 від 16.08.2017 року, у якому заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 16.10.2018 року на майно, яке на праві власності належить йому ОСОБА_1 , а саме:

- 11 аркушів паперу із розпечаткою щодо проведення слідчих дій;

- довіреність ТОВ «ФРС Інвест» від 28.12.2016;

- бланки-заяви про реєстрацію юридичних осіб-2 штуки;

- бланки наказу ФРС Інвест;

- упаковки від карток Голд Приватбанк 2 штуки;

- блокнот на пружині в обкладинці коричневого кольору в клітинку на спіралі із рукописними записами;

- блокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_1 та коду на 2-х аркушах;

- аркуш паперу із друкованим текстом іноземною мовою із двома підписами;

- бланк договору Invmarketworld на 4-х аркушах;

- копію паспорту та коду ОСОБА_2 на 3-х аркушах, ОСОБА_3 на 5-ти аркушах;

- бланки з пустими графами із текстом іноземною мовою із відбитками печатки Invmarketworld №032068 із підписом;

- документ-договір між Invmarketworld Group LP та Geoworldgroup LTD із підписами та відбитком печатки на 2-х арк.;

- документи OpayCard services НОМЕР_1 із підписом;

- додаткові реквізити на переказ валюти від 28.07.2017;

- документи з друкованим текстом іноземною мовою із назвою Play2Life Saft на 8 аркушах;

- печатку ТОВ «ФРС Інвест», код 39486475;

- картонну коробку від картки LeuPay EU;

- аркуш із рукописними записами в 4-х пунктах;

- банківські картки ПАТ КБ Приватбанк №№5168742718516358; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- квитанції №№506210, 506209;

аркуші із друкованим текстом під назвою «Собрание» ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- фрагмент договору FRC Invest LTD та ОСОБА_4 із підписами та відбитками печаток; заява на виплату переказу Welsend від 13.12.2016;

-довіреність Grenada LT, бланк V Pay Card Party із Longhill Partnersship;

- invoice 2086 від 06.07.2017;

-грошові кошти в сумі 7100 доларів США купюри номіналом 100 доларів США: HF62664088E; HH79936934A; HK40402073C HK40402059C HL97326095E HK40402074 HB 85871505P FL40116550C KF47484160A HB35671896F HL93808507F HF02849523F HB81827000B KB14248453K HI50096550A HF38358425F HF38358007F HB96958409K HB56787870F HB40538184F KB20873271H HI16037948A KF06522077B HB73972650I HB48992244N KB02734677H FB05682657C KB22798345R KL96273419C KB70976982B KF15953577C HF04975284A HA94525077A KB54309760J KB57351069L KS42231483A HK40402077C KB29070423C FJ61365803A KJ96984418A HJ03175137B HJ03175142B HE41191265A HB13915029Q HE17136824D KB05300353L KS20656485A KB11221332P KB93997515K KB48288751Q HK11255349D HF62694310E FK43575410A HK12955791B HB60463592B HL06796779J HB7913691Q KB07277349D HB44300298B HB79565090M LL79491636C LG14537227D LF93371694A LG25880287A LF93371695A KF57402835D LB62006667D LF33166172J HL64423983D KJ60540347A HC49102864A;

-2 купюри номіналом по 1 долару кожна L38558749K D00503162B;

-2 купюри по 200 євро X03802460717 X03802460762;

-документи із підписами компанії VESTRUM IMPEX LP іноземною мовою на семи аркушах;

-поштове відправлення Shipment receipt Declaration of Trast HELLAS corp. LP на 2-х аркушах;

-документи іноземною мовою скріплені апостилями Естонської Республіки щодо компаній ALPHA TECH GROUP OU, 2 штуки;

-Bigger Investments Limited OU 2 штуки;

-Private Limited Company; документ із апостилем іноземною мовою під заголовком POHIKIRV;

-Declaration Inworld Group LTD на 4-х аркушах із підписами;

-аркуш UpayCard ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , із підписом ОСОБА_6 ;

-реєстраційні документи компанії WiGroup LTD на шести аркушах, перша підшивка, друга підшивка на 5-ти аркушах, третя підшивка на семи аркушах, завірені копії документів компанії на 30-ти аркушах;

-ламінований документ іноземною мовою Inmarket world Group LP;

-брошуру під назвою InMarket Wiorld Group LP з текстом іноземною мовою на восьми аркушах;

-сертифікат іноземною мовою World invest group LP, скріплені нотаріально документи іноземною мовою компанії World invest group LP на 14-ти аркушах;

-брошуру із документами іноземною мовою компанії World invest group LP на 10- ти аркушах;

-три документи іноземною мовою із видавленою печаткою стосовно компанії GeoworldGroup LTD;

-документ іноземною мовою FORM-3 GeoworldGroup LTD на 4-х аркушах;

-бланки з текстом з полями червоного кольору GeoworldGroup LTD;

-аркуш із текстом іноземною мовою GeoworldGroup LTD із відбитками печатки WILF RED SERVICES LTD;

-документ FORM-3 іноземною мовою Hellax Project LTD на 4-х аркушах;

-certificate №1 Hellax Project LTD із підписом директора скріплені документи іноземною мовою certificate of collation Hellax Project LTD на 30 аркушах;

- три бланки із видавленою печаткою жовтого кольору щодо компанії Hellax Project LTD із друкованим текстом;

-certificate of incumbency Hellax Project, із додатком на 1-му аркуші;

-папку швидкозшивач червоного кольору із печаткою сірого кольору компанії Obelit Global LP, в якій знаходяться реєстраційні документи іноземної компанії Obelit Global LP складені іноземною мовою, а саме: Certificate of collation, Form LP-5, Certificate of registration, PreIncorporation Memorandum of association, Partnership Agreement, Minutes of the first Meeting of members, Resolution of members, 2 certificate of Capital, Certificate of non trading, 2 instruments of transfer, Declaration of Trust, Legalised НОМЕР_4 of НОМЕР_5 , Letter of НОМЕР_6 , Nomee АДРЕСА_2 НОМЕР_7 ,

-бланки із зеленою рамкою по краях WI Group LTD, consent of incorporation, компанії Lad Project Ltd на 7 аркушах;

-Registar of corporations Lad Project LTD, на 5 аркушах у 3-х примірниках;

-Certificate of incorporation LAD Project LTD із апостилем та бланком реєстрації;

-буклет із документами іноземною мовою Hellax corp LP на 21-му аркуші, реєстраційний сертифікат ОСОБА_7 Group LP, НОМЕР_8 of incorporation Alsia PC Company №18880 із апостилем;

-копію паспорту ОСОБА_1 із кодом на 2-х аркушах;

-ксерокопії партнерської угоди №SL14455 та №SL28040 документи іноземною мовою щодо реєстрації компанії Hellax Corp LP на 2-х аркушах;

-аркуш паперу із друкованим текстом болгарською мовою щодо іноземної компанії на 1-му аркуші;

-планшетний комп`ютер в корпусі сірого кольору V919Air CH s/n V919CCFAV1F0009/9, 2 бланки договору FRC Invest LTD на 10 аркушах;

-сертифікат №1 Geoworldgroup LTD;

-заяву від 07.06.2016 ТОВ ФРС Інвест;

- чернетки із друкованим текстом на шести аркушах;

-фрагмент договору із підписами та відбитками печатки FRC Invest LTD;

-чернетки із рукописними записами на шести аркушах;

-програма участі у конференції Verso banк, іноземною мовою на 5-ти аркушах;

-апостилізовані документи Естонської республіки, щодо іноземних компаній C-NASH, НОМЕР_9 , Alpha International, на 21-му аркуші;

-контракт на відкриття платіжного аканту Hellax corp LP, на 16 аркушах;

-бланки UpayCard із титульним аркушем на восьми аркушах;

- документи іноземною мовою із заголовком UpayCard на 4-х аркушах;

- Member certificate WGroup на 3-х аркушах;

- блокнот на пружині з обкладинкою фіолетового кольору на круглій скрепці, із рукописними записами;

-візитівка Artem Shmeretskiy;

-пакунок від експрес доставки від Ilia Nikiforov Estonia;

-аркуші нагляду із підписами на 4-х аркушах;

-пластикову картку LeuPay.eu Artem Kushinskiy дійсна до 11/19;

-аркуші із текстом contact information на ім`я ОСОБА_8 , фінансового директора Юлії НОМЕР_10 ;

-бланки на оформлення акаунту в платіжній системі Wpaycard сайту cryptobitup.com.ua на 5 аркушах;

-документи під назвою certificate of incombency Hellax corp. LP на 2-х аркушах;

-брошуру sertificate of collation Tormex Alliance LTD на 23-х аркушах із документами іноземною мовою;

-папку червоного кольору із документами компанії Alsia PC Reg. №LP18880, серед яких документи іноземною мовою Letter of registration agreement for the provision, візитівку Wollex Low Firm із пакетом бланків документів на відкриття рахунку в банку LPB Латвія на 13-ти аркушах, компанії Alsia PC;

-аркуші із друкованим текстом із особистими даними ОСОБА_9 на 2-х аркушах;

-печатку Alcia PC сірого кольору;

-документи компанії Alcia PC іноземною мовою; із описом до них, а саме: Power of attorney, на 3-х аркушах, FORM LP-5 3 аркуші, sertificate of registration на 1-му аркуші, preincorporation memorandum на 1-му аркуші, partnership Agreement, Minute of first meeting, на 2-х аркушах, resolution of membership на 1-му аркуші, sertificate of registration 2 штуки;

-sertificate of non trading 1 аркуш, instrument of transfer 2 арк;

-declaration of trust 1 аркуш;

-документ - декларація іноземною мовою бінарного опціону goldeninvestbroker.com, компанії Aditum LP, із підписами;

-документ іноземною мовою із підписами форекс компанії ALPHA GLOBAL та Takeshi Partners НА 2-Х АРК.;

-бланки UpayCard сайту be2varket Alpha Tech із підписом від імені ОСОБА_10 ;

- молба от ОСОБА_11 Кущинського на 1-му аркуші;

- анкету на відкриття платіжного акаунту в evropay Apitum LP;

- бланки із друкованим та рукописним текстом Upaycard на відкриття акаунту Валентиною Лисак на 3-х аркушах із підписами від імені останньої;

-ксерокопію із відбитком підпису;

- документ іноземною мовою на відкриття акаунту Upay Card Hellax corp. UK на 2-х арк. із додатками на семи аркушах;

-документи та бланки заповнені друкованим та рукописним текстом під заголовком Upay Card на 15-ти аркушах;

- бланки із друкованим текстом графи яких заповнені рукописним текстом під назвою Global.net.ua, складені іноземною мовою на дев`яти аркушах;

-чернетки із друкованим та рукописним текстом іноземною мовою на 10-ти аркушах;

- копію паспорту Johan Peter Lewin, блокнот-щоденник за 2011 рік в обкладинці синього кольору із рукописними записами із номерами телефону на другому аркуші №066-265-06-20;

-аркуші паперу із друкованим текстом іноземною мовою під заголовком Upay Card на 8-ми аркушах;

-аркуші паперу із підписом який починається з букви Р в кількості 19 підписів;

-документ Exhibita із таблицею з друкованим текстом іноземною мовою;

-документи іноземною мовою Declaration of Beneficial ownership Aditum LTP 2 примірники;

-Silvano Allince LTD 2 примірника;

-чернетку із відбитком печатки Worldinwestgroup та підписами у кількості 9 штук;

-заяву від 25.04.2018 ОСОБА_12 ;

-документ Merchant confermation APITUM LP yf 1-му аркуші;

-квитанцію на доставку Alona Weitheim на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_11 ;

- картонну упаковку від пластикової картки leupay.eu.;

-мобільний телефон Nokia6120c imei356252018629847;

- НОМЕР_12 gb;

-бланки документів іноземною мовою із підписами Олени Пасеки на відкриття акаунту в платіжній системі MoneyPolo на шести аркушах;

-копію паспорту ОСОБА_14 ;

-копію паспорту ОСОБА_15 ;

-документи іноземною мовою declaration of beneficial ownershipLed Projecn LTD бінарного опціону ІНФОРМАЦІЯ_2 .com Hellax Project LTD 4 примірника;

- Alpha global LP ІНФОРМАЦІЯ_3 BXtrader 1 аркуш;

-документ LP5Geoworldgroup 2 аркуші;

- Worldinvestgroup 2 аркуші;

- бланк контракту Cryptobitup, підписаний в однобічному порядку Worldinvestgroup із відбитками печатки на 8-ми аркушах;

- документ із назвою Знайомство із друкованим текстом алгоритм дзвінка учаснику бінарного опціону;

-фрагмент договорів іноземною мовою друкованим текстом на 15-ти аркушах;

-бланки документів іноземною мовою із підписами від імені ОСОБА_16 на шести аркушах;

-копію паспорту ОСОБА_16 аркуш із підписом від імені ОСОБА_16 ;

- бланки документів іноземною мовою під заголовком AccountPay на 9ти аркушах із підписами від імені ОСОБА_17 Пасеки;

- аркуші паперу із підписами 3 штуки; аркуші із підписами 2 штуки;

- документи іноземною мовою Worldinvestgroup LP 5 аркушів;

-Certificat Hellax Project LTD 2 аркуші. Certificate Project LTD 1 аркуш;

- документ під назвою ОСОБА_18 P на 2-х аркушах;

-документ іноземною мовою Acceptance Hellax Project LTD 2 аркуші;

-аркуш із текстом під назвою Worldinvestgroup LP;

- документи іноземною мовою із друкованим рукописним текстом та підписами під назвою declaration of beneficial owner ship UA НОМЕР_13 аркушів;

- документи іноземною мовою під назвою Merchant confirmation на 4-х аркушах;

- аркуші паперу із друкованим текстом іноземною мовою Satschellpay на 6-ти аркушах із підписами на одному аркуші щодо Worldinvestgroup;

- друковані документі іноземною мовою під заголовком Upaycard на 4-х аркушах;

-акти виконаних робіт із Inwmarketworld 2 штукИ;

- фрагмент бланку договору VPCconsalting LTD та LTD demax group;

- документи іноземною мовою reference of Ostapchuk Maria;

-документ із друкованим текстом іноземною мовою під заголовком Privacypolicy на 4-х аркушах;

- документ із друкованим текстом іноземною мовою щодо ресурсу Cryptonash;

- копії сертифікатів Alphaglobalcalp 2 штуки;

-certificate Olena Pasieko 4 штуки;

-фрагменти документів іноземною мовою із підписами та відбитками печаток на 4-х аркушах;

-копію паспорту Enberg Pontus Jonas Leopold;

- документи іноземною мовою declaration of beneficial owner Alpha GlobalGalp, Alpfa IFCT LTD із підписами;

-ноутбук ACER Aspire 5742 серійний номер LXR530C026038239DD1601, в корпусі чорного кольору;

- Wi-Fi-роутер D-Link серійний номер РW2E1C5070365;

- ноутбук ACER Aspire 5253 Series, в неробочому стані, з відключеною батареєю;

-Macbook Apple A1466, в корпусі сірого кольору;

- мобільний телефон Samsung в корпусі чорного кольору DUOS, серійний номер RF8K1115D7A;

- роздруківку із текстом під заголовком Добро пожаловать в Retention Russian Desk на 11-ти аркушах;

-зошит на спіралі із рукописними записами Notepad;

- флеш-накопичувач Kingston DT529 в корпусі металевого кольору;

- матерчату сумку для ноутбуків, флеш-накопичувач Kingston 2Gb в корпусі чорного кольору;

- документи іноземною мовою Monter Impex LTD;

- документи під заголовком MoneyPolo із підписами на 9-ти аркушах;

- аркуші із рукописними записами в 11-пунктах.

На обґрунтування клопотання Кущинський ОСОБА_19 , посилаючись на статтю 1 Першого протоколу до Європейської конвенції, практику Європейського суду, ст.ст.2,114,170-173,174 КПК України, ст..21,41 Конституції України, зазначив, що вищевказане майно було вилучене 11.01.2018 під час проведення обшуку за його місцем проживання за адресою АДРЕСА_3 . У кримінальному провадженні №12017220000001031 щодо нього не складено повідомлення про підозру, його жодним чином не повідомлено про підозру, він не був затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Отже, він не має статусу підозрюваного у кримінальному провадженні. Більш того, за останні пів року жодних слідчих дій за його участі проведено не було. Майно вилучене тривалий час, що позбавляє його можливості користуватися та розпоряджатися вказаним майном, що істотно впливає на його можливість вести нормальний спосіб життя.

Про дату, час та місце розгляду клопотання заявник ОСОБА_1 повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, 27.05.2019 направив до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути за його відсутності, у зв`язку з неможливістю прибути 30.05.2019 в судове засідання (а.с.21).

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Мирний А.В. та процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Харківської області Клименко В.А. про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явилися, однак слідчий Мирний А.В. 30.05.2019 подав до суду письмові заперечення (а.с.24-34), у яких проти клопотання про скасування арешту у кримінальному провадженні заперечував, посилаючись на наступне.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001031, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2017, за ознаками ч.ч.4, 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня - серпня 2017 року, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі, в місті Харкові, з використанням електронно-обчислювальної техніки створили Інтернет-ресурс http://www.metainvesting.com/ та, під виглядом забезпечення доступу до участі у бінарних опціонах (біржових торгах), принцип дії якого насправді полягає у відображенні внесених коштів в особистому гаманці на сайті, без можливості їх подальшого повернення, обготівкування, або іншого використання, шляхом обману заволоділи особистими коштами ОСОБА_20 , в сумі 500 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2016 по 2018 роки невстановлені особи в місті Харкові, під приводом участі в бінарних опціонах на платформі Binex.ua ті Binex.ru, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_21 в сумі понад 65 000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно у 2017 році, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, громадянка держави Ізраїль ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою і в групі із громадянами ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_27 », а також громадянином України ОСОБА_28 , вступили в попередню змову із ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , Яцковим Д.В., Міженською А.С., ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами громадян, з різних країн світу, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мережі Інтернет, із створенням та забезпеченням функціонування ряду ресурсів в мережі Інтернет, розрахованих на користувачів мережі, із залученням коштів від вказаних осіб із метою подальшого їх звернення на свою користь.

Основним напрямком злочинної діяльності вказаних осіб було обрано створення в мережі Інтернет на базі електронної торгівельної платформи «Tradologic», ряду електронних ресурсів під доменними іменами www.metainvesting.com.www.binex.ru. www. binex.ua,www.etoro.com, www.totaltrader.com,www.crvptonash.com,www.abcoptions.com, для надання, нібито, можливості підшуканим за допомогою мережі Інтернет, відвідувачам вказаних сайтів, зареєструватися на них та отримувати прибутки шляхом розміщення інвестицій в цінні папери, метали, валюти, електронні кошти, тощо.

При цьому, фактично інвестування учасниками бінарних опціонів не передбачалось та не здійснювалось, а внаслідок умовлянь з боку менеджерів сайтів, потерпілі вносили на електронні платіжні системи, підконтрольні учасникам групи, особисті грошові кошти, які учасниками групи одразу зверталися на свою користь. Можливість виводу внесених коштів з вказаних сайтів фактично була відсутня.

У подальшому, з метою прикриття вчинення злочинів та подальшого заволодіння грошима потерпілих в їх «особистих кабінетах» на сайтах бінарних опціонів відображалися цифри, під виглядом грошових одиниць, у сумі яка дорівнює сумі внесених ними коштів, які не були ніяким чином матеріально забезпечені та менеджерами з числа учасників групи повідомлялися потерпілим завідомо неправдиві відомості про те, що вони мають фінансову освіту та тривалий досвід роботи в сфері фондових ринків та цінних паперів, а насправді мали повний доступ до акаунтів потерпілих та можливість маніпулювати ними. Після чого вказані «менеджери» від імені потерпілих здійснювали уявні ставки на прогнози на збільшення чи зменшення вартості вказаних активів на ринках, при цьому використовуючи спеціальні програмні можливості адміністраторського доступу через платформу «Tradologic», активуючи функцію проведення безпрограшних угод, створювали для потерпілого видимість отримання ним прибутку із відображенням цифрових одиниць, нібито, у вигляді валюти на його особистому акаунті та у зв`язку із цим одразу пропонували вносити більше коштів для збільшення прибутку та у разі подальшого внесення коштів на підконтрольні учасникам групи акаунти електронних платіжних систем, використовуючи функцію проведення програшних угод, створювали у потерпілого видимість втрати ним активів внаслідок здійснених прогнозів, таким чином маніпулюючи ставками та їх результатами, ураховуючи психологічний та моральний стан потерпілого із застосуванням ряду технічних та психологічних методик, тактик для запобігання можливості фактичного заробітку учасниками програми, створення штучної уяви заробітку, а також запобігання можливості фактичного повернення учасником програми своїх особистих коштів внесених на електронні платіжні системи учасників групи.

У разі бажання учасника програми робити ставки на прогнози особисто, менеджери з числа учасників групи повністю контролюючи їх дії активували для них функцію затримки відображення результатів у часі. При цьому потерпілі бачили результат із затримкою у визначений учасником групи час, а останні маніпулювали результатами здійснених операцій в залежності від психологічного стану потерпілого або відображаючи отримання прибутку (у випадку наявності у потерпілого коштів для здійснення додаткових депозитних внесків), або збитку (якщо потерпілий не мав коштів для подальших депозитних внесків та висловлював наміри вимагати повернення йому коштів), з метою створити у потерпілого уяву втрати ним його активів та одночасно втрати можливості вимагати їх повернення.

З метою прикриття незаконної діяльності учасниками злочинної групи ОСОБА_28 на території міста Харкова, відповідно до відведеної йому функції були створені суб`єкти господарської діяльності ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код ЄДРПОУ 40639359, з використанням яких вказану злочинну діяльність замасковано під діяльність «колл-центрів», в орендованих приміщеннях в місті Харкові, під брендом не існуючої фактично та не зареєстрованої у встановленому законом порядку компанії «Ninecor» www.ninecor.com, із укладанням договорів із підшуканими співробітниками на виконання робіт із спілкування з клієнтами та виплати ним заробітної плати від вказаних підприємств, як в готівковій так і в безготівковій формі, шляхом перерахування на карткові рахунки в ПАО КБ «Приватбанк».

При цьому ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код 40639359 та суб`єкти господарської діяльності без фактичної реєстрації компанії «Метаінвестинг», «Бінекс» та інші, фактично здійснюють діяльність на території України, орієнтовану на осіб, які мешкають в Україні а також інших країнах світу, яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», є наданням фінансових послуг, тобто здійснення операцій з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів, яку відповідно до законодавства України мають право здійснювати фінансові установи, тобто юридичні особи, які відповідно до закону надають одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов`язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та повинні бути внесені до відповідного реєстру в установленому законом порядку.

В той самий час всупереч вимог закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», без фактичної реєстрації вказаних суб`єктів господарської діяльності як фінансових установ, без отримання передбаченої законом ліцензії на надання фінансових послуг, із внесенням та наданням до контролюючих органів реєстраційних документів від імені ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код НОМЕР_14 , ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код 40639359 із недостовірними відомостями щодо фактичного виду здійснюваної господарської діяльності, із приховуванням від податкових та контролюючих органів фактичних сум отриманих прибутків, а також зазначенням на офіційному сайті компаній завідомо неправдивої інформації про те, що їх безпосереднім регулятором та контролюючим органом є Державний комітет по фінансовому моніторингу, групою осіб на чолі із ОСОБА_38 систематично здійснюється заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

При заволодінні коштами громадян використовувалися іноземні компанії GLOBAL COPYRIGHT AND TRADEMARK OU, OBELIT GLOBAL LP, VEKTORIX IMPEX LP, SOLTER MANAGEMENT LTD, MONTER IMPEX LTD, B.M.O.ltd, Binex Group LP, C-NASH, Capital Marketing LTD, Finex Ltd, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , та рахунки відкриті у банку «UniCredit Bank» Czech ОСОБА_39 .

Вказані факти підтверджуються показаннями потерпілих, свідків, документами, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - злочини, передбачені ч.ч.3,4 ст.190 КК України, які відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких.

11.10.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в квартирі АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому. Під час проведення вказаних обшуків досягнуто його мети та вилучені предмети та документи, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку. Документи іноземних компаній, пов`язані із відкриттям платіжних акаунтів бінарних опціонів, діяльність яких організовував ОСОБА_1 з метою заволодіння коштами громадян. Печатки іноземних компаній, які були вилучені під час обшуку підтверджують обставини вчинення злочинів та складання документів з ознаками підробки. За якими відкривалися та реєструвалися іноземні компанії в офшорних юрисдикціях за підробленими документами. Під час обшуку вилучені аркуші паперу із підписами виконаними від імені осіб, які є директорами та засновниками іноземних компаній документи яких також були вилучені під час обшуку, що свідчить про той факт, що вказані документи містять підроблені підписи від імені підставних осіб на яких вони зареєстровані, оскільки ОСОБА_1 за місцем мешкання тренувався виконувати підписи від імені вказаних осіб, що підтверджується вилученними під час обшуку документами.

Під час досудового розслідування необхідно провести судові почеркознавчі експертизи вказаних підписів з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених злочинів. Вилучені банківські картки використовувалися для отримання та переведення в готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом від замовників злочинної діяльності. Під час обшуку ОСОБА_1 категорично відмовився надати паролі від вилученої у нього комп`ютерної техніки та мобільного телефону, що потребує проведення додаткової комп`ютерно-технічної експертизи з метою подолання вказаного логічного доступу та отримання видаленої інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадження. Вилучені у ОСОБА_1 грошові кошти є коштами здобутими злочинним шляхом та саме його долею від ведення протиправної діяльності бінарних опціонів, пов`язаної із заволодінням коштами громадян в особливо великих розмірах. Крім того у ОСОБА_1 вилучені аркуші із друкованим текстом, в яких описуються психологічні прийоми, способи техніки та тактики введення в оману потерпілих - учасників бінарних опціонів з метою заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах.

Вказані предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Документи містять інформацію щодо вчинених злочинів, щодо комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та мобільних телефонів необхідно провести судову комп`ютерно-технічну експертизу, так як необхідно встановити та здобути, долучити до матеріалів кримінального провадження наявну та видалену інформацію, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вони містять.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст. 170 КПК України. Вищевказане майно вилучене під час обшуку визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 16.10.2017 №1-кс/640/1 1260/18 на вказане майно накладено арешт.

На підставі викладено застосований під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна є обґрунтованим та забезпечує всебічне повне та неупереджене проведення досудового розслідування та відповідно пункту 1) частини 2 статті 170 КПК України його метою є забезпечення збереження речових доказів.

Доводи, зазначені в клопотанні про арешт майна, на його думку, є надуманими та не відповідають дійсності, оскільки заявлені з метою введення в оману суду та отримання коштів здобутих злочинним шляхом учасником вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів.

На підставі викладеного просив залишити клопотання представника власника майна ОСОБА_1 про скасування арешту майна вилученого під час обшуку без задоволення.

Неявка учасників процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та які надані до суду, приходить до наступного.

ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220000001031 від 16.08.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України (а.с.35).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2018 задоволено клопотанняслідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції Дерев`яшкіна В.В.по кримінальному провадженню № 12017220000001031 від 16.08.2017 р.про арешт майна. Накладено арешт на майно, яке було вилучене 11.10.2018 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в квартирі АДРЕСА_4 , згідно переліку, зазначеного в ухвалі (а.с.8-10).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), заявник скаржився на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

В ході розгляду клопотання встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває. Слідчі дії в обсязі, необхідному для встановлення об`єктивної істини по справі тривають.

Вилучені під час обшуку предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як зазначає слідчий у поданих до суду запереченнях на клопотання, документи, вилучені під час проведено 11.10.2018 року обшуку в квартирі АДРЕСА_5 по вулиці Генерала АДРЕСА_6 , в м.Києві, містять інформацію щодо вчинених злочинів, щодо комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та мобільних телефонів необхідно провести судову комп`ютерно-технічну експертизу, так як необхідно встановити та здобути, долучити до матеріалів кримінального провадження наявну та видалену інформацію, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вони містять.

При цьому звертаючись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна заявником не надано доказів того, що в подальшому застосуванні арешту майна, вжитого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2018, відпала потреба.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт вказаного вище майна.

Скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На теперішній час достатніх даних, що скасування арешту з вказаного майна не може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчому судді не надано.

Даних на підтвердження того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, до слідчого судді не надано, а тому вказане клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 174, 309, 372 КПК України,

Ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 16 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні № 12017220000001031 від 16.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А.Колесник

Попередній документ : 82095176
Наступний документ : 82095194