Ухвала суду № 82093476, 30.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14576/19

Провадження № 1-кс/686/7439/19

УХВАЛА

30 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Потаніної О.О., розглянувши клопотання слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області Панасюка Є.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42019241010000007,

встановив:

30.05.2019 року слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області старший лейтенант поліції Панасюк Є.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 34246118, м.Київ, вул.Ковпака, 29), AT «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення документів з Хмельницького відділеня ПАТ «Уксрцбанк» (м.Хмельницький, вул.Соборна, 34), та Хмельницького відділення AT «Альфа-Банк» (м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 9/1).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.02.2019 року надійшло повідомлення заступника Голови Рахункової палати про те, що невстановлені посадові особи міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал», шляхом зловживання службовим становищем, під час реконструкції каналізаційного колектора по вул.Парковій, 64, в м.Хмельницький, розтратили кошти підприємства, спричинивши матеріальну шкоду сума, якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 21.02.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42019241010000007, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме зі змісту заяви заступника Голови Рахункової палати та доданих додатків, стало відомо, що відповідно до ст.98 Конституції України, ст. ст.4, 7, 15 закону України «Про Рахункову палату», рахункова палата проводить аудит ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Так, проведено аудит діяльності міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал», щодо об`єкта реконструкції каналізаційного колектора діаметром 800 мм. від колодязя №554а до КНС-2 по вул.Парковій, 64, в м.Хмельницькому. Вказаним комунальним підприємством залучено до проведення технічного нагляду Комунальне підприємство «Технагляд», згідно договорів на виконання технічного нагляду №204 від 31.08.2017 року та №136 від 09.07.2018 року, перераховано грошові кошти на загальну суму 69.167 грн. 87 коп.

Однак, протягом 2017-2018 років інженер з технічного нагляду ОСОБА_1 , працівник останньо вказаного підприємства, не мав дійсного кваліфікаційного сертифіката інженера технічного нагляду категорії на виконання відповідних робіт, щодо об`єктів будівництва класу наслідків СС2 (середні наслідки), а мав лише сертифікат інженера технічного нагляду категорії на виконання відповідних робіт, щодо об`єктів будівництва класу наслідків СС1 (незначні наслідки).

Крім того, аудитом не підтверджується використання насосів для водозниження та водовідводу, вартість однієї години використання насосу 28,9 грн. на загальну суму 252567,5 грн., які прийнято та оплачено за Актом приймання виконаних робіт підрядником ТОВ «Будсервіс-3», згідно договорів підряду №264 від 31.08.2017 року та №254 від 09.07.2018 року.

10.05.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал», ідентифікаційний код «03356128», на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 24.04.2019 року. Вилучено ряд документів, де зазначено банки та розрахункові рахунки, отримувача коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 34246118, м.Київ, вул.Ковпака, 29, а саме до руху коштів ТОВ «Будсервіс-3»(код. 34246118) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2017 року по 30.12.2018 року.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

постановив:

Надати дозвіл слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Панасюку Є.В., старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Рудому Д.В. та слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Папуніцькому A.M. на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з:

- ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 34246118, м.Київ, вул.Ковпака, 29) - руху коштів ТОВ «Будсервіс-3»(код 34246118) в період часу з 01.07.2017 року по 30.12.2018 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- AT «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6) - руху коштів ТОВ «Будсервіс-3»(код 34246118) в період часу з 01.07.2017 року по 30.12.2018 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 34246118, м.Київ, вул.Ковпака, 29), AT «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення зазначених документів з Хмельницького відділеня ПАТ «Уксрцбанк» (м.Хмельницький, вул.Соборна, 34), та Хмельницького відділення AT «Альфа-Банк» (м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 9/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 30 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя