Ухвала суду № 82089703, 24.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/15127/19

Провадження № 1-кс/760/8126/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року слідчийсуддя Солом`янськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовому засіданнів залісуду вм.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку врамках кримінальногопровадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000400 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку врамках кримінальногопровадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000400 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено наступне.

Дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000400 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, у 2019 році, на території м. Києва, зареєстровано (перереєстровано) на підставну особу, з метою прикриття незаконної діяльності, ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» (код ЄДРПОУ 42760714), яке у період 2019 року сформувало податковий кредит для ряду транзитних підприємств.

Встановлено, що засновником та директором ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у ході допиту показала, що не має ніякого відношення до вказаного підприємства, статутний фонд підприємства не формувала, будь-яких контрактів з нерезидентами не укладала, мети ведення господарської діяльності в неї не було та немає, підприємство зареєструвала за грошову винагороду.

Таким чином встановлено, що підприємство ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» контролюється невстановленими особами та використовується для прикриття незаконної діяльності третіх осіб.

При аналізі інформаційно-аналітичних систем ДФС України виявлено, що 21.05.2019 невстановленими особами від імені ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» до Київської міської митниці ДФС подано попередню декларацію №100000000/9/833130, митна вартість якої становить

409650, 82 грн., опис товару: «риба свіжеморожена», яка на даний час не оформлена відповідною декларацією форми ДЕ та товарно-матеріальні цінності, одержувачем яких є ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» знаходиться під митним контролем на території Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, буд. 8А.

Встановлено, що транспортування зазначених ТМЦ відбувається за допомогою вантажного автомобіля з державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та напівпричепа з державним номерним знаком НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Крім того, слідчий зазначив, що підставою для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей щодо зберігань знарядь та майна (документів, речей, цінностей), здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають важливе значення для припинення та розкриття правопорушення, які зберігають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та фактично зберігаються в обшукуваному об`єкті.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Заслухавши думку учасника судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 2 ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно із положеннями ч. 1, ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.4ст.234 КПК Україниклопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч.2ст.235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободта констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернст та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням іншим слідчим слідчої групи та оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку напівпричепа з державним номерним знаком НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_2 ) з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, а саме: «риба свіжеморожена» та інших товарно-матеріальних цінностей, одержувачем яких являється ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» (код за ЄДРПОУ 42760714) та відповідних супровідних документів на вказані ТМЦ, а саме: договори (контракти) з усіма додатками до них, специфікації, документи, які підтверджують якість та походження товару, сертифікати якості, інвойси, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товарно матеріальних цінностей, рахунки-фактури, платіжні доручення, чорнові записи щодо проведених безтоварних операцій з використанням зазначеного підприємства з ознаками «фіктивності», та інших речей, предметів, документів, що являються джерелом доказів та містять відомості, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1