Ухвала суду № 82088113, 28.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25754/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Воробєя Дмитра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42014100000001671 від 16.12.2014 року- старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Воробєя Д.А., погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Валевичем О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42014100000001671 від 16.12.2014 за фактом незаконного відчуження групою осіб та перепродажі третім особам земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1 площею 113 га в Оболонському районі м. Києва шляхом втручання в роботу державних реєстрів з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів відповідно до постанови Генерального прокурора України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 4 500 000 (чотири мільйони п`ятсот тисяч) доларів США та ТОВ «Інвестиційна долина» на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472) використовувало рахунки № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 05.01.2018, № НОМЕР_2 ( Євро ), відкритий 05.01.2018, № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 05.01.2018, у АТ «Альфа-Банк» ( МФО 300346), з якого здійснювалось перерахування грошових коштів до ТОВ ФК «Аттал» (код ЄДРПОУ 39916098) як оплата за земельну ділянку площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер НОМЕР_1 ).

З метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування на рахунки ТОВ ФК «Аттал» (код ЄДРПОУ 39916098) коштів з ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472), відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні АТ «Альфа-Банк» ( МФО 300346) зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» ( МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Воробєю Д.А., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, прокурору групи прокурорів Валевичу О.С., прокурору групи прокурорів Чижевському О.І. та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014100000001671 від 16.12.2014 року, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення іх копій, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» ( МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472) № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 05.01.2018, № НОМЕР_2 ( Євро ), відкритий 05.01.2018, № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 05.01.2018 у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) у із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента;

№ рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472), за період з 05.01.2018 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2018-2019 років користувались/користуються банківськими рахунками ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472) № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 05.01.2018, № НОМЕР_2 ( Євро ), відкритий 05.01.2018, № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 05.01.2018 у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківськими рахунками ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472) № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 05.01.2018, № НОМЕР_2 ( Євро ), відкритий 05.01.2018, № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 05.01.2018 у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2018-2019 років;

- документів АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 05.01.2018 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ «Інвестиційна Долина» (ЄДРПОУ 41841472) № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 05.01.2018, № НОМЕР_2 ( Євро ), відкритий 05.01.2018, № НОМЕР_2 (українська гривня), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25754/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Воробей Д.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець