Ухвала суду № 82088109, 06.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60605/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001580 від 11.12.2017 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Руденка Павла Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.12.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001580 від 11.12.2017 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Руденка П.О. за погодженням прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименком О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 11.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017000000001580, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших, за попередньою змовою із службовими особами банківських установ, в тому числі державних, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, організували схему виведення безготівкових грошових коштів з банків у готівку.

Так, суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, з використанням підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктів господарської діяльності надаються послуги з переведення безготівкових коштів у готівку під виглядом здійснення реальних господарських операцій.

Отримання готівкових коштів відбувається з поточних рахунків, відкритих в банках ПАТ «Ідея-Банк», ПАТ «Радабанк», ПАТ КБ «Приватбанк» та інших, або по принципу «зустрічних курсів» у оптових продавців товарів народного споживання.

При цьому, деякі з підприємств фігурантів використовуються у схемах документального постачання металобрухту на адресу підприємств - виробників з метою виготовлення продукції для експорту та подальшого відшкодування ПДВ.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що зазначеній групі осіб підконтрольні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Меттех ВТ», код 40997222, ПП "ВТОРСНАБ ДНІПРО", код 41826559, ТОВ «Пантера К», код 41769496, ТОВ «Компанія Керол», код 41453742, ТОВ "СІЄРА ТРЕЙДІНГ", код 41767174, ТОВ "ФІДО-ГРУП", код 41172430, ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН", код 39854423, ТОВ "НОРД ТРЕЙДІНГ", код 41185522, ПП "МЕРІДА ОПТІМУС", код 40530396, ТОВ "КРІСП ПЛЮС", код 41522014, ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНПОСТАЧ", код 41331821, ТОВ "СЕЛІНГ ПЛЮС", код 41522061, ТОВ "ФІРМА КРИСТО", код 41050655, ТОВ "ОПТОРГ СТАНДАРТ", код 41767153, ТОВ "ТОРОНА ПЛЮС" (минула назва Фірма Валентра), код 40532168, ТОВ "СЕЙЛ ГАРАНТ", код 41942766, ТОВ "ВІРІДА", код 41942787, ТОВ "МГ ТРЕЙД", код 25022043, ТОВ «Ферула», код 42382217, ТОВ «Стіл Сервіс Дніпро», код 42217277, ТОВ Компанія «Артстайл», код 41517470, ТОВ «Метал-Інвест Дніпро», код 42216996 та інші.

В ході досудового розслідування отримана інформація, вказані підприємства неодноразово виступали об`єктами фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України, зокрема в узагальнених та додаткових матеріалах № 0547/2017/ДСК, № 0609/2017/ДСК, № 0061/2018/ДСК, № 0069/2018/ДСК, № 0024/2018/ДСК.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у Державній службі фінансового моніторингу України, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України Ранчукову Дмитру Йосифовичу, Дейнезі Віталію Сергійовичу, Черненку Глібу Олександровичу, Кутурзі Максиму Анатолійовичу, Перцевому Андрію Юрійовичу, задоволенню не підлягає,, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 12017000000001580 від 11.12.2017 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Руденка Павла Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих: Андріюку Андрію Андрійовичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Руденку Павлу Олександровичу, Тхоржевському В`ячеславу Сергійовичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу, Міщенко Олені Петрівні, Панову Владиславу Віталійовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Євсюковій Аліні Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, юридична адреса: місто Київ, вул. Білоруська, 24, а саме до узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів (додатки до них, схеми тощо) про фінансові операції по наступним юридичним та фізичним особам: ТОВ «Меттех ВТ», код 40997222, ПП "ВТОРСНАБ ДНІПРО", код 41826559, ТОВ «Пантера К», код 41769496, ТОВ «Компанія Керол», код 41453742, ТОВ "СІЄРА ТРЕЙДІНГ", код 41767174, ТОВ "ФІДО-ГРУП", код 41172430, ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН", код 39854423, ТОВ "НОРД ТРЕЙДІНГ", код 41185522, ПП "МЕРІДА ОПТІМУС", код 40530396, ТОВ "КРІСП ПЛЮС", код 41522014, ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНПОСТАЧ", код 41331821, ТОВ "СЕЛІНГ ПЛЮС", код 41522061, ТОВ "ФІРМА КРИСТО", код 41050655, ТОВ "ОПТОРГ СТАНДАРТ", код 41767153, ТОВ "ТОРОНА ПЛЮС" (минула назва Фірма Валентра), код 40532168, ТОВ "СЕЙЛ ГАРАНТ", код 41942766, ТОВ "ВІРІДА", код 41942787, ТОВ "МГ ТРЕЙД", код 25022043, ТОВ «Ферула», код 42382217, ТОВ «Стіл Сервіс Дніпро», код 42217277, ТОВ Компанія «Артстайл», код 41517470, ТОВ «Метал-Інвест Дніпро», код 42216996, а також узагальнених та додаткових матеріалів № 0547/2017/ДСК, № 0609/2017/ДСК, № 0061/2018/ДСК, № 0069/2018/ДСК, № 0024/2018/ДСК.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60605/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Руденку П.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов