Ухвала суду № 82087974, 20.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8487/19

Провадження № 1-кс/234/3814/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.

за участю слідчого Ремез В.О.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез В.О. у кримінальному провадженні № 12019050390001787 від 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Міське будівництво» (код ЄДРПОУ 23979469), що знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Воздвиженська б.52-54А, офіс 13.

Клопотання погоджене з процесуальним керівником - прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Старіковим П.О.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що До Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що керівництвом ТОВ "Міське будівництво" (код ЄДРПОУ 23979469) безпідставно не виплачується заробітна плата працівникам підприємства більш як за один місяць, починаючи з січня 2016 року по теперішній час. (ЄО № 17293 від 10.05.2019)

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001787 від 10.05.2019 по факту безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.175 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що з кінця 2015 року вона мешкає в місті Києві, орендує квартиру в Подільському районі. До цього постійно мешкала і працювала в Краматорську. До Києва вирішила переїхати на деякий час, так як не могла знайти роботу з гідною заробітною платою в Краматорську. Переїхавши до Києва зайнялася пошуками роботи через оголошення. У січні 2016 року її було призначено на посаду табельника на підприємство ТОВ «Міське будівництво», яке розташоване за адресою: м Київ, вул. Воздвиженська, 52-54А, офіс 13. Підприємство займається наданням в оренду нерухомого майна, архітектурною діяльністю і будівництвом житлових і нежитлових будівель. На роботу її приймав безпосередньо сам директор підприємства - ОСОБА_2 . Про прийняття на роботу вона писала відповідну заяву. Директором ОСОБА_2 була обіцяна заробітна у розмірі 10 000 гривень, що її цілком влаштовувало. ЇЇ робоче місце знаходилося за вищевказаною адресою, де зареєстровано підприємство. До посадових обов`язків входило ведення табельного обліку фактичного часу перебування працівників на підприємстві, здійсненні та контролі за їх своєчасною явкою на роботу і відходом з роботи, перебуванням на робочих місцях. Заробітну плату вона отримувала в касі підприємства готівкою, про що ставила свої підписи у відповідних документах. Видавала заробітну плата бухгалтер ОСОБА_3 . З невідомих їй причин, з самого початку її роботи на зазначеному підприємстві заробітна плата виплачувалася несвоєчасно, із затримкою на 1-2 місяці і не в повному обсязі, приблизно на 2000 гривень менше обіцяного. Вона неодноразово зверталася і до бухгалтера і до директора з проханням роз`яснення причин несвоєчасної виплати заробітної плати, на що вони відповідали, що найближчим часом все налагодиться і такий стан речей пов`язаний з відсутністю замовлень та важкою економічною ситуацією в країні. Їй відомо, що іншим працівникам підприємства заробітна плата також виплачується із затримками. З 06.05.2019 вона перебуває у відпустці, в Краматорську. У зв`язку з тривалими затримками виплати заробітної плати вирішила звернутися до правоохоронних органів. Просить розібратися в ситуації, що склалася і зобов`язати керівництво ТОВ «Міське будівництво» виплатити заробітну плату в повному обсязі.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «Міське будівництво» (код ЄДРПОУ 23979469) знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Воздвиженська б.52-54А, офіс 13.

У ч. 7 ст. 43 Конституції України проголошено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Тому безпідставна невиплата заробітної плати вважається злочином передбаченим ст. 175 КК України, до якої внесені зміни згідно із Законом України від 19 лютого 2009 р. № 1027-VI в ч. 1 і 2 статті з розширенням суб`єкта злочину та посиленням відповідальності.

Реалізація цих конституційних прав громадян урегульована Законом України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР, Кодексом законів про працю України, Конвенцією Міжнародної Організації Праці «Про охорону заробітної плати» 1949 р. № 95, ратифікованою Верховною Радою УРСР 4 серпня 1961 р., іншими законодавчими та нормативними актами. Зокрема, ст. 24 даного Закону визначено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Своєчасність і обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості. Таке саме положення міститься у ст. 115 КЗпП.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.175 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.175 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено відповідальність у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні обов`язковим є призначення судової економічної експертизи, під час якої слід з`ясувати, чи мало ТОВ «Міське будівництво» фінансову можливість своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам та яка сума безпідставно невиплаченої заробітної плати кожному працівнику підприємства.

Для проведення судової економічної експертизи у такій категорії справ експерту надаються первинні документи бухгалтерського обліку (до таких документів відносяться первинна документація по контрагентам-покупцям та продавцям, видаткові накладні, довіреності, ТТН, сертифікати, акти виконаних робіт, договори купівлі-продажу, калькуляції собівартості виробленої продукції, нормативно-номенклатурні карти, накладні на передачу матеріалів у виробництво, розрахунки по розрахунково-платіжній відомості, окремі платіжні відомості та листи розрахунку заробітної плати), документи аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали-ордери, документи синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунки підприємства, реєстр депонованої заробітної плати; документи, що визначають розподілення цільового призначення-виплати заробітної плати; колективний договір, виписки банку по облікових рахунках підприємства; касові книги та інші документи, які мають значення для всебічного, повного дослідження, з урахуванням обставин конкретної кримінальної справи.

Під час проведення досудового розслідування, до ТОВ "Міське будівництво" за вих. № 8250/301/03-2019 від 11.05.2019 був направлений запит з метою витребування оригіналів документів, які необхідні для подальшого призначення судових економічних та почеркознавчих експертиз у вказаному кримінальному провадженні, а також для встановлення істини по справі.

14.05.2019 за вих. № 14/05 надійшла відповідь на запит із ТОВ "Міське будівництво, із якої вбачається, що документи, зазначені в запиті, будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів та відмова у їх наданні не є перешкоджанням у здійсненні правоохоронними органами своїх функцій та повноважень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ "Міське будівництво" за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: штатний розклад підприємства, колективний договір та статут підприємства, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості з нарахування та виплати заробітної плати, накази про призначення на посади працівників підприємства та інші накази по кадрам, книгу реєстрації наказів, журнал реєстрації довіреностей, накази про облікову політику та з господарської діяльності підприємства, договори фінансової допомоги, на отримання банківського кредиту, банківські виписки по кредитним рахункам, договори страховки по кредиту, первинна документація по контрагентам-покупцям та продавцям з видатковими накладними, довіреностями, ТТН, сертифікатами, актами виконаних робіт, договорами купівлі-продажу, калькуляції собівартості виробленої продукції, нормативно-номенклатурні карти, накладні на передачу матеріалів у виробництво, табеля обліку робочого часу працівників підприємства, договори оренди та суборенди виробничих приміщень та виробничого обладнання, рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства в банківських установах, оборотно - сальдові відомості по рахункам підприємства та аналіз рахунків, авансові звіти, посадову інструкцію директора та головного бухгалтера підприємства.

Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для призначення та проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Вищевказані документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Міське будівництво» (код ЄДРПОУ 23979469), що знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Воздвиженська б.52-54А, офіс 13, телефон +380442721758 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3, представник - адвокат Малушко Ганна Юріївна ( НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Зазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий Ремез В.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12019050390001787 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Міське будівництво» (код ЄДРПОУ 23979469), що знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Воздвиженська б.52-54А, офіс 13.

Також встановлено, що слідчий звертався до ТОВ «Міське будівництво» в порядку ст.93 КПК України з метою отримання оригіналів зазначених документів, однак підприємством оригінали документів надані не були.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, а також для призначення судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Однак, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення усіх зазначених у клопотанні документів, оскільки ні у клопотанні, ні у судовому засіданні не приведено фактичних обставин, які дають достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез В.О. у кримінальному провадженні №12019050390001787 від 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівни тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Міське будівництво» (код ЄДРПОУ 23979469), що знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Воздвиженська б.52-54А, офіс 13, а саме до оригіналів документів ТОВ «Міське будівництво» за період з 01.01.2016 по теперішній час: штатний розклад підприємства, колективний договір та статут підприємства, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості з нарахування та виплати заробітної плати, накази про призначення на посади працівників підприємства та інші накази по кадрам, книгу реєстрації наказів, договори фінансової допомоги, на отримання банківського кредиту, банківські виписки по кредитним рахункам, договори страховки по кредиту, первинна документація по контрагентам-покупцям та продавцям з видатковими накладними, довіреностями, актами виконаних робіт, договорами купівлі-продажу, калькуляції собівартості виробленої продукції, нормативно-номенклатурні карти, накладні на передачу матеріалів у виробництво, табеля обліку робочого часу працівників підприємства, договори оренди та суборенди виробничих приміщень та виробничого обладнання, рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства в банківських установах, оборотно - сальдові відомості по рахункам підприємства та аналіз рахунків, авансові звіти, посадову інструкцію директора та головного бухгалтера підприємства.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19.06.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. О. Сухоручко