Ухвала суду № 82087958, 13.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8084/19

Провадження № 1-кс/234/3601/19

У Х В А Л А

про проведення експертизи

13 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Костюков Д.Г., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Краматорську Донецької області клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області Ремез В.О., поданого в рамках кримінального провадження за № 12019050390001270 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про проведення експертизи –

ВСТАНОВИВ:

10.05.2019 року слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення експертизи в обґрунтування якого зазначив, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що керівництвом ТОВ "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 37546280) безпідставно не виплачується заробітна плата працівникам підприємства більш як за один місяць. (ЄО № 11293 від 28.03.2019) Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001270 від 29.03.2019 по факту безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.175 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що протягом чотирьох років він перебуває на посаді менеджера зі збуту у ТОВ «Метало-літейний-ресурс». Підприємство спеціалізується на металообробці і литті кольорових металів, виготовленні виробів за кресленнями замовників. В його посадові обов`язки входить документальне оформлення відвантажувальних документів, пошук замовлень для плану виробництва. Працює віддалено, перебуваючи за місцем свого проживання, через сервер загальної бази підприємства. При необхідності за викликом керівництва виїжджає на місце знаходження підприємства – м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 121. Директором і головним бухгалтером ТОВ «МЛР» є ОСОБА_2 . Проходив співбесіду про прийом на дану посаду він, який безпосередньо і прийняв його на роботу. Заробітна плата повинна нараховуватися щомісячно на картку «Приватбанку», аванс - до 15 числа кожного місяця, заробітна плата - 30 або 31 числа кожного місяця. З моменту його працевлаштування на ТОВ «МЛР» заробітна плата з невідомих йому причин виплачувалася не в повному розмірі: не та сума, яка була обіцяна йому керівником підприємства і яка вказана в офіційних документах. А з середини 2018 року керівництвом підприємства заробітна плата перестала виплачуватися зовсім. він неодноразово звертався з даного питання до директора ОСОБА_2 , на що він відповідав, що такий стан речей пов`язаний з економічною ситуацією в країні, відсутністю достатньої кількості замовлень і обіцяв незабаром вирішити дану проблему і виплатити в повному обсязі заборгованість по заробітній платі. Однак, жодна його обіцянка не була виконана, хоча, йому достеменно відомо, що замовлення на постачання продукції надходять на ТОВ «МЛР» регулярно, підприємство веде активну господарську діяльність, і, не дивлячись на це, керівник в першу чергу виплачує податки, а не заборгованість по виплаті заробітної плати, як це зазначено в ОСОБА_3 . Йому достеменно відомо, що заробітна плата виплачується не в повному обсязі всім працівникам підприємства з початку 2014 року, а з минулого року не виплачується зовсім. Директору регулярно надходять скарги з цього приводу, однак, до правоохоронних органів співробітники не звертаються, тому що бояться втратити роботу. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «МЛР» знаходиться за адресою: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, будинок 7. Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення, чи мало місце у ТОВ «МЛР» нецільове використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, чи мало підприємство фінансову можливість своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам, виникла необхідність у призначенні судової економічної експертизи.

Вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про проведення експертизи відповідає вимогам ч.2 ст.244 КПК України.

Згідно з ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч.7 ст.244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, що звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Вивчивши надані матеріали суд приходить до висновку, що слідчим доведено те, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, оскільки для з`ясування важливих обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242 - 244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області Ремез В.О., поданого в рамках кримінального провадження за № 12019050390001270 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про проведення експертизи – задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 12019050390001270 від 29.03.2019 проведення судово-економічної експертизи, на вирішення якої поставити такі питання:

1.Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами ТОВ "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" нецільове використання коштів, призначених для виплати заробітної плати?

2.Чи мало ТОВ "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" фінансову можливість своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам?

3.Яка сума безпідставно невиплаченої заробітної плати кожному працівнику ТОВ "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" за період часу з 01.01.2014 по 01.04.2019?

4.Внаслідок дій яких службових осіб ТОВ "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" було допущено безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства?

Доручити проведення даної судово-економічної експертизи – експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, що розташований за адресою: м. Слов`янськ, вул. Поштова, 67.

Для дослідження експертам направити:

матеріали кримінального провадження № 12019050390001270 від 29.03.2019, а також штатний розклад ТОВ «МЛР», наказ про облікову політику, накази по господарській діяльності підприємства, накази по кадрам за період з 01.01.2014 по 30.09.2018, книгу реєстрації наказів ТОВ «МЛР»; податкову та фінансову звітність з 01.01.2014 по 30.09.2018, договір на отримання банківського кредиту, довідку про відсутність кредитної заборгованості, банківські виписки по кредитним рахунком, договір застави обладнання, договір оцінки, довідку про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «МЛР» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 14.03.2011 по 31.12.2013, договір фінансової допомоги за період з 01.01.2014 по 30.09.2018, договори купівлі-продажу за період з 2014 по 30.09.2018 з покупцями з додатками (протокол розбіжностей, договір реструктуризації, додаткові угоди, акти приймання,специфікації,креслення, заявку-підтвердження, повідомлення), первинну документацію по контрагентам з 01.01.2014 по 30.09.2018 (рахунки, видаткові накладні, довіреності, ТТН, акти суборенди), калькуляції собівартості виробленої продукції, нормативно-номенклатурні карти, накладні на передачу матеріалів у виробництво, договори на виконання робіт з 01.01.2014 по 30.09.2018, договори уступки права вимоги за період з 01.01.2014 по 30.09.2018, договори купівлі - продажу за період з 2014 по 30.09.18 з постачальниками з додатками, журнал реєстрації довіреностей підприємства з 2014 - по 31.03.2019, оборотно-сальдові відомості по рахунках підприємства за період з 01.01.2014 по 31.12.2018, аналіз рахунків за період з 01.01.2014 по 31.12.2018, табеля обліку робочого часу за період з 01.01.2014 по 30.09.2018, розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати, звіт про суми нарахованої заробітної плати та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 2014 по 30.09.2018, банківські виписки по всіх розрахункових рахунках підприємства у банківських установах за 2014 - 30.09.2018, договори оренди виробничих площ та виробничого обладнання за період 2014 - 30.09.2018, договори суборенди виробничих площ за період з 01.01.2014 по 30.09.2018, які знаходяться у картонних коробках у кількості 12 шт.

Попередити експерта(-ів), яким буде доручено проведення даної експертизи, про кримінальну відповідальність за відмову або ухилення від дачі висновку або за дачу свідомо неправдивого висновку, за ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити, що на підставі ч.9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. Г. Костюков