Ухвала суду № 82087859, 28.05.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1833/19

Справа № 754/5868/19

У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В. О., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101030000033 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.,

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Сластенко Я.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101030000033 від 17.01.2019 за ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101030000033 від 17.01.2019 за ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня 2016 року по листопад 2018 року керівництвом ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ», згідно звіту за формою 5-ОК Пенсійного Фонду України, нараховано заробітну плату ОСОБА_1 , який працює на посаді головного інженера з 03.06.2013, та з 08.07.2015 призваний на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, однак фактично грошові кошти у вигляді заробітної плати не отримував.

03.06.2013 року ОСОБА_1 прийнято на посаду головного інженера ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ».

08.07.2015 року ОСОБА_1 був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно до Указу Президента України «Про часткову мобілізацію». Відповідне повідомлення було надано керівнику ТОВ «Укрмонолітмонтаж» в особі ОСОБА_3 .

Відповідно до індивідуальної відомості про застраховану особу Пенсійного фонду України (форма ОК -5) ОСОБА_1 . була нарахована заробітна плата в наступному обсязі: за 2016 рік з січня по грудень - 111395,07грн.; за 2017 рік з січня по грудень - 107831,77грн.; за 2018 рік з січня по листопад - 95840,09грн. Всього: 315066, 93грн.

Заробітна плата, відповідно до зарплатного проекту ТОВ «Укрмонолітмонтаж» мала бути перерахована на р/р № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750.

Відповідно до виписки щодо руху коштів на відповідному рахунку, який надав ОСОБА_1 , за період з 04.12.2013 року по 03.04.2018 року за призначенням платежу - заробітна плата, сума надходжень склала 21646,65 грн. Інших виплат за період часу 04.12.2013 року по 22.01.2019 року, як заробітна плата не надходило. Таким чином, грошові кошти у сумі 315066,93 грн., що нараховані і вказані у звіті за формою 5-ОК Пенсіонного Фонду України за період з січня 2016 року по листопад 2018 року не виплачені.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Данилюк Вікторії Олегівни про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019101030000033 від 17.01.2019 за ч. 1 ст. 175 КК України. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Данилюк Вікторії Олегівні тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 стосовно відомостей про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № № НОМЕР_1 (МФО 351005), який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Данилюк В.О..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя