Ухвала суду № 82082030, 29.05.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3690/19

Номер провадження 1-кс/404/2328/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровської О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Рекечинської В.С., погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Мартинюком Є.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12019120020003174 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділу Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Рекечинській Вікторії Сергіївні, а саме до інформації про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 08.04.2019 по 23.04.2019, а також отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 08.04.2019 по 23.04.2019 з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: Україна, індекс 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 43;

- зобов`язати АТ "ОТП Банк" надати належним чином завірені копії документів та на електронному носії, що містять зазначену вище інформацію.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020003174 від 26.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами

гр. ОСОБА_1 в сумі 53 295 грн. 00 хв., шляхом обману під виглядом продажу товарів через мережі Інтернет.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2019 року гр. ОСОБА_2 на веб-ресурсі «prom.ua» здійснив замовлення товару - фуговальний станок «FDB Maschinen MB 524 F» вартістю 53 295 грн. 00 коп. та у відповідності до цього замовлення продавцем вказаного товару являлося ТОВ «Сила Строй» в особі директора ОСОБА_3 .

09.04.2019 року гр. ОСОБА_1 на прохання свого родича ОСОБА_2 здійснила оплату вартості замовленого товару в сумі 53 295 грн. 00 коп. на вказаний продавцем, а саме № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_3 . Факт отримання оплати представники ТОВ «Сила Строй» підтвердили ОСОБА_2 шляхом смс-листування в мобільному мессенджері «Viber» за номером « НОМЕР_2 ».

Після чого, ОСОБА_2 в період з 11.04.2019 року по 22.04.2019 року неодноразово в телефонному режимі за номерами телефонів « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 » спілкувався з менеджерами ТОВ «Сила Строй» та за номером телефону « НОМЕР_5 » з директором цього товариства - ОСОБА_3 щодо поставки йому замовленого та оплаченого товару. Останні постійно обіцяли, що найближчим часом виконають взяті на себе зобов`язання, про те до цього часу товар не поставили та грошові кошти не повернули.

На даний час, ОСОБА_2 зв`язатися з представниками ТОВ «Сила Строй» не має можливості, так як зазначені вище номери мобільних телефонів вимкнені та веб-ресурс ««sila.com.ua» перестав функціонувати.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: Україна, індекс 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 43, оскільки іншим чином встановити вказані відомості не представляється можливим, оскільки вони перебувають лише у володінні банку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Рекечинській В.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 08.04.2019 року по 23.04.2019 рік, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: Україна, індекс 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 43, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Зобов`язати АТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: Україна, індекс 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 43 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 08.04.2019 року по 23.04.2019 рік.

Строк дії ухвали визначити до 29.06.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган