Ухвала суду № 82081984, 27.05.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6343/18

Номер провадження 1-кс/404/2291/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровської О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Торшиної Х.К., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного 20.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120020012960, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з вище вказаним клопотання, відповідно до якого просила:

- з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження № 12017120020012960 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б), а саме:

- договору №05/18 від 16.03.2018, укладеного між ТОВ Підприємство «Арталекс» і ТОВ «Будєврокомплект»;

- видаткової накладної №7 від 12.03.2018 ТОВ «Будєврокомплект» на придбання комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу;

- акту приймання-передачі від 11.04.2018 між ТОВ Підприємство «Арталекс» і ТОВ «Будєврокомплект» комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу;

- платіжних документів (банківських виписок) про перерахування ТОВ «Будєврокомплект» коштів за придбання комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу;

- договору №19/18-11-04 від 12.03.2018, укладеного між ТОВ «Будєврокомплект» і ТОВ «Укрбіотал-Монтаж»;

- видаткової накладної №УМ-0000003 від 07.05.2018 на придбання комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу ТОВ «Укрбіотал-Монтаж»;

- акту приймання-передачі між ТОВ «Будєврокомплект» і ТОВ «Укрбіотал-Монтаж» комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу;

- платіжних документів про перерахування ТОВ «Будєврокомплект» на адресу ТОВ «Укрбіотал-Монтаж» коштів за придбання комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу.

- інших документів на придбане обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120020012960 від 20.11.2017 року за ч. 3 ст. 191 України відносно службових осіб управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс», намагались привласнити бюджетні кошти шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів в частині завищення вартості та об`ємів проведених ремонтних робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт АДРЕСА_1 Новгородка Кіровоградської області».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації і керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс» укладено договір підряду №72/17 від 30.11.2017 «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області». Загальна вартість робіт по вказаному об`єкту складає 9 804 287 грн., з яких вартість робіт, яка доручається підряднику у 2017 році складала 2 466 693 грн. Строк виконання договору 151 календарний день на протязі 2017-2018 років. Згідно додаткової угоди №72/17/02 до договору підряду №72/17 від 30.11.2017 сторони дійшли згоди, що загальна вартість робіт, яка буде виконана по вказаному об`єкту у 2018 році складає 9 804 287 грн. Згідно рахунку №31 від 08.02.2018 було оплачено 2 941 286,10 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1 від 13.03.2018 оплачено 1 771,04 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №2 від 21.03.2018 оплачено 3 661 186,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №3 від 05.05.2018 оплачено 2 447 524,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №4 від 18.05.2018 оплачено 682 237,20 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №5 від 20.07.2018 оплачено 60 255,60 грн. на адресу ТОВ Підприємство «Арталекс» управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації за виконані роботи по вказаному об`єкту, загалом було оплачено вартість робіт у повному обсязі в сумі 9 794 261,54 грн.

30.08.2018 року між Управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації і керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс» укладено договір підряду №87/18 від 30.08.2018 «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області» (коригування). Загальна вартість робіт по вказаному об`єкту складає 4 843 278 грн. Згідно рахунку №38 від 03.09.2018 було оплачено 1 440 039,6 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1 від 14.09.2018 оплачено відповідно 772 745,11 грн. і 2 587 347,29 грн., загалом оплачено 4 800 132 грн.

Встановлено, що серед обладнання, яке було придбане і встановлене на об`єкті будівництва підрядником ТОВ Підприємство «Арталекс» закуплено комплект установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу відповідно до договору №05/18 від 16.03.2018, видаткової накладної №7 від 12.03.2018 і акту приймання-передачі від 11.04.2018 у ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б) за ціною 3 967 978,80 грн. з ПДВ. Разом з тим встановлено, що згідно договору №19/18-11-04 від 12.03.2018, видаткової накладної №УМ-0000003 від 07.05.2018 ТОВ «Будєврокомплект» придбало у ТОВ «Укрбіотал-Монтаж» (код ЄДРПОУ 35842075, юридична адреса: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 66/41) комплект установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу за 1 984 140 грн. з ПДВ, тобто на 1 983 838,80 грн. менше, чим реалізувало за державні кошти замовнику робіт. Також встановлено, що згідно листа головного управління юстиції у Кіровоградській області від 25.03.2019 №102/01-23/03.1, що директор та єдиний засновник ТОВ «Будєврокомплект» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є донькою директора та співзасновника ТОВ Підприємство «Арталекс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно листів Головного управління ДФС у Кіровоградській області від 12.04.2019 №6861/10/11-28-08-01-12 та від 15.04.2019 №7012/10/11-28-08-01-12 ТОВ Підприємство «Арталекс» і ТОВ «Будєврокомплект» за період із 17.02.2017 по 04.04.2019 надсилали податкову звітність на адресу податкового органу з аналогічних ІР-адрес, оператором яких є ПАТ «Укртелеком», а саме - 95.134.100.65, 37.52.40.247, 37.52.41.223, 37.53.235.208, 95.134.100.65, 95.134.205.131, 37.52.40.21, 37.52.41.81, 37.53.235.145, 95.134.205.35, 178.95.69.34, 95.134.101.189, 95.135.227.95, 95.132.140.18, 37.52.46.29, 95.132.177.182.

15.11.2018 року слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції Бурагою Ю.Р. винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи по матеріалах кримінального провадження № 12017120020012960. Проведення судової будівельно-технічної експертизи доручено особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу», а саме атестованомим судовим експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ (25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2). Відповідно до клопотання судового експерта Кропивницького відділення Київського НДІСЕ Корольова В.С. №4695/4696/18-27,723/724/19-27 від 06.03.2019 про надання матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, для відповіді на поставлені питання необхідно надати перелік документів, зокрема документів на придбане обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Будєврокомплект».

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення слідчий зазначає, що необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових експертиз, в тому числі будівельно-технічних і економічних, товарознавчих та почеркознавчих.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів,що перебувають у володінні ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б).

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інших документів на придбане обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті, які перебувають у володінні ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б), то вказана вимога до задоволення не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано перелік цих документів.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Торшиній Х.К. тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б), а саме:

- договору № 05/18 від 16.03.2018 року, укладеного між ТОВ Підприємство «Арталекс» і ТОВ «Будєврокомплект»;

- видаткової накладної № 7 від 12.03.2018 року ТОВ «Будєврокомплект» на придбання комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу;

- акту приймання-передачі від 11.04.2018 року між ТОВ Підприємство «Арталекс» і ТОВ «Будєврокомплект» комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу;

- платіжних документів (банківських виписок) про перерахування ТОВ «Будєврокомплект» коштів за придбання комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу;

- договору № 19/18-11-04 від 12.03.2018 року, укладеного між ТОВ «Будєврокомплект» і ТОВ «Укрбіотал-Монтаж»;

- видаткової накладної № УМ-0000003 від 07.05.2018 року на придбання комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу ТОВ «Укрбіотал-Монтаж»;

- акту приймання-передачі між ТОВ «Будєврокомплект» і ТОВ «Укрбіотал-Монтаж» комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу;

- платіжних документів про перерахування ТОВ «Будєврокомплект» на адресу ТОВ «Укрбіотал-Монтаж» коштів за придбання комплекту установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу, з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 27.06.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган