Ухвала суду № 82080903, 29.05.2019, Баришівський районний суд Київської області

Справа № 355/75/18

Провадження № 1-кс/355/472/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання доступу до речей та документів

29 травня 2019 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області Коваленко К.В.

з участю секретаря Старенької С.М.

прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Мосінзова С.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Шума В.В., погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Мосінзовим С.М., внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування №12017110070000589 від 05 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Шум В.В. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що в серпні 2017 року представники ПП «МАГНОЛІЯ ГРУП» звернулись до державного реєстратора Здольник Т.А. із заявою про зміну адреси нерухомого майна, а саме нежитлову будівлю (насосну станцію) з обслуговуючими спорудами резервуарами-накопичувачами, що складається з насосної станції площею 69,80 кв.м., нежитлової будівлі площею 53,3 кв.м., трансформатора, резервуара-накопичувача, огорожі, що розташована по АДРЕСА_1 (надалі – Насосна станція), на підставі довідки № 72, яка начебто була видана Коржівською сільською радою 14 жовтня 2015 року. В зазначеній довідці було зазначено, що «рішенням про уточнення поштових адрес виконавчого комітету Коржівської сільської ради нерухомому майну нежитлова будівля насосної, нежитлова будівля, трансформатор, огорожа, резервуари-накопичувачі, котре належить ОСОБА_1 , присвоєна поштова адреса: АДРЕСА_2 ».

Так, 17 серпня 2017 року на підставі поданої ПП «МАГНОЛІЯ ГРУП» довідки № 72 від 14 жовтня 2015 року державним реєстратором Здольник Т.А. було проведено зміну поштової адреси Насосної станції, внаслідок чого за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ПП «МАГНОЛІЯ ГРУП» стало власником Насосної станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до наданою Коржівською сільською радою відповіддю, виконавчим комітетом Коржівської сільської ради рішення «про уточнення поштових адрес виконавчого комітету Коржівської сільської ради нерухомому майну нежитлова будівля насосної, нежитлова будівля, трансформатор, огорожа, резервуари-накопичувачі, котре належить ОСОБА_1 , присвоєна поштова адреса: АДРЕСА_2 » не приймалось. Крім того, Коржівська сільська рада не видавала довідку № 72 від 14 жовтня 2015 року, яку представники ПП «МАГНОЛІЯ ГРУП» подали державному реєстратору на підставі якої внесли зміни до поштової адреси. Довідка, яка була подана державному реєстратору Здольник Т.А., виготовлена на бланку, який не відповідає офіційному бланку Коржівської сільської ради та не містить печатку Коржівської сільської ради.

Не зважаючи на вищевказане, державний реєстратор Соснівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області Здольник Т.А.,та не взявши до уваги той факт, що з 2010 року ПАТ «УІФК-АГРО» відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є співвласником комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 район, с. Коржі АДРЕСА_4 / АДРЕСА_5 на підставі довідки № 72 від 14 жовтня 2015 року начебто виданої Коржівською сільською радою, провела зміну у Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, поштової адреси Насосної станції, внаслідок чого за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ПП «МАГНОЛІЯ ГРУП» стало власником Насосної станції, розташованої за АДРЕСА_6 АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевказаним ПАТ «УІФК-АГРО» була позбавлена права власності на майно розташованої за адресою: АДРЕСА_3 район, АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстратору для внесення змін щодо майнового комплексу надав особисто ОСОБА_2 , що підтверджується показами державного реєстратора Здольник Т ОСОБА_3 А.

Крім того, від допиту та надання показів ОСОБА_2 з обставин надання документів реєстратору відмовився на підставі вимог ст. 63 Конституції України. З цих же підстав, ОСОБА_2 відмовився надавати органу досудового розслідування вільні та експериментальні зразки свого підпису та почерку для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення особи можливо причетної до підроблення довідки сільської ради та її використання.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи із зразками підпису та почерку ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 який являється директором ПП «МАГНОЛІЯ ГРУП», для проведення відповідної експертизи та встановлення кола осіб причетних до підроблення та використання підроблених документів, їх подачі реєстратору, для внесення зміни даних щодо майнового комплексу Насосної станції, розташованої за адресою: Баришівський район, с. Коржі, вул. Промислова, 40/10.

Всі вищевказані документи перебувають у володінні AT «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (ЄРДПУО 14305909) МФО 380805, за адресами: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 62 Закону країни «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використань та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічною добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. і 4 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформант а за відсутності такої згоди — лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація із банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі особи правопорушника, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Шума В.В., погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Мосінзовим С.М., внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування №12017110070000589 від 05 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про надання дозволу доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Шуму В.В. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: №12017110070000589 прокурорам Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Мосінзову С.М., Соньку М.М., Мамедову Р.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю та перебувають у володіння та власності АТ «Райфайзен банк Аваль у м. Києві (ЄРДПУО 14305909) МФО 380805, за адресою: м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також доступу до зазначених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

-оригінал заяви про відкриття рахунку від 16.08.2018,

-оригінал заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 16.08.2018,

- оригінал заяви про відкриття рахунку від 16.08.2018, оригінал картки із зразками підписів відбитка печатки від 16.08.2018,

- оригінал листа про учасників і контролерів підприємства,

- оригінал заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 16.08.2018, та інші оригінали документів з підписами директора ПП «МАГНОЛІЯ ГРУП» Стасюка Сергія Юрійовича, які стали підставою для відкриття рахунку (26005611298) 1111 «МАГНОЛІЯ ГРУП» код ЄДРПОУ 41423283; копії паспортів засновників завірені їх підписами та директорів підприємства, накази (розпорядження) про призначення директорів (голів правління) та головних бухгалтерів на даному підприємстві та їх копії завірені підписами директорат Стасюка С.Ю.; оригінали карток із зразками підписів та відбитки печаток ПП «МАГНОЛІЯ ГРУП», що діяли з 10.10.2017року по 31.12.2018 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; оригінали договорів та доповнень до них, укладених з ПП «МАГНОЛІЯ ГРУП».

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду К. В. Коваленко