Ухвала суду № 82074141, 11.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5585/19

Провадження № 1-кс/592/2973/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Павлович Ю.С., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваха Ю.О., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Кузьміною О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019200000000005 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

09.04.2019 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваха Ю.О., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Кузьміною О. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР 09.01.2019 за №32019200000000005 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305), ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), ТОВ «Контадо» (код 41743640), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), ТОВ « Кастана» (код 41727977), ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 120 тис. грн. Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№26051010019669 (980 UAH), НОМЕР_1 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770, м. Суми, вул. Харківська, 12; м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) для ТОВ «Вірджейн» (код 41847371).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), які відкриті в ПАТ «А-Банк». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази. Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків №№ НОМЕР_2 (980 UAH) та НОМЕР_1 (980 НОМЕР_3 ), які відкриті в ПАТ «А-Банк» мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити чи спростувати факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) та ТОВ «Вірджейн» (код 41847371) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме встановити вид і розмір операції, суму перерахунку, дату та призначення платежу та від імені якої особи він здійснений, отримувача коштів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2019 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019200000000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться в ПАТ «А-Банк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів по поточних рахунках №№ НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_1 (980 НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770, м. Суми, вул. Харківська, 12; м. Дніпро, вул. Батумська, 11) для ТОВ «Вірджейн» (код 41847371) а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_1 (980 UAH), за період з 10.05.2018 по 06.06.2018;

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідальна особа ПАТ «А-Банк», м. Суми, вул. Харківська, 12; м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ «А-Банк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай