Ухвала суду № 82072249, 29.05.2019, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 471/143/19

Провадження № 1-кс/486/286/2019

29 травня 2019 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Далматова Г.А., при секретарі Коршак О.В., за участю слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Надточей Є.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Надточей Є.М., погоджене з прокурором Братського відділу Первомайської місцевої прокуратури Менчинським Д.В., у кримінальному провадженні внесеному 04.03.2019 року до ЄРДР за № 12019150170000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

28 травня 2019 року з Миколаївського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВБратського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Надточей Є.М., погоджене з прокурором Братського відділу Первомайської місцевої прокуратури Менчинським Д.В., у кримінальному провадженні внесеному 04.03.2019 року до ЄРДР за № 12019150170000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 04.03.2019 року до Братського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла письмова заява від директора ПСП «Агрофірма Надія» ОСОБА_1 , про те, що 27.02.2019 року ТОВ «ЗЕМА» шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами в сумі 457115,95 грн.

04.03.2019 року слідчим відділенням Братського ВП ГУНП в Миколаївській області вказаний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню присвоєно № 12019150170000048, кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2019 року між ТОВ «ЗЕМА Україна» та ПСП «Агрофірма Надія» був укладений Договір поставки № 25/02/19-98, згідно якого ТОВ «ЗЕМА Україна» зобов`язане поставити до складу ПСП «Агрофірма Надія» за адресою: Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Промислова, 11, селітру аміачну 34,4% (ПАТ «Азот») в кількості 32 тони та сульфат амонію гранульований N-S 21-24 (Білорусія) в кількості 12 тон, згідно Специфікації (Додаток № 1 від 25 лютого 2019 року до Договору поставки №25/02/19-98 від 25 лютого 2019 року), на загальну суму без ПДВ 380929,96 грн. - всього з ПДВ 457115,95 грн.

27.02.2019 року, згідно платіжного доручення № 16, ПСП «Агрофірма Надія» через Філію - Миколаївське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» перерахувало на рахунок ТОВ «ЗЕМА Україна» грошові кошти в сумі 457115,95 грн. за міндобрива згідно рахунку ПО000098 від 25.02.2019 року, в тому числі з ПДВ 76185,95 грн.

Після 100 % оплати мінеральних добрив, ТОВ «ЗЕМА Україна», згідно Додатку № 1 до договору Поставки зобов`язане передати товар ПСП «Агрофірма Надія» протягом 9 календарних днів. ТОВ «ЗЕМА Україна» пообіцяло, що 01.03.2019 року - 02.03.2019 року машини з вищевказаними добривами виїдуть до ПСП «Агрофірма Надія». Проте починаючи з 01.03.2019 року зв`язок як з менеджером, так і безпосередньо з керівником ТОВ «ЗЕМА України» відсутній. Дзвінки на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 (менеджер ОСОБА_2 ) оператор переадресовує на автовідповідач, а мобільний телефон за номером НОМЕР_2 (керівник - ОСОБА_3 ) знаходиться поза зоною досяжності.

В клопотанні слідчий просить надати групі слідчих СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області Надточей Є.М., Сіповичу Д.І.,Савченко І.В., Романенко Є.С. або за дорученням слідчого відповідно до ст.40 КПК України начальнику СКП Братського ВП ГУНП Морозову В.М., о/у СКП Братського ВП ГУНП Фоміну І.А. тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, а саме, копій виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700 , Україна , м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 , за період з 27.02.2019 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; копій документів банківських справ по рахунку ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700 , Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок); копій документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3 , відкритим в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, за період з 27.02.2019 року по теперішній час; фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3, відкритого в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700 , Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 , в банкоматах за період з 27.02.2019 року по теперішній час; інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківського рахунку ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700 , Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківськими картками та рахунком ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3 , відкритим в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та надати можливість зробити копії вказаних документів, посилаючись на те, щодана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинця, можливість прослідкувати рух коштів по вказаним вище банківським рахункам.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 1 та 2 статті 38 КПК України передбачено, що органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є:

1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів державного бюро розслідувань; ґ) органів Державної кримінально-виконавчої служби України;

2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.

Згідно витягу з Єдиного рестру досудових розслідувань /а.с. 5/, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 04.03.2019 року до ЄРДР за № 12019150170000048 за ч. 3 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих, серед яких слідчі Надточей Є.М. , Романенко Є.С. , Савченко І.В .

Слідчий СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області Сіпович Д.І., відсутній в групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а начальник СКП Братського ВП ГУНП Морозов В.М. та оперуповноважений СКП Братського ВП ГУНП Фомін І.А. не належать до сторін кримінального провадження, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк» має суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинця, можливість прослідкувати рух коштів по вказаним вище банківським рахункам та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Разом з тим, в частині клопотання щодо надання права слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області Сіповичу Д.І., начальнику СКП Братського ВП ГУНП Морозову В.М. та оперуповноваженому СКП Братського ВП ГУНП Фоміну І.А. тимчасового доступу до документів, з викладених вище підстав, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Надточей Є.М., погоджене з прокурором Братського відділу Первомайської місцевої прокуратури Менчинським Д.В., у кримінальному провадженні внесеному 04.03.2019 року до ЄРДР за № 12019150170000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати право групі слідчих СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції Надточей Єлизаветі Миколаївні, слідчому СВ Братського ВП ГУНП Савченко Інні Вадимівні, слідчому СВ Братського ВП ГУНП Романенко Єгору Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, а саме:

- копій виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700 , Україна , м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 , за період з 27.02.2019 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- копій документів банківських справ по рахунку ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700 , Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

- копій документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3 , відкритим в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, за період з 27.02.2019 року по теперішній час;

- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3, відкритого в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700 , Україна, м. Київ, вул . Андріївська, 2/12 ,в банкоматах за період з 27.02.2019 року по теперішній час;

- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківського рахунку ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700 , Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківськими картками та рахунком ТОВ «ЗЕМА Україна» № НОМЕР_3 , відкритим в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 040700, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та надати можливість зробити копії вказаних документів.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з одночасним вилученням їх копій надати слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції Надточей Єлизаветі Миколаївні, слідчому СВ Братського ВП ГУНП Савченко Інні Вадимівні, слідчому СВ Братського ВП ГУНП Романенко Єгору Сергійовичу.

Відмовити в праві тимчасового доступу до документів слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області Сіповичу Д.І., начальнику СКП Братського ВП ГУНП Морозову В.М. та оперуповноваженому СКП Братського ВП ГУНП Фоміну І.А.

Ухвала підлягає виконанню до 29 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Г. А. Далматова