Ухвала суду № 82071855, 30.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2541/19

Провадження № 1-кс/202/5881/2019

УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренка І.О. про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42019040000000050 від 22.01.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019040000000050 від 22.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренка І.О. про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42019040000000050 від 22.01.2019 року.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідування встановлено, що комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради, код ЄДРПОУ 32835620, є спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством для виконання спеціальних робот та надання послуг із упровадження, ремонту та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори), нанесення або відновлення дорожньої розмітки, тощо.

Встановлено, що тендерним комітетом КП «Дніпродорсервіс» ДМР, головою якого є головний інженер комунального підприємства, протягом 2017 – 2019 років проводяться тендери на яких надаються незаконні переваги та обираються переможцями фізичні особи підприємці та юридичні особи, більшість з яких не мають власного або дійсно орендованого обладнання, механізмів та штату працівників, необхідного для виконання робіт з встановлення дорожніх знаків, капітального ремонту світлофорів, нанесення дорожньої розмітки та інших спеціальних робіт.

Водночас, роботи по укладеним договорам фактично виконуються робітниками КП «Дніпродорсервіс» з використанням техніки та обладнання комунального підприємства, а грошові кошти безпідставно перераховуються на банківські рахунки підставних суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних та юридичних осіб. Частина грошових коштів привласнюється, за решту здійснюється закупівля обладнання та матеріалів (світлофорні об`єкти, дорожні знаки, фарба для розмітки, тощо) для використання під час робіт силами комунального підприємства. Також мають місце факти не виконання робіт (послуг) та безпідставної оплати

Згідно повноважень головному інженеру КП «Дніпродорсервіс» підзвітні та підконтрольні ділянки механізації, світлофорних об`єктів, автоматизованої системи керування дорожнім рухом та виробнича ділянка, до завдань яких входять роботи з встановлення дорожніх знаків, капітального ремонту світлофорів, нанесення дорожньої розмітки.

Встановлено факт розтрати службовими особами КП «Дніпродорсервіс» ДМР та заволодіння службовими особами ТОВ «Спринт - Магістраль» бюджетних коштів у грудні 2018 року під час укладення та безпідставної оплати грошових коштів в розмірі 1.297 млн. грн., за виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки, яка в дійсності не виконувалась.

Так, за результатами проведення КП «Дніпродорсервіс» ДМР конкурсних торгів по процедурі закупівлі, ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель UA-2018-10-23-000674-a, комунальним підприємством в особі в.о. директора Герасимова Д.Г. укладено договір №162 від 26.11.2018 з ТОВ «Спринт - Магістраль», код ЄДРПОУ 40395575, на здійснення поточного ремонту доріг: відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками). Згідно умов договору сума договору становить 898 590 грн., строк надання послуги до 20.12.2018.

Крім того, за результатами проведення КП «Дніпродорсервіс» ДМР конкурсних торгів по процедурі закупівлі, ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель UA-2018-10-30-001046-b, комунальним підприємством в особі в.о. директора Герасимова Д.Г. укладено договір №163 від 06.12.2018 з ТОВ «Спринт - Магістраль», код ЄДРПОУ 40395575, на здійснення поточного ремонту доріг: відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками). Згідно умов договору сума договору становить 994 165 грн., строк надання послуги до 20.12.2018. Додатковою угодою від 07.12.2018 №1 до договору №163 від 06.12.2018 суму договору зменшено до 398 501,11 грн.

Відповідно до п.1.3 договорів №162 від 26.11.2018 та №163 від 06.12.2018 обсяг послуг та вимоги про надання послуг повинні відповідати Технічним вимогам (додаток №1), що є невід`ємною частиною вказаних договорів.

Відповідно до Технічних вимог до договорів №162 від 26.11.2018 та №163 від 06.12.2018, які також підписані в.о. директора КП «Дніпродорсервіс» ДМР ОСОБА_1 , допустимий діапазон температури повітря для нанесення дорожньої розмітки фарбою повинен становити не нижче плюс 5 градусів Цельсія та відносної вологості не більше 80%.

Керівництво КП «Дніпродорсервіс» ДМР та ТОВ «Спринт – Магістраль», які особисто укладали та підписували договори та додатки до договорів, усвідомлювали факт невиконання ТОВ «Спринт - Магістраль» робіт зі здійснення поточного ремонту доріг та технічну неможливість виконання робіт починаючи з дати укладення договору №162 від 26.11.2018 та на протязі грудня 2018 року через несприятливі для цього погодні умови у м. Дніпро, а саме низьку температуру повітря, наявність снігового покриву та бруду, опадів у вигляді снігу та дощу.

Однак, 05.12.2018 та 17.12.2018 службовими особами КП «Дніпродорсервіс» ДМР на підставі актів виконаних робіт підписаних керівництвом КП «Дніпродорсервіс» ДМР та ТОВ «Спринт – Магістраль», проведено перерахування грошових коштів в розмірі 898 590 грн. на банківський рахунок ТОВ «Спринт - Магістраль» в якості оплати за договором №162 від 26.11.2018, та в розмірі 398 501,11 грн. в якості оплати за договором №163 від 06.12.2018.

Згідно висновків експерта №23/11.1/90 від 07.05.2019 за результатами проведення судової-економічної експертизи документально підтверджується перерахування грошових коштів КП «Дніпродорсервіс» ДМР, відповідно до договору №162 від 26.11.2018 на користь ТОВ «Спринт - Магістраль» у сумі 898 590 грн., та відповідно до договору №163 від 06.12.2018 та додаткової угоди №1 від 07.12.2018 на користь ТОВ «Спринт - Магістраль» у сумі 398 501,11 грн.

Тому, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Спринт - Магістраль», код ЄДРПОУ 40395575, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, (поштова адреса: ПАТ "МТБ БАНК", Польський узвіз, 11, 65026, м. Одеса, Україна). Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати. Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеним рахункам заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, в тому числі службових осіб відділення у м. Дніпро, зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти. Зобов`язати службових осіб ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункам даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою прокурору відділу прокуратури області Пономаренку І.О., за адресою м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 38. Зобов`язати службових осіб ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, надавати виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках на письмові запити слідчих слідчої групи та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні. Розглянути клопотання без участі власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився. В матеріалах клопотання наявна заява, відповідно до якої прокурор просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт необхідно накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Спринт - Магістраль», код ЄДРПОУ 40395575, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, оскільки є підстави вважати, що дані грошові кошти можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим, інші мотиви прокурора, щодо необхідності накладення арешту, на даній стадії досудового розслідування є необґрунтованими.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренка І.О., про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42019040000000050 від 22.01.2019 року - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Спринт - Магістраль», код ЄДРПОУ 40395575, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, (поштова адреса: ПАТ "МТБ БАНК", Польський узвіз, 11, 65026, м. Одеса, Україна)

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеним рахункам заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, в тому числі службових осіб відділення у м. Дніпро, зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти.

Зобов`язати службових осіб ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункам даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою прокурору відділу прокуратури області Пономаренку І.О., за адресою м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 38.

Зобов`язати службових осіб ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, надавати виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках на письмові запити слідчих слідчої групи та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя О.М. Мачуський