Ухвала суду № 82070413, 29.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/13092/19

Провадження 1-кс/127/7401/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Козловської Вікторії Вікторівни, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Козловська В.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018020000000199 від 16.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_1 маючи можливість умисно не виконує та перешкоджає виконанню рішення господарського суду Вінницької області, яке набрало законної сили 19.07.2013, про стягнення з нього на користь Вінницької міської ради 479 235,95 грн збитків, заподіяних внаслідок неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки. Зокрема, ОСОБА_2 з метою невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню після арешту усіх діючих банківських рахунків відкрито 3 нові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк». Окрім того, ОСОБА_1 у серпні вересні 2016 року здійснював виїзд до м. Шарм-Ель-Шейх (Єгипет) строком на 10 днів та у вересні 2017 року здійснював виїзд до м. Анталія (Туреччина) строком на 13 днів, що свідчить про платоспроможність боржника. Таким чином, дії ОСОБА_1 свідчать про умисне невиконання рішення суду, що набрали законної сили та перешкоджання його виконанню, чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам в розмірі 479 235,95 грн гривень.

Згідно довідки ПАТ КБ «Прватбанк» від 26.03.2018 № 20.1.0.0.0/7-180307/1280, ОСОБА_1 відкрито рахунки у даному банку № № 4149625810967354, 4627085810035440, 4731219107342812.

Планується отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 у публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме ким (вказати П ОСОБА_3 особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорта громадянина України), коли та в якому відділенні був відкритий зазначений рахунок, де на даний час зберігається юридична справа сформована при відкритті рахунку № 4731219107342812, роздруківку руху коштів клієнта, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо).

Банківські рахунки, до яких потрібно здійснити тимчасовий доступ, можуть містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, та те, що згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України: «відомості, які можуть становити банківську таємницю – відноситься до охоронюваної законом таємниці», та іншим способом дану інформацію отримати не можливо, тому керуючись ст. 40, 131,132,159-160,162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Козловської Вікторії Вікторівни – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції Козловській Вікторії Вікторівні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 у публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме ким (вказати П ОСОБА_3 особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні був відкритий зазначений рахунок, де на даний час зберігається юридична справа сформована при відкритті рахунку № 4731219107342812, вилучити роздруківку руху коштів клієнта, фінансові операції по рахунку (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя