Ухвала суду № 82063092, 29.05.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9695/19

н/п 1-кс/640/6168/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню № 12018220000001207 від 18.10.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації і документів відносно клієнта Благодійний Фонд «Меценат», код ЄДРПОУ 25752899, з можливістю вилучення в ПАТ «ІДЕЯ БАНК», МФО № 336310, код ЄДРПОУ э19390819, що знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11, а саме: регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам БФ «Меценат», код ЄДРПОУ 25752899, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № відкритих в ПАТ «ІДЕЯ БАНК», МФО № 336310, за період часу з 01.01.2018 по теперішній.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові особи медичних закладів охорони здоров`я м. Харкова та Харківської області за попередньо змовою з посадовими особами Благодійного фонду «Меценат» розтрачають кошти, отримані в якості благодійної допомоги, шляхом їх безпідставного перерахування на інші суб`єкти господарювання. В ході проведення аналізу одержаної оперативної інформації встановлено механізм вчинення злочинів: керівники медичних закладів, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та інших осіб за попередньою змовою з президентом та директором Благодійного фонду «Меценат» в супереч Закону України « Про благодійну діяльність та благодійні організації» організували в медичних закладах примусові збори від пацієнтів внесків до БФ «Меценат». За діючою у Фонді системою розподілення коштів (залежно від внесків конкретного закладу) головані лікарі самі можуть розпоряджатися коштами Фонду та контролювати їх використання. Значна кількість осіб, які безпосередньо працюють у відділеннях медичних закладів охорони здоров`я, є одночасно працівниками вказаних закладів та Благодійного фонду. Отримані на банківський рахунок грошові кошти в залежності від суми внесків окремо по кожному закладу охорони здоров`я перераховуються за ініціативою посадових осіб медичних закладів на рахунки афілійованих до них фізичних осіб – підприємців та підприємств, дані яких ними повідомляються працівникам Фонду, за поставку товарів, виконання робіт та надання послуг, яких не було, а гроші конвертуються в готівку та розподіляється між співучасниками.

З метою підтвердження фактів неправомірного перерахування грошових коштів Благодійним фондом «Меценат» на адресу суб`єктів господарювання протягом часу з 01.01.2018 по теперішній, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, а саме, до регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам БФ «Меценат».

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «ІДЕЯ БАНК», МФО № 336310, код ЄДРПОУ э19390819, що знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11, являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.

Представник ПАТ «ІДЕЯ БАНК» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно наданого суду Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018220000001207 від 18.10.2018 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, вказано, що посадові особи медичних закладів охорони здоров`я м. Харкова Харківської області за попередньою змовою з посадовими особами Благадійного фонду «Меценат» розтрачають кошти, отримані в якості благодійної допомоги, шляхом їх безпідставного перерахування на інші суб`єкти господарювання.

Однак, вказаний Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12018220000001207 від 18.10.2018 не містить періоду вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, матеріали кримінального провадження, що надані стороною обвинувачення, не містять належних та допустимих доказів щодо правових підстав надання слідчому права тимчасового доступу до речей та документів, за період, вказаний в клопотанні, який не підтверджено на теперішній час та не узгоджується із наданим Витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12018220000001207 від 18.10.2018.

З урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання на теперішній час задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню № 12018220000001207 від 18.10.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.