Ухвала суду № 82051332, 24.05.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3230/19

ун. № 759/9526/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Васюри Я.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000724 від 07.12.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.05.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: відомостей про власників банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_3, НОМЕР_5, анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картами.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що на території Київської області в м. Ірпінь невідома особа за допомогою месенджера «Telegram», під назвою «GoldenStaff», систематично здійснює незаконний збут «канабісу», який відповідно до списку №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, а також здійснює збут «амфетаміну», який відповідно до списку №2 таблиці №2 Переліку психотропних речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що особа використовуючи рахунок № 46084543 «ЕasyPay», на який здійснюється переказ коштів за збут, та який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 АТ КБ «Приватбанк», протягом невизначеного часу вчиняє зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини - «амфетамін», та особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» на території Ірпінського району Київської області.

Також до слідчого управління надійшли матеріали, а саме інформація надана ТОВ ФК «Контрактовий дім», яка свідчить про те, шо переказ грошових коштів із електронного гаманця «ЕasyPay» № 46084543 здійснюється на банківські картки АТ КБ «Приватбанк»: № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власників банківських карток банку АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, головний офіс: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_5, руху коштів по рахунках вказаних банківських карток, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за кожною із банківських карток.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, щодо кількох осіб. Однак отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволені даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що слідчий не надав суду належних та допустимих доказів, які б дали суду підстави вважати, що інформація щодо власників банківських карток банку АТ КБ «Приватбанк» надасть можливість встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000724 від 07.12.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Петренко