Ухвала суду № 82050927, 21.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25292/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

21 травня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_4 , про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, в яких фактично знаходиться та здійснює свою діяльність юридична особи ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047) за місцем зберігання майна (складських та виробничих приміщеннях) за адресою: Рівненська область, смт. Гоща, вул. Шевченка, 69, власником яких є ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000819 від 10.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 32014180000000027 від 20.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 229 КК України.

Окремі службові особи ГУ ДФС в Рівненській області, діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби та з корисливих мотивів, організували вивезення частини вказаного обладнання з території ОКП «Міжнародний аеропорт «Рівне» до смт. Гоща Рівненської області, з метою комплектації цілісної лінії по виробництву цигарок в смт. Гоща Рівненської області по вул. Шевченка, 69 (територія ТОВ «ДАНА-АС»).

Також, за наявними даними, вказані службові особи ГУ ДФС в Рівненській області, використовуючи зазначене обладнання як цілісну виробничу лінію, організували на території, належній ТОВ «ДАНА-АС» (Рівненська область, смт. Гоща, вул. Шевченка, 69) незаконне виготовлення зазначеної групи підакцизних товарів, а також їх подальший збут через мережу закладів торгівлі.

Разом з тим, наявні дані свідчать, що з відома вказаних службових осіб ГУ ДФС в Рівненській області вищезазначене обладнання використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів (цигарок).

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією Служби безпеки України у Рівненській області, показаннями свідків, протоколами огляду та іншими матеріалами кримінального провадження № 42019000000000819 в їх сукупності.

Таким чином, речі та документи, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення перебувають у нежитлових приміщеннях, в якому фактично знаходиться та здійснює свою діяльність юридична особа ТОВ «ДАНА-АС» (код ЭРДПОУ 23645047), у складських приміщеннях за адресою: Рівненська область, смт. Гоща, вул. Шевченка, 69 та будуть використані в якості речових доказів, а інформація, що міститься у них, буде використана для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №163213785 від 11.04.2019 не житлові приміщення, розташовані за адресою Рівненська область, смт. Гоща, вул. Шевченка, 69 на праві приватної власності належать юридичній особі ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, 14А).

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047), що мають доступ до вказаних вище речей та документів, з метою приховування вчинення злочину та уникнення притягнення їх до кримінальної відповідальності, можуть внести до них зміни, частково чи повністю знищити окремі матеріали таким чином викривити дійсність, що перешкодить швидкому і об`єктивному дослідженню всіх обставин справи, утруднить прийняття законного остаточного рішення і сприятиме уникненню від відповідальності винних осіб, а тому в інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили, неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим слідчим Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42019000000000819 від 10.04.2019 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, в яких фактично знаходиться та здійснює свою діяльність юридична особи ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047) за місцем зберігання майна (складських та виробничих приміщеннях) за адресою: Рівненська область, смт. Гоща, вул. Шевченка, 69, власником яких є ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047), з метою відшукання та вилучення: договорів з усіма додатками та додатковими угодами до них, акти прийманняпередачі виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахункифактури, платіжні документи, товарнотранспортні накладні щодо реалізації тютюнової продукції, документи податкової звітності, реєстраційні (копії), установчі (копії) документи ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047), комплектуючих частин та самого станка для виготовлення сигарет «Molins Mark» 8, № ОМ 28139, станка для виготовлення сигарет «Molins Mark» 8, № 29954, станка для приєднання фільтрів «Hauni Max V», № 6865, станка для приєднання фільтрів «Max» 3/8, № 8275, пакувальної лінії «HLP», поліетилено пакувальник блоків «Marden Edwards & Co», № 2015, поліетилено пакувальник пачок «G.D.», № 173, електромотору виробництва Туреччини марки «CUCUM», синього кольору, потужністю 7,5 кВ., договорів з усіма додатками та доповненнями щодо зберігання майна, актів приймання-передачі вказаного майна на відповідальне зберігання, актів (протоколів) огляду майна, залишеного на відповідальне зберігання; журналів, із зазначенням перевірки зберігання майна, опломбовування приміщення; чорнових записів із вказаних питань, магнітних та електронних, цифрових носіїв, з інформацією щодо відповідального зберігання, передачі, реалізації зазначеного майна, мобільних телефонів службових осіб, на яких може міститись інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб за період 2014-2019 роки.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошено 24.05.2019 року о 12-10 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1