Ухвала суду № 82050886, 28.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25575/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Кароль А.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання представників ТДВ "Страхова компанія "ТРАСТ УКРАЇНА", ТОВ "Фінансова компанія "ТАКТ", ПрАТ "Страхова компанія "Страхові Гарантії", ТОВ "Страхова компанія "ПРОКСІМА", ПрАТ "Страхова компанія "ГРАНД - ПОЛІС", ТОВ "Фінансова компанія "СПЕКТР», ПрАТ "ІНВЕСТИЦІЙНО - ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ" про скасування арешту з грошових коштів, які перебувають на рахунках вказаних юридичних осіб, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 23.04.2019 року у справі №757/20395/19-к,-

В С Т А Н О В И В:

ПредставникиТДВ "Страхова компанія "ТРАСТ УКРАЇНА", ТОВ "Фінансова компанія "ТАКТ", ПрАТ "Страхова компанія "Страхові Гарантії", ТОВ "Страхова компанія "ПРОКСІМА", ПрАТ "Страхова компанія "ГРАНД - ПОЛІС", ТОВ "Фінансова компанія "СПЕКТР», ПрАТ "ІНВЕСТИЦІЙНО - ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ" звернулись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. від 23.04.2019 р. по справі № 757/20395/19-к, в частині накладення арешту на грошові кошти наступних підприємств: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854);ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691); ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067); ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726); ПрАТ «СК «ГРАНД-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477);ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859); ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО - ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 33792667). Заявники вказують на те, що арешт накладено необґрунтовано, підстави такого арешту відсутні, крім того вказаний арешт обмежує права власників. В судове засідання представник заявників - адвокат Келембет М.В. не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та письмові заперечення. З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2019 року було накладено арешт на грошові кошти, в тому числі, які знаходяться на рахунках ТДВ "Страхова компанія "ТРАСТ УКРАЇНА", ТОВ "Фінансова компанія "ТАКТ", ПрАТ "Страхова компанія "Страхові Гарантії", ТОВ "Страхова компанія "ПРОКСІМА", ПрАТ "Страхова компанія "ГРАНД - ПОЛІС", ТОВ "Фінансова компанія "СПЕКТР», ПрАТ "ІНВЕСТИЦІЙНО - ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ". Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті. Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання представників ТДВ "Страхова компанія "ТРАСТ УКРАЇНА", ТОВ "Фінансова компанія "ТАКТ", ПрАТ "Страхова компанія "Страхові Гарантії", ТОВ "Страхова компанія "ПРОКСІМА", ПрАТ "Страхова компанія "ГРАНД - ПОЛІС", ТОВ "Фінансова компанія "СПЕКТР», ПрАТ "ІНВЕСТИЦІЙНО - ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ" про скасування арешту з грошових коштів, які перебувають на рахунках вказаних юридичних осіб, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 23.04.2019 року у справі №757/20395/19-к - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2019 року у справі №757/20395/19-к у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_1 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_2 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_3 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_4 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_5 , ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_6 , ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО - ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_7 ,

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) №265011434, ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_10 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_11 , ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО - ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_12 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_13 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_14 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_15 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_16 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_17 , ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_18 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_21 ,

- АТ «АП БАНК» (МФО 380548), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А): ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_30 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_31 ,

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_32 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_33 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ,

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_37 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_38 ,

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_39 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_40 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО - ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_41 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_42 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.