Ухвала суду № 82050365, 23.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/6325/19

1-кс/755/3746/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., за участі прокурора Базни Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Базни Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100040002319 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Базна Р.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Дніпровським управлінням поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12019100040002319 від 20.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння громадянином ОСОБА_1 чужими грошовими коштами шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2018 року, між потерпілою ОСОБА_2 , та її знайомим, громадянином ОСОБА_3 відбулась бесіда, в ході якої ОСОБА_3 порадив їй купити три електромобілі для подальшої підприємницької діяльності та одночасно рекомендувавши при цьому громадянина ОСОБА_1 , як надійного постачальника електромобілів.

Так, 12.12.2018 року, між потерпілою ОСОБА_2 як покупцем та ТОВ «ЕЛЕКТРОМОБІЛІ» в особі директора ОСОБА_1, який діяв на підставі статуту підприємства, як постачальником, був підписаний договір про поставку електромобілів легкових NISSAN LEAF 2014 року випуску, у кількості трьох штук.

На виконання умов вказаного договору, а саме п.2.2, потерпіла ОСОБА_2 перерахувала на рахунок ТОВ «ЕЛЕКТРОМОБІЛІ» в якості передоплати за продукцію 325 000 (триста двадцять п`ять тисяч) грн. на рахунок підприємства відкритий в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570), що підтверджується квитанціями з ПАТ КБ «Приват Банк».

В свою чергу, під час дії договору, а саме протягом 40 робочих днів, потерпіла ОСОБА_2 вела комунікацію з громадянином ОСОБА_1 , який, керуючись злочинним наміром, ввівши в оману потерпілу, постійно відкладав в часі момент виконання договору та говорив, що частина автомобілів вже куплена та чекає на відправлення.

Однак, звернень потерпілої надати документацію, що могла б підтвердити реальну конвертацію коштів та їх передачу до США для розрахунку з постачальниками автомобілів, останній почав незрозуміло пояснювати відмову, а після спливу терміну виконання договору ОСОБА_1 взагалі перестав виходити на зв`язок з потерпілою та жодним чином не вів комунікацію.

Крім того, ОСОБА_1 відмовився на вимогу потерпілої надати будь- які підтверджуючі документи про покупку транспортних засобів за кордоном чи інші документи, які б свідчили про його реальну підприємницьку діяльність.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕЛЕКТРОМОБІЛІ» (код ЄДРПОУ 39616244) користується рядом банківських рахунків в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570.

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у вивченні документів про зарахування та зняття готівки з рахунків ТОВ «ЕЛЕКТРОМОБІЛІ» (код ЄДРПОУ 39616244), а також інформацію про рух коштів вказаних товариств та документів, які стали підставою для відкриття рахунків товариств у банківських установах.

В судовому засіданні прокурор Базна Р.В. клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в мотивувальній частині.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Балюку О.Л., прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Базні Р.В. на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію про зняття готівки з рахунків ТОВ «ЕЛЕКТРОМОБІЛІ» (код ЄДРПОУ 39616244), документів, які стали підставою для відкриття рахунків товариств, а також інформацію про рух коштів вказаного товариства, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 14.12.2018 року по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ «ЕЛЕКТРОМОБІЛІ» (код ЄДРПОУ 39616244) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення рахунків (банківської справи) ТОВ «ЕЛЕКТРОМОБІЛІ» (код ЄДРПОУ 39616244) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 14.12.2018 року по теперішній час на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств за період з 14.12.2018 по теперішній час; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вищевказаним підприємством, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/6325/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Базні Р.В.

Копія - ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова