Ухвала суду № 82050332, 24.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17748/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні - виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова О.О. за погодженням з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Демидовим В.Л., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що знаходяться у володінні в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000322 від 24.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов`язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності Збройних Сил України і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що за наслідками домовленостей, досягнутими Президентом України та Президентом Грузії у квітні 2005 року під час візиту в Україну Міністра оборони Грузії, між Державною компанією «Укрспецекспорт» та Міністерством оборони Грузії було підписано контракт на поставку в Грузію, з поміж іншого, ЗРК «БУК-М1» - 1 шт; БМ 9А33БМ3 - 4 шт; батарейний КП ПУ-12М 9С482М - 1 шт; Т3М 9Т217БМ2 - 2 шт.; МТО 9В210М3, з АБ-8 на одноосьовому причепі - 1 шт.; АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосьовому причепі - 1 шт.; тренажер операторів БМ 9Ф632, з АБ-8 на одноосьовому причепі - 1 шт.; ЮВ 9В914 - 1 шт.; машина групового ЗІП-2 9Ф372М3 - 1 шт.; електростанція ПЭС-100-Т/230-Ч/400 - 2 шт.; КНО 9Ф16М2 - 1 шт.; ЗРК «ОСА-АКМ 9К33М3» - 1 батор. + 10 ПУ; танки Т-72А - 101шт; БТР-70 - 60 шт. тощо.

В той же час, право реалізовувати майно військового призначення та подвійного використання (військового та невійськового призначення), в тому числі на зовнішньому ринку надано уповноваженим підприємствам СПД, яким в установленому порядку рішенням КМУ надані повноваження на реалізацію військового майна на внутрішньому та/або зовнішньому ринку.Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є Дочірнє підприємство Державної компанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» Державне підприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» (ДП СЗТФ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 05311609, місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2).

Для з`ясування дійсної вартості реалізованого ДП СЗТФ «ПРОГРЕС» військового майна та можливих фактів зменшення його вартості службовими особами Міністерства оборони України необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо реалізації військового майна ДП СЗТФ «ПРОГРЕС», а в подальшому даним уповноваженим підприємством (спецекспортером) іншим суб`єктам господарської діяльності, оцінки вказаного майна, а також документів про залучення до реалізації придбаного військового майна підприємств-нерезидентів для сприяння у виконанні контрактів з іноземними підприємствами.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено наявність банківських рахунків ДП СЗТФ «ПРОГРЕС», які відкриті в Акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код 23494714, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: 26002103089001.

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, а саме до копій документів банківських справ Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» ідентифікаційний код 05311609 по рахунку 26002103089001, що були відкриті в Акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Камінському Роману Васильовичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42014000000000322 Побєднову Олександру Олександровичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Устічу Роману Сергійовичу, Гринь Антону Анатолійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Байжанову Олегу Альбертовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Нікульнікову Павлу Валерійовичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Шевчуку Тарасу Олександровичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Ласточкіну Сергію Олександровичу, Марченку Артему Борисовичу, Сидоренку Дмитру Олександровичу, Пацалай Ользі Анатоліївні, Возовик Оксані Олегівні, Парьосі Сергію Леонідовичу, Тоічкіну Сергію Миколайовичу, Гриняку Олегу Богдановичу, Анісімову В`ячеславу, Тищенку Станіславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, у Акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код 23494714, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: належним чином завірені документи банківських справ Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» ідентифікаційний код 05311609 по рахунку 26002103089001, серед яких заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» ідентифікаційний код 05311609, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 31.12.2014, інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17748/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Устічу Р.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик