Ухвала суду № 82048775, 19.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5002/19

Провадження по справі № 1-кс/752/2776/19

У Х В А Л А

19.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кравченка С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Кравченка С.П. погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва Швецем Т.О. в межах кримінального провадження №42019100000000080, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенант юстиції Кравченко С.П. за погодженям прокурора відділу прокуратури міста Києва Швеця Т.О. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час огляду місця, а саме: грошові кошти у кількості 10 штук, номіналом по 100 доларів США кожна з наступними номерами: KB53869823G; HF38427048D; MB09869868A; LB66399964B; LF03407700G; LB06627242L; LH12432469A; LF02594211*; LB66399923B; LL86538918G; оригінал авіа накладної № 657TLL12567623 на 6 арк.; оригінал інвойсу відправника товару № 1451 на 1 арк.; оригінал митної декларації № UA125100/2019/306564 на 2 арк.; оригінал акту № 14001 від 06.03.19 на 1 арк.; квитанція «ПриватБанку» № 3000463325; квитанція СМ 1026225 на 1 арк.; акт про надання послуг на 1 арк.; мобільний телефон марки «Aplle» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою мобільного оператора № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_1

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019100000000080 встановлено, що з грудня 2018 року старший державний інспектор відділу митного оформлення №5 митного поста «аеропорт Бориспіль» Київської міської митниці ДФС ОСОБА_2 з корисливих мотивів організував протиправну діяльність спрямовану на систематичне одержання неправомірної вигоди згідно встановлених ним тарифів від осіб, якими ввозяться на митну територію України товари, за вчинення в інтересах останніх дій з використанням наданого службового становища, а саме отримання 50% від вартості розмитнення товару за безперешкодне митне оформлення у вільний обіг таких товарів з використанням мінімального рівня митних платежів, підтвердження митної вартості без підвищення та оформлення товарів в найкоротший строк. ОСОБА_2 та інші, на даний час невстановлені службові особи митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці Державної фіскальної служби, розуміючи про неможливість самостійно реалізувати свої злочинні наміри, а так само з метою конспірації своєї злочинної діяльності, використовуючи своє службове становище залучили до реалізації схеми з систематичного отримання неправомірної вигоди товарів осіб, якими на комерційній основі надаються послуги з митного оформлення товарів для приватних осіб та підприємств.

07.03.2019 року під час проведення огляду місця події за участі ОСОБА_1 виявлено та вилучено грошові кошти у кількості 10 штук, номіналом по 100 доларів США кожна з наступними номерами: KB53869823G; HF38427048D; MB09869868A; LB66399964B; LF03407700G; LB06627242L; LH12432469A; LF02594211*; LB66399923B; LL86538918G; оригінал авіа накладної № 657TLL12567623 на 6 арк.; оригінал інвойсу відправника товару № 1451 на 1 арк.; оригінал митної декларації № UA125100/2019/306564 на 2 арк.; оригінал акту № 14001 від 06.03.19 на 1 арк.; квитанція «ПриватБанку» № 3000463325; квитанція СМ 1026225 на 1 арк.; акт про надання послуг на 1 арк.; мобільний телефон марки «Aplle» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою мобільного оператора № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_1

На вилучене під час обшуку 07.03.2019 року майно просив накласти арешт з тих підстав, що воно має статус речового доказу у кримінальному провадженні № 42019100000000080 від 01.02.2019 року.

Будучи присутнім у судовому засіданні слідчий слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кравченко С.П. просив задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене під час обшуку 07.03.2019 року майно, оскільки воно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Власник майна ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання про накладення арешту повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кравченка С.П. у кримінальному провадженні № 42019100000000080, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42019100000000080 від 01.02.2019 року, встановлено що ОСОБА_2 , діючи у мисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів отримав 07.03.2019 року від ОСОБА_3 , неправомірну вигоду у сумі 2 648 грн. 11 грн. за вчинення дій з використанням наданого службового становища, а саме за безперешкодне митне оформлення у вільний обіг товару з використанням мінімального рівня митних платежів, підтвердження митної вартості без підвищення та оформлення товару у найкоротший строк.

Під час проведення огляду місця події 07.03.2019 року за участі ОСОБА_1 у нього було виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 10 штук, номіналом по 100 доларів США кожна з наступними номерами: KB53869823G; HF38427048D; MB09869868A; LB66399964B; LF03407700G; LB06627242L; LH12432469A; LF02594211*; LB66399923B; LL86538918G; оригінал авіа накладної № 657TLL12567623 на 6 арк.; оригінал інвойсу відправника товару № 1451 на 1 арк.; оригінал митної декларації № UA125100/2019/306564 на 2 арк.; оригінал акту № 14001 від 06.03.19 на 1 арк.; квитанція «ПриватБанку» № 3000463325; квитанція СМ 1026225 на 1 арк.; акт про надання послуг на 1 арк.; мобільний телефон марки «Aplle» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою мобільного оператора № НОМЕР_2 .

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 07.03.2019 року грошові кошти та майно з підстав необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні №42019100000000080.

За правилами п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою збереження речових доказів, а відповідно до ч.3 цієї ж статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критерієм, зазначениму статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як видно зі змісту клопотання та доданих до нього додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти та оригінал авіа накладної № 657TLL12567623 на 6 арк.; оригінал інвойсу відправника товару № 1451 на 1 арк.; оригінал митної декларації № UA125100/2019/306564 на 2 арк.; оригінал акту № 14001 від 06.03.19 на 1 арк.; квитанція «ПриватБанку» № 3000463325; квитанція СМ 1026225 на 1 арк.; акт про надання послуг на 1 арк на яке просить накласти арешт старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенант юстиції Кравченко С.П., відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Крім того, відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього додатків органом досудового розслідування не мотивовано та не надано слідчому судді доказів, що вилучене майно стосується або ж має сліди кримінального правопорушення , відомості про яке 01.02.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслдівань за № 42019100000000080. Крім того, слідчим не надано доказів, на підтвердження того, що мобільний телефон марки «Aplle» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою мобільного оператора № НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_1 та вилучений під час обшуку 07.03.2019 року підлягатиме експертному дослідженню чи отримане в результаті вчинення кримінального правопорушення, в межах якого проводився обшук.

Наразі, за результатами дослідження наданих слідчому судді доказів, а саме відсутність доказів, що майно стосується кримінального правопорушення відомості про яке 01.02.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №42019100000000080 приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту подане слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Кравченком С.П. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Швецем Т.О. на майно вилучене під час огляду місця події за участі ОСОБА_1 з метою збереження речових доказів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Кравченка С.П. погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва Швецем Т.О. в межах кримінального провадження №42019100000000080, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у кількості 10 штук, номіналом по 100 доларів США кожна з наступними номерами: KB53869823G; HF38427048D; MB09869868A; LB66399964B; LF03407700G; LB06627242L; LH12432469A; LF02594211*; LB66399923B; LL86538918G; оригінал авіа накладної № 657TLL12567623 на 6 арк.; оригінал інвойсу відправника товару № 1451 на 1 арк.; оригінал митної декларації № UA125100/2019/306564 на 2 арк.; оригінал акту № 14001 від 06.03.19 на 1 арк.; квитанція «ПриватБанку» № 3000463325; квитанція СМ 1026225 на 1 арк.; акт про надання послуг на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк