Ухвала суду № 82044860, 29.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.05.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1кс/554/7773/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ковіньком Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090000100від 07.01.2016,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.ч.1,2,3ст.190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції Стеценко Л.Г, звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ковіньком Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090000100від 07.01.2016,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.ч.1,2,3ст.190КК України.

У клопотанні порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а в разі їх відсутності, належним чином завірених копій документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП «Технокрон», код ЄДРПОУ 42490869, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АКБ «Індустріабанк» та осіб, які їх отримали; роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП «Технокрон», код ЄДРПОУ 42490869, за період з часу відкриття рахунку та по кінцевий термін дії ухвали суду, який відкритий в АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом жовтня 2017 - листопада 2018 років створювали та території м. Харкова ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком» (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751),ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), куди в якості керівників (директорів) залучали малозабезпечених та юридично недосвідчених осіб, на яких за відповідну плату оформляли реєстраційні документи по підприємствам та відкривали на останніх банківські рахунки в банківських установах України.

У подальшому, для залучення якнайбільшої кількості населення, розповсюдження інформації про ніби то продаж сільськогосподарської техніки, якої не існувало в об`єктивній реальності та ведення громадян в оману, невстановленими слідством особами, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_1 , розміщувались на інтернет сайтах OLX.ua, Prom.ua та друкованих засобах масової інформації оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями.

Для більшої впевненості та набуття статусу підприємства організували відкриття на території України, в тому числі і Полтавській області, орендованих офісних приміщень за адресами: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та м. Полтава, вул. Шевченка, 79, куди в якості менеджерів-консультантів прийняли ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Відповідальною за роботою менеджерів офісного приміщення м. Полтави ОСОБА_2 та ОСОБА_3 була ОСОБА_4 дружина ОСОБА_1 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, для здійснення контролю за діяльністю менеджерів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , представилась останнім при особистій зустрічі регіональним директором товариства, від імені якого вони працювали. З метою заволодіння грошовими коштами, які мали надходити від потерпілих на розрахункові рахунки підставних фірм за ніби то придбану сільськогосподарську техніку, якої не існувало в об`єктивній реальності, проінструктувала при зустрічі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про необхідність вивчити технічні характеристики тракторів, брошури та плакати яких були нею надані до офісного приміщення; повідомляти клієнтам неправдиві відомості про наявність на уявних складах Полтавської області тракторів тієї марки та моделі, які вони мали бажання придбати; переконувати клієнтів у вигідності співпраці та укладати із клієнтами, які мали звертатись до них по оголошенням, попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, не повідомлявши про їх повну вартість, зацікавивши при цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відсотковою ставкою у розмірі 15 % від суми авансу кожного такого укладеного із потерпілою стороною та оплаченого договору, які останні мали отримувати готівкою. Для підрахунку кількості оформлених протягом дня із потерпілими попередніх договорів порекомендувала менеджерам ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вести особисті записи у журналах, після чого всю цю звітність передавати електронною поштою до головного офісу, а укладені договори передавати Новою поштою до м. Харкова, а також по всім проблемним клієнтам телефонувати їй. У подальшому, на електронну адресу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були надіслані інструкції, відповідно до яких останні мали діяти, із чітким переліком пунктів заборон та планом роботи із клієнтом.

У подальшому, менеджери ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , будучи зацікавленими пропозицією ОСОБА_5 в отриманні не лише заробітної плати, а і відсоткової ставки, яка залежала у переважній більшості від кількості укладених угод на реалізацію тракторів, яких не існувало і об`єктивній реальності, призначали потерплим зустрічі в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де входили до останніх своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Добре розуміючи, що ніким із працівників фірм не буде виконано покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм, під виглядом виконання цивільно-правових відносин, укладали з потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу.

Про укладені із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 повідомлялась ОСОБА_4 , якою у подальшому складався щоденний звіт та вираховувався відсоток за кількість укладених договорів.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 Л.О, Букіна О.О., Антощука В.М, Верещаки В.В., Комара В.В., Ігнатченка В.Ф., Гратченка С.А., Святенка Ю.С., Гузеляки І.М., Гуменного Т.М., Поставного О.М., Чайки Л.Н., ОСОБА_14 П.І., Балюк Н.В., Холявки С.О., Велегана І.М., Дугара Л.П., Кононенка С.О., Романенка О.О., Похідняка В.І., Зосімова І.М., Власенко С.В., Сацюк Т.М., Олянського М.М., Федака О. ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Так, було встановлено, що для укладання із потерпілими договорів доручення на придбання транспортного засобу міні тракторів фігурантами у кримінальному провадженні було використано ПП «Технокрон», код ЄДРПОУ 42490869, яке на час укладання із потерпілими договорів, рахувалося за адресою: м. Харків, пров. Плетнівський, 9-А.

На ПП «Технокрон», код ЄДРПОУ 42490869, фігурантами відкривалися у різних банківських установах розрахункові рахунки, на які після укладення певної кількості попередніх договорів із потерпілими та перерахування останніми на відкриті рахунки грошових коштів, ніби то за придбання тракторів, який не існувало в об`єктивній реальності, розрахункові рахунки закривали, знявши грошові кошти, а фірми переоформляли на інших суб`єктів господарювання та змінювали назви підприємств.

Так було встановлено, що фігурантами у кримінальному провадженні на ПП «Технокрон», код ЄДРПОУ 42490869, було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, куди перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, та належить ПП «Технокрон», код ЄДРПОУ 42490869, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

При розслідуванні кримінального провадження потрібні: справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП «Технокрон», код ЄДРПОУ 42490869, із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що справа з юридичного оформлення, роздруківка руху коштів по рахунку та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, і які мають доказове значення при розслідуванні. У зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Стеценко Л.Г. у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 2ст.131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено,що упровадженні СУГУНП вПолтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016170090000100від 07.01.2016,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.ч.1,2,3ст.190КК України.

Інформація, яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, та належить ПП «Технокрон», код ЄДРПОУ 42490869, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, має значення для кримінального провадження, а також за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні дана інформація становить банківську таємницю має доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження або спростування фактів.

Дані документи можуть бути використані як доказ та мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження і без них неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому доступ до них можливо отримати лише на підставі рішення слідчого судді.

Однак слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З цих підстав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів та вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково .

Надати слідчим групи слідчих слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Бондаренку Максиму Геннадійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, Демиденко Ірині Олегівні дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) копій документів, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, а саме:

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП «Технокрон», код ЄДРПОУ 42490869, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»;

-ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АКБ «Індустріабанк» та осіб, які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП «Технокрон», код ЄДРПОУ 42490869, за період з часу відкриття рахунку та по кінцевий термін дії ухвали суду, який відкритий в АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя Л.І. Савченко