Ухвала суду № 82044228, 29.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.05.2019 Справа № 554/3635/19

Провадження № 1кс/554/7763/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу РОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Зацеркляного М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Верблюдом М.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170000000481 від 11.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу РОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції Зацеркляний М.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Верблюдом М.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170000000481 від 11.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У клопотанні порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: до копії справи з оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , документів на відкриття рахунку; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів (руху грошових коштів) на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підпису ОСОБА_1 ; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, у період часу з 01.09.2018 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів, в продовж 15 днів з моменту винесення ухвали у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 70-А.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.09.2018 головний спеціаліст – юрисконсульт Полтавської РДА ОСОБА_1 , реалізовуючи свій прямий умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № 18 Полтавської РДА, за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 5, одержав від ОСОБА_2 частину неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. грн. за сприяння у видачі працівниками ГУ Держгеокадастру в Полтавській області дозвільних документів на земельні ділянки 5 учасникам АТО.

08.10.2018 ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, одержав від ОСОБА_2 другу частину неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. грн. за сприяння у видачі працівниками ГУ Держгеокадастру в Полтавській області дозвільних документів на земельні ділянки вказаним 5 учасникам АТО.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.03.2019 ОСОБА_1 , діючи згідно попередньо досягнутих домовленостей з ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, одержав від ОСОБА_2 частину неправомірної вигоди у розмірі 12 тис. грн., які були за його вказівкою перераховані останнім на банківський рахунок ОСОБА_1 , за сприяння у видачі працівниками ГУ Держгеокадастру в Полтавській області дозвільних документів на земельні ділянки 4 учасникам АТО.

У подальшому, 25.04.2019 ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, одержав від ОСОБА_2 другу частину неправомірної вигоди у розмірі 3 тис. грн., за сприяння у видачі працівниками ГУ Держгеокадастру в Полтавській області дозвільних документів на земельні ділянки учасникам АТО.

25.04.2019 допитаний заявник ОСОБА_2 , який пояснив, що ОСОБА_1 , вимагав неправомірну вигоду у розмірі 12 тис. грн., для себе за сприяння та видачу дозвільних документів на земельні ділянки учасникам АТО, і надав вказівку останньому про надання йому неправомірної вигоди на його особистий розрахунковий банківський рахунок, відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: № НОМЕР_1 . В ході допиту ОСОБА_2 надав чек про перерахування коштів на карту ПриватБанку № НОМЕР_2 від 29.03.2019 на суму 12тис.грн.

Безпосередньо після вчинення вказаного злочину ОСОБА_1 був затриманий у порядку ст.208 КПК України.

25.04.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

25.04.2019 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено отриману ним неправомірну вигоду: грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) гривень, а саме 15 (п`ятнадцять) купюр, номіналом по 200 (двісті) гривень. Крім грошових коштів серед речей, які були наявні у ОСОБА_1 , вилучено банківську картку Приват Банку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення даних фактичних обставин отримання неправомірної вигоди на особистий розрахунковий банківський рахунок ОСОБА_1 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: № НОМЕР_1 , що в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , документів на відкриття рахунку; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів (руху грошових коштів) на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підпису ОСОБА_1 ; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, у період часу з 01.09.2018 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м.Полтава, вул. Соборності, 70-А.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Зацеркляний М.В. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018170000000481 від 11.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Інформація про розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_1 у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), а саме копії справ з оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , документів на відкриття рахунку; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів (руху грошових коштів) на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підпису ОСОБА_1 ; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками за період часу з 01.09.2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді і становлять банківську таємницю має доказове значення у кримінальному провадженні.

Дані документи можуть бути використані як доказ та мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження і без них неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому доступ до них можливо отримати лише на підставі рішення слідчого судді.

З цих підстав, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити .

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Шульзі Олександру Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховиду Руслану Ігоревичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Болтнєвій Марії Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), та вилучення копій документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: до копії справи з оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , документів на відкриття рахунку; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів (руху грошових коштів) на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підпису ОСОБА_1 ; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, у період часу з 01.09.2018 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів, в продовж 15 днів з моменту винесення ухвали у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 70-А.

Строк дії ухвали становить п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя Л.І. Савченко