Ухвала суду № 82043301, 29.05.2019, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
29.05.2019
Номер справи
552/5670/18
Номер документу
82043301
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5670/18

Провадження № 1-кс/552/2177/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., слідчий Соломаха Р.Ю., секретар Волощенко С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Соломахи Р.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Соломаха Р.Ю. звернув-ся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме довідомостей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА», Ленінського районного суду м. Полтави, Октябрського районного суду м. Полтави, Московського районного суду м. Харкова, Територіального сервісного центру МВС № 8046 м. Києва.

В клопотанні вказував, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12018170020002267 від 12.09.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Предметом досудового розслідування є відомості про те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251), діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману протягом листопада 2017 - лютого 2019 року заволодів грошовими коштами ряду громадян ( ОСОБА_2 , ОСОБА_20, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21, ОСОБА_22., ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_28 ОСОБА_29, ОСОБА_30 ОСОБА_31 ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_35 , ОСОБА_36. та ОСОБА_37, ОСОБА_38 ОСОБА_39 , ОСОБА_13 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41, яким не були надані туристичні послуги за укладеними даним туристичним агентством договорами.

В ході досудового розслідування відповідно до показань потерпілих та свідків встановлено, що туристам ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , які постійно проживають за межами Полтавської області оформлені договори про надання туристичних послуг надсилалися співробітниками ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» з використанням послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» (ідентифікаційний код: 31316718, місцезнаходження юридичної особи: 03131, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9).

Так, в період із 15.11.2017 року до 01.01.2018 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_1 забезпечено надсилання за допомогою сервісу поштових відправлень ТОВ «Нова пошта» підписаних від його імені примірників укладених вказаним агентством з ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 договорів на туристичне обслуговування від 15.11.2017№ 01-151117, № 02-151117, № 03-151117, № 04-151117 на адресу ОСОБА_2 , які остання отримала у відділенні № 6 ТОВ «Нова пошта» в м. Харкові за адресою: м. Харків, вулиця Академіка Павлова, 120.

Також, в період із 02.08.2018 року до 11.10.2018 року ОСОБА_1 було забезпечено виготовлення та надсилання за допомогою сервісу поштових відправлень ТОВ «Нова пошта» на адресу ОСОБА_17 (м. Кременчук) для передачі ОСОБА_16 підписаного від імені директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_1 договору на туристичне обслуговування № 02-01082018, згідно змісту якого ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє від імені і за дорученням ТОВ «ТТВК» тм TUI Ukraine як Туроператора на підставі Агентського договору №2704/13 по реалізації туристичних продуктів від 01.04.2013 року.

Відтак, з метою доказування наявності відповідних правовідносин між переліченими потерпілими та ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», ідентифікації конкретних співробітників цього товариства, які займалися супроводом даних клієнтів, а також встановлення клієнтів агентства, яким оплачені туристичні послуги в досліджуваний період були надані належним чином, встановлення шляхів використання протиправно обернути на свою користь службовими особами ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» грошових коштів, слідство потребує отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА» (ідентифікаційний код: 31316718, місцезнаходження юридичної особи: 03131, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9) із зазначенням інформації про дату та час, вид відправлення, адреси та номеру відділення, з якого здійснено відправлення, відділення, в якому отримано відправлення, дати та часу отримання відправлення, анкетних та контактних даних відправника (одержувача) щодо:

1) всіх відправлень, надісланих за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» в період із 02.08.2018 до 11.10.2018 для ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується абонентським номером НОМЕР_1 ;

2) всіх відправлень, надісланих за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» в період із 15.11.2017 до 01.01.2018 для ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується абонентським номером НОМЕР_2 .

3) всіх надісланих за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» в період із 15.11.2017 до 01.05.2019 відправлень та грошових переказів директором ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (користується абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) як відправником та отриманих ним як одержувачем.

Запитувані відомості дозволять слідству довести виконання службовими особами ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» об`єктивної сторони розслідуваних діянь, та не можуть бути отримані з будь-якого іншого джерела в силу їх фіксації виключно у базах даних та документах ТОВ «НОВА ПОШТА».

Крім цього в ході досудового розслідування згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено факти постановлення судами ряду рішень про задоволення пред`явлених до ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» позовів постраждалих споживачів, зокрема:

1) рішення Ленінського районного суду м. Полтави від 14.03.2019 в справі № 553/2381/18;

2) рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 16.04.2019 в справі № 554/601/19;

3) рішення Московського районного суду м. Харкова від 23.04.2019 в справі № 643/12028/18.

Даними судовими рішеннями встановлено істотні для здійснюваного досудового розслідування фактичні обставини заволодіння грошовими коштами потерпілихв даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_2 , які, відтак, можуть бути використані для доказування виконання службовими особами ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» об`єктивної сторони розслідуваних діянь, з огляду на що, слідство потребує витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження засвідчених копій вказаних рішень.

До викладеного, слідством встановлено, що в фактичному користуванні ОСОБА_1 по даний час перебуває транспортний засіб FIAT LINEA, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 білого кольору, номер кузова НОМЕР_8 , попри перереєстрацію останнього згідно інформації РСЦ в Полтавській області 13.12.2017 року на ТОВ «ФАСТФІНАНС» у Територіальному сервісному центрі МВС № 8046 м. Києва, що знаходиться за адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 104.

В зв`язку з викладеним з метою забезпечення можливості виконання в ході подальшого досудового розслідування вимог ч. 2 ст. 170 КПК України щодо обов`язку слідчого, прокурора вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні слідство потребує можливості витребування з Територіального сервісного центру МВС № 8046 м. Києва, що знаходиться за адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 104, належним чином засвідчених копій всіх документів, які стали підставою для перереєстрації FIAT LINEA, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 білого кольору, номер кузова НОМЕР_8 за ТОВ «ФАСТФІНАНС».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Також зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «НОВА ПОШТА», Ленінського районного суду м. Полтави, Октябрського районного суду м. Полтави, Московського районного суду м. Харкова, Територіального сервісного центру МВС № 8046 м. Києва, у володінні яких знаходиться інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.09.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 04.04.2018 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 від 02.12.2018 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_19 від 29.11.2018 року та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено, що в провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12018170020002267 від 12.09.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, вказані у клопотанні документи, можуть бути використані як доказ об`єктивної сторони вищевказаного злочину, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо та які перебувають у володінні ТОВ ТОВ «НОВА ПОШТА», Ленінського районного суду м. Полтави, Октябрського районного суду м. Полтави, Московського районного суду м. Харкова, Територіального сервісного центру МВС № 8046 м. Києва..

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ «НОВА ПОШТА» (ідентифікаційний код: 31316718, місцезнаходження юридичної особи: 03131, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9) надати стороні обвинувачення з можливістю вилучення у приміщенні відділення (філії) даного товариства в м. Полтаві інформацію та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів про дату та час, вид відправлення, адрес та номерів відділень, з яких здійснено відправлення, відділень, в яких отримано відправлення, дату та часу отримання відправлень, анкетних та контактних даних відправників (одержувачів) щодо:

1) всіх відправлень, надісланих за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» в період із 02.08.2018 року до 11.10.2018 року для ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується абонентським номером НОМЕР_1 ;

2) всіх відправлень, надісланих за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» в період із 15.11.2017 року до 01.01.2018 року для ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується абонентським номером НОМЕР_2 .

3) всіх надісланих за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» в період із 15.11.2017 року до 01.05.2019 року відправлень та грошових переказів директором ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (користується абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) як відправником та отриманих ним як одержувачем.

Зобов`язати Ленінський районний суд м. Полтави (36022, м.Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 37 та вул. Панянка, 38) надати стороні обвинувачення належним чином засвідчену копію рішення Ленінського районного суду м. Полтави від 14.03.2019 року в справі № 553/2381/18 та, за наявності, постановлених в цій справі рішень судів вищих інстанцій;

Зобов`язати Октябрський районний суд м. Полтави (36002, м.Полтава, вул Навроцького, 5) надати стороні обвинувачення належним чином засвідчену копію рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 16.04.2019 в справі № 554/601/19 та, за наявності, постановлених в цій справі рішень судів вищих інстанцій;

Зобов`язати Московський районний суд м. Харкова (61005, м. Харків, пр-т Ювілейний, 38Є) надати стороні обвинувачення належним чином засвідчену копію рішення Московського районного суду м. Полтави від 23.04.2019 в справі № 643/12028/18 та, за наявності, постановлених в цій справі рішень судів вищих інстанцій.

Зобов`язати Територіальний сервісний центр МВС № 8046 м. Києва (03131, м. Київ, Столичне шосе, 104) належним чином засвідчені копії всіх документів, які стали підставою для перереєстрації FIAT LINEA, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 білого кольору, номер кузова НОМЕР_8 за ТОВ «ФАСТФІНАНС».

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчим та старшим слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Соломасі Роману Юрійовичу, Пашко Аліні Ігорівні, Маштакову Артему Олександровичу, Пугіну Євгенію Сергійовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Будякову Сергію Олександровичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Лончаковій Інні Вікторівні, Дорошко Ользі Олегівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Сидоренко Марині Олегівні, Педоряці Анатолію Віталійовичу, cтаршому оперуповноваженому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Черкасову Олександру Олександровичу, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Миргородському Євгену Володимировичу.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова

Попередній документ : 82014880
Наступний документ : 82043321