Ухвала суду № 82043157, 29.05.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6919/19

Провадження №1-кс/369/2167/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Медведський М.Д., при секретарі Головатюк В.В., за участю слідчого Громадського Б.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції Стеценко Каріни Вікторівни про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200002544 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції Стеценко К.В. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Даців Х.І., про арешт майна у кримінальному провадженні за №12019110200002544 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 29.05.2019 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200002544 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи умисно з погрозою застосування насильства та протиправно шляхом пошкодження майна, заволоділи майном ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102) у тому числі частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме протоколу №02/04 Загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС» від 02.04.2019 року, який шляхом подачі реєстратору КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» та ОСОБА_2 , всупереч ухвалі Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/2762/19 від 28.02.2019, про накладення арешту на частку, належну ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в статутному капіталі ТОВ «ОМОКС», відомості про яку було внесено 01.03.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, вніс зміни до установчих документів, тим самим протиправно заволоділи майном підприємства.

В подальшому, 29.05.2019 близько 02 год. 00 хв. група невстановлених осіб на чолі з ОСОБА_1 , шляхом вчинення правочинів щодо зміни директора ТОВ «ОМОКС» код ЄДРПОУ 23154102, протиправно проникли до території житлового комплексу «Чайка», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, належного Товариству.

В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є учасниками ТОВ «Омокс», де, поряд з ними учасниками також є ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС».

Згідно статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс» (Код ЄДРПОУ 23154102) для забезпечення діяльності Товариства було створено Статутний капітал у розмірі 44 171 720 грн.

При цьому, частки учасників Товариства розподілені наступним чином (п.6.1. Статуту Товариства):

ОСОБА_3 - 22 422 241,4 (Двадцять два мільйони чотириста двадцять дві тисячі двісті сорок одна гривня 40 копійок), що становить 50,76 % статутного капіталу;

ОСОБА_4 - 18 313 198,6 (Вісімнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч сто дев`яносто вісім гривень 60 копійок), що становить 41,46 % статутного капіталу;

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» - 1 718 140,00 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч сто сорок гривень 00 копійок), що становить 3,89% статутного капіталу;

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» - 1 718 140,00 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч сто сорок гривень 00 копійок), що становить 3,89% статутного капіталу.

Державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «ОМОКС» (у тому числі статуту товариства у новій редакції), пов`язаних зі зміною статутного капіталу, інших змін, зміни складу або інформації про засновників була здійснена на підставі поданих державному реєстратору документів, прийнятих за наслідками проведення Загальних зборів учасників ТОВ «Омокс» 28 грудня 2018 року державним реєстратором, - приватним нотаріусом Крапивницькою Наталією Володимирівною (№13391050031007029).

Жодних інших рішень, пов`язаних зі зміною статутного капіталу Товариства та/або керівника ТОВ «ОМОКС» у період з 28 грудня 2018 грудня 2018 року по 29 травня 2019 року учасниками Товариства не приймалося.

На більше, керівником Товариства, - ОСОБА_3 , який одночасно є учасником Товариства з часткою у статутному капіталі, що становить 50,76% за цей період не скликалося та не проводилося жодних загальних зборів учасників товариства з порядком денним, до якого би включалися питання зміни керівника та/або розміру статутного капіталу товариства, перерозподілу часток між учасниками. Жодних рішень з таких питань ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не приймалося, протоколів не підписувалося.

Відповідно до порядку, визначеного Статутом ТОВ «Омокс», загальні збори Учасників Товариства є повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш, як 60% голосів (п. 9.6.1 Статуту).

При цьому, з питань зміни розміру статутного капіталу Товариства, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 (п`ятдесят) відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства (п. 9.6.3. Статуту).

Як вже зазначалося вище, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 станом на дату, на яку вносилися оскаржувані реєстраційні записи, в сукупності володіли 92,22 відсотками голосів.

Відтак, проведення загальних зборів учасників товариства, а тим більше прийняття рішень про зміну розміру статутного капіталу товариства чи зміну керівника ТОВ «Омокс», без участі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є неможливим, а у разі вчиненні - незаконним.

Однак, як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.05.2019 року, внесок статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від власного імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРІСІ 2331635) становить 206682435,56 грн.

Вказані зміни були проведені 28.05.2019 року реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_2 на підставі протоколу № 02/04 загальних зборів учасників ТОВ «Омокс» від 02.04.2019 року. Однак, під час допиту ОСОБА_3 та ОСОБА_4 встановлено, що на збори учасників товариства 02.04.2019 року не проводились, а тому вказаний протокол є підробленим.

Документів, які мали бути передані державному реєстратору на виконання імперативних норм діючого законодавства для вчинення ним оскаржуваних реєстраційних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не підписували та не подавали.

Крім того, встановлено факт того, що державний реєстратор ОСОБА_2 та/або Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» за місцем реєстрації не знаходиться.

Разом з тим, слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200006921 від 05.12.2018 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо вчинення учасницею ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_5 кримінального правопорушення у вигляді шахрайського заволодіння активами ТОВ «Омокс».

В межах вказаного провадження слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області 28.02.2019 року постановлено ухвалу, згідно якої було накладено арешт:

?на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35575477»;

?на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент», код ЄДРПОУ 35575477, у статутному капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс», код ЄДРПОУ 23154102, що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00 грн.;

?грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на рахунках банківських установ України;

?грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на рахунках банківських установ України.

Таким чином перерозподіл часток в статутному капіталі в ТОВ «Омокс» відбувся з порушенням діючого законодавства.

Також слід зазначити, що станом на 29.05.2019 року арешт, накладений ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області (справа № 369/2762/19) скасовано не було, а рішенням Київського апеляційного суду (справа № 11-СС/824/1986/2019) рішення суду першої інстанції не скасовано, проте державним реєстратором проведені незаконні реєстраційні дії:

?Внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 28.05.2019 року 1339107007029; ОСОБА_2 , державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», змінив керівника юридичної особи;

?Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 28.05.2019 року 13391050033007029; ОСОБА_2, державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», вніс зміни;

?Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 28.05.2019 року 13391070034007029; ОСОБА_2 , державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Тобто, державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», ОСОБА_2 , достовірно знаючи (оскільки, скан. копія відповідної ухвали до цього часує на сайті), що на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35575477», зокрема на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент», код ЄДРПОУ 35575477, у статутному капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс», код ЄДРПОУ 23154102, що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00 грн. накладено арешт, провів незаконні реєстраційні дії, які спричинили тяжкі наслідки.

При здійсненні моніторингу єдиного реєстру судових рішень, які знаходяться у вільному доступі виявлено ряд ухвал щодо як незаконних реєстраційних дій державного реєстратора Прошкіна Олександра Васильовича так і незаконних реєстраційних дій державних реєстраторів КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», що в свою чергу підтверджує сумнівність проведеної реєстраційної дії та законність функціонування самого комунального підприємства.

За результатами встановлення вищевказаних обставин до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12019110200002546 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

29.05.2019 року кримінальне провадження № 12019110200002544 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України та кримінальне провадження №12019110200002546 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний № 12019110200002544.

Відповідно до ч. 4 ст. 58 КПК України, представник користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.

Враховуючи зазначене, з урахуванням протиправних дій ОСОБА_2 та інших співучасників, наявні ризики подальшого відчуження майна та неможливості збереження речових доказів.

З огляду на вищевикладене, старший слідчий просив судзадовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на:

1.Незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, загальний процент готовності ОНМ складає 12%, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1783637032224);

2.Нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 36.1, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1839193032224);

3.Нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 35.1, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1839219732224);

4.Майнові права на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

5.На корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 35591043, засновником якого є ТОВ «ОМОКС» код ЄДРПОУ - 23154102.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши клопотання, вислухавши думку слідчого, та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12019110200002544 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Постановою старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітаном полії Стеценко К.В. від 29.05.2019 року, незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, загальний процент готовності ОНМ складає 12%, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1783637032224); Нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 36.1, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1839193032224); Нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 35.1, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1839219732224); Майнові права на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1; На корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 35591043, засновником якого є ТОВ «ОМОКС» код ЄДРПОУ - 23154102 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019110200002544 від 29.05.2019.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки слідчий у клопотанні обґрунтував необхідність такого арешту, який необхідний з метою збереження даного майна як речового доказу,який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки зазаначене слідчим майно належить ТОВ "ОМОКС" та за обгрунтованим припущенням є об"єктом злочинного посягання, з метою незаконного заволодіння невстановленими на теперішній час особами та відповідає критерієм речового доказу згідно ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, загальний процент готовності ОНМ складає 12%, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1783637032224), що належить на праві власності ТОВ "ОМОКС";

2.Нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 36.1, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1839193032224), що належить на праві власності ТОВ "ОМОКС";

3.Нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 35.1, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1839219732224), що належить на праві власності ТОВ "ОМОКС";

4.Майнові права на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ТОВ "ОМОКС";

5.На корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 35591043, засновником якого є ТОВ «ОМОКС» код ЄДРПОУ - 23154102.

6.Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати перереєстрацію або іншу видозміни власника вищевказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: М.Д. Медведський