Ухвала суду № 82042815, 29.05.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/371/19

Провадження №1-кс/377/157/19

29 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судових засідань - Прядко Н.М.,

начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області -Рубахи Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12019110270000092 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

22 травня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ «АЛЬФА-БАНК» про дату, час та місце судового засідання повідомлявся, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 19 травня 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_1 із заявою про те, що у період з 13 по 16 травня 2019 року невідомі особи шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами в розмірі 40000 гривень, чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

19 травня 2019 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110270000092 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 вбачається, що 13 травня 2019 року на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 з текстом про те, що він начебто виграв автомобіль та посиланням на сайт www.westpayment.ukr.net . Зайшовши за вказаним посиланням на сайт, він побачив інформацію про розіграш п`яти автомобілів та трьох путівок. Серед переліку переможців був зазначений неповний номер його мобільного телефону. Ця інформація викликала у нього впевненість, що він дійсно виграв автомобіль. Коли він зателефонував за номером телефону, що був зазначений на сайті, йому відповів невідомий чоловік, який назвався менеджером компанії «Westpayment». Чоловік повідомив, що він став переможцем розіграшу автомобілю марки « OPEL» та його було обрано за номером телефону. Після цього, згідно з умовами сайту він сплатив 1 відсоток від вартості автомобілю в сумі 5200 гривень на оплату державного мита. Оплату здійснював готівкою на номер банківської карти, який не запам`ятав та не записав, через платіжний термінал «IBOX», розташований у приміщенні магазину « Сільпо » м. Славутича. Наступного дня, близько 10 години, з номеру НОМЕР_2 йому зателефонував незнайомий чоловік, який назвався представником фінансового відділу «Westpayment», та повідомив, що виграна ним сума буде у вигляді трьох траншів: два по 200000 гривень та один на суму 107 000 гривень, які він не зможе отримати в один день, оскільки грошові кошти знаходяться в «Нацбанку» і для їх переказу необхідно назвати номер банківської карти та дату її придатності. Після цього чоловік повідомив про необхідність сплати банківських послуг в сумі 10400 гривень, тобто 2 відсотки від виграшу, після чого він отримає перший транш на свою карту. Того ж дня він вніс вказану суму коштів через «IBOX», розташований в магазині «Сільпо». Через декілька хвилин з номеру НОМЕР_17 йому надійшло смс-повідомлення з текстом про помилку системи та неповним номером його банківської карти. 16 травня 2019 року з номеру НОМЕР_5 йому зателефонувала невідома дівчина, яка назвалась представником «УкрСиббанку» та запропонувала назвати прізвище, ім`я, по батькові, дату народження і пароль банківської карти. Після того, як він повідомив всі ці дані, його з`єднували з різними невідомими йому особами, які начебто контролювали платіж та повідомили чекати на транш протягом однієї години. У подальшому невідомий чоловік повідомив йому телефоном про блокування платежу банком через певні махінації. Після цього він дізнався, що з його карти АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_6 були зняті грошові кошти в сумі 14852 гривні та 9802 гривні. Зрозумівши, що його ошукали, він звернувся із заявою до Славутицького відділення поліції

Згідно з квитанцією агента банку ТОВ «Айбокс» № 1913363963, найменування банку : ПАТ «Альфа-Банк», наданою потерпілим, останнім здійснено операцію з переказу коштів за такими вихідними даними: Термінал: 8746831;Адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5; Дата: 13.05.2019 17:45:32; Отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard; Код ЄДРПОУ отримувача: 34046074; Код МФО банку отримувача: 300346; Номер карти: НОМЕР_13; Номер телефону: НОМЕР_7 ; Одержано: 5200 грн.; Зараховано отримувачу: 5096 грн.; Комісія ПАТ «Альфа банк»: 104 грн.; Призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard; Код операції: 542598718; Від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016; Операція виконана. Відповідно до квитанції агента банку ТОВ «Айбокс» № 1913539735 , найменування банку : ПАТ «Альфа-Банк», наданою потерпілим, останнім здійснено операцію з переказу коштів за такими вихідними даними: Термінал: 8746831; Адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5; Дата: 15.05.2019 11:02:05; Отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard; Код ЄДРПОУ отримувача: 34046074; Код МФО банку отримувача: 300346; Номер карти: НОМЕР_14; Номер телефону: НОМЕР_7; Одержано: 10400 грн.; Зараховано отримувачу: 10192 грн.; Комісія ПАТ « Альфа банк»: 208 грн.; Призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard; Код операції: 542922969; Від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016; Операція виконана.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ «АЛЬФА-БАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та можливість вилучення таких документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про повний номер банківської карти (рахунку) НОМЕР_13, на яку потерпілим ОСОБА_1 було здійснено переказ готівкових коштів за такими вихідними даними: квитанція ТОВ «Айбокс» № 1913363963 , термінал: 8746831 , адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5, дата: 13.05.2019 17:45:32, отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard, код ЄДРПОУ отримувача: 34046074, код МФО банку отримувача: 300346, номер карти: НОМЕР_13, номер телефону: НОМЕР_7 , одержано: 5200 грн., зараховано отримувачу: 5096 грн., комісія ПАТ « Альфа банк»: 104 грн., призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard, код операції: 542598718, від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016, операція виконана, а також повний номер банківської карти (рахунку) НОМЕР_14, на яку потерпілим ОСОБА_1 було здійснено переказ готівкових коштів за такими вихідними даними: квитанція ТОВ «Айбокс» № 1913539735 , термінал: 8746831 , адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5, дата: 15.05.2019 11:02:05, отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard, код ЄДРПОУ отримувача: 34046074, код МФО банку отримувача: 300346, номер карти: НОМЕР_14, номер телефону: НОМЕР_7 , одержано: 10400 грн., зараховано отримувачу: 10192 грн., комісія ПАТ « Альфа банк»: 208 грн., призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard, код операції: 542922969, від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016, операція виконана; інформацію про рух грошових коштів по зазначеним вище картам (рахункам); документи, що були підставою для відкриття цих карт (рахунків), на які потерпілим ОСОБА_1 були перераховані кошти; відео - та фотоматеріали із зображенням особи, яка відкривала ці карти (рахунки), та у подальшому користувалась ними та знімала готівку з цих карт (рахунків), за період з 13 травня 2019 року по день надання інформації.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства «АЛЬФА- БАНК» (АТ «АЛЬФА-БАНК»), м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, код за ЄДРПОУ 23494714, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером рахунку та періодом часу з наступними відомостями:

- про повний номер банківської карти (рахунку) № НОМЕР_13, на яку потерпілим ОСОБА_1 було здійснено переказ готівкових коштів за такими вихідними даними: квитанція ТОВ «Айбокс» № 1913363963 , термінал: 8746831, адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5, дата: 13.05.2019 17:45:32, отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard, код ЄДРПОУ отримувача: 34046074, код МФО банку отримувача: 300346, номер карти: НОМЕР_13 , номер телефону: НОМЕР_7 , одержано: 5200 грн., зараховано отримувачу: 5096 грн., комісія ПАТ « Альфа банк»: 104 грн., призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard, код операції: 542598718, від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016, операція виконана;

- про повний номер банківської карти (рахунку) № НОМЕР_14, на яку потерпілим ОСОБА_1 було здійснено переказ готівкових коштів за такими вихідними даними: квитанція ТОВ «Айбокс» № 1913539735 , термінал: 8746831, адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5, дата: 15.05.2019 11:02:05, отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard, код ЄДРПОУ отримувача: 34046074, код МФО банку отримувача: 300346, номер карти: НОМЕР_14 , номер телефону: НОМЕР_7 , одержано: 10400 грн., зараховано отримувачу: 10192 грн., комісія ПАТ « Альфа банк»: 208 грн., призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard, код операції: 542922969 , від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016, операція виконана;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_13, на яку потерпілим ОСОБА_1 було здійснено переказ готівкових коштів за такими вихідними даними: квитанція ТОВ «Айбокс» № 1913363963 , термінал: 8746831 , адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5, дата: 13.05.2019 17:45:32, отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard, код ЄДРПОУ отримувача: 34046074, код МФО банку отримувача: 300346, номер карти: НОМЕР_13, номер телефону: НОМЕР_7 , одержано: 5200 грн., зараховано отримувачу: 5096 грн., комісія ПАТ « Альфа банк»: 104 грн., призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard, код операції: 542598718, від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016, операція виконана, за період з 13 травня 2019 року по день надання інформації;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_14, на яку потерпілим ОСОБА_1 було здійснено переказ готівкових коштів за такими вихідними даними: квитанція ТОВ «Айбокс» № 1913539735 , термінал: 8746831, адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5, дата: 15.05.2019 11:02:05, отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard, код ЄДРПОУ отримувача: 34046074, код МФО банку отримувача: 300346, номер карти: НОМЕР_14, номер телефону: НОМЕР_7 , одержано: 10400 грн., зараховано отримувачу: 10192 грн., комісія ПАТ « Альфа банк»: 208 грн., призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard, код операції: 542922969 , від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016, операція виконана, за період з 13 травня 2019 року по день надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_13 , на яку потерпілим ОСОБА_1 було здійснено переказ готівкових коштів за такими вихідними даними: квитанція ТОВ «Айбокс» № 1913363963 , термінал: 8746831, адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5, дата: 13.05.2019 17:45:32, отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard, код ЄДРПОУ отримувача: 34046074, код МФО банку отримувача: 300346, номер карти: НОМЕР_13 , номер телефону: НОМЕР_7 , одержано: 5200 грн., зараховано отримувачу: 5096 грн., комісія ПАТ « Альфа банк»: 104 грн., призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard, код операції: 542598718, від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016, операція виконана, а саме: заяви про відкриття карти (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти ( рахунку);

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_14 , на яку потерпілим ОСОБА_1 було здійснено переказ готівкових коштів за такими вихідними даними: квитанція ТОВ «Айбокс» № 1913539735 , термінал: 8746831 , адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5, дата: 15.05.2019 11:02:05, отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard, код ЄДРПОУ отримувача: 34046074, код МФО банку отримувача: 300346, номер карти: НОМЕР_14, номер телефону: НОМЕР_7 , одержано: 10400 грн., зараховано отримувачу: 10192 грн., комісія ПАТ « Альфа банк»: 208 грн., призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard, код операції: 542922969, від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016, операція виконана;

- відео- та фотоматеріали з банкоматів АТ «АЛЬФА-БАНК» під час зняття коштів з карти (рахунку) № НОМЕР_13 , на яку потерпілим ОСОБА_1 було здійснено переказ готівкових коштів за такими вихідними даними: квитанція ТОВ «Айбокс» № 1913363963 , термінал: 8746831 , адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5, дата: 13.05.2019 17:45:32, отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard, код ЄДРПОУ отримувача: 34046074, код МФО банку отримувача: 300346, номер карти: НОМЕР_13, номер телефону: НОМЕР_7 , одержано: 5200 грн., зараховано отримувачу: 5096 грн., комісія ПАТ « Альфа банк»: 104 грн., призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard, код операції: 542598718, від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016, операція виконана, за період з 13 травня 2019 року по день надання інформації;

- відео та фотоматеріали з банкоматів АТ «АЛЬФА-БАНК» під час зняття коштів з карти (рахунку) № № НОМЕР_14 , на яку потерпілим ОСОБА_1 було здійснено переказ готівкових коштів за такими вихідними даними: квитанція ТОВ «Айбокс» № 1913539735 , термінал: 8746831 , адреса: Славутич, Привокзальна площа, 5, дата: 15.05.2019 11:02:05, отримувач: поповнення карткового рахунку MasterCard, код ЄДРПОУ отримувача: 34046074, код МФО банку отримувача: 300346, номер карти: НОМЕР_14, номер телефону: НОМЕР_7 , одержано: 10400 грн., зараховано отримувачу: 10192 грн., комісія ПАТ « Альфа банк»: 208 грн., призначення платежу: поповнення карткового рахунку MasterCard, код операції: 542922969 , від імені та на підставі агентського договору №с2с-000005 від 23.03.2016, операція виконана, за період з 13 травня 2019 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 29 червня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька