Ухвала суду № 82041323, 24.05.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

359/4082/19

1-кс/359/1325/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С. при секретарі судового засідання Шляхетко Ю.В. , за участю прокурора Добривечір К.В. розглянувши у судовому засіданні в м. Бориспіль клопотання старшого слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Матвійчука В.О. про накладення арешту

ВСТАНОВИВ:

До суду із даним клопотанням звернувся прокурор. Вимоги клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000284 від 02.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 , обіймаючи посаду директора Комунального підприємства «Горянин» Гірської сільської ради код ЄДРПОУ 33678185 (далі по тексту КП «Горянин»), вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, відповідно до розпорядження №11 від 31.01.2017 Гірської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_1 призначений на посаду директора КП «Горянин» з 01.02.2017.

На виконання згаданого розпорядження, 01.02.2017 між Гірською сільською радою Бориспільського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_2 та директором КП «Горянин» ОСОБА_1 укладений контракт, який є трудовим договором.

Відповідно пункту 1.1. Контракту, Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і зберігання закріпленого за підприємством майна спільної власності територіальної громади с. Гора.

Згідно пункту 2.1. Контракту Керівник зобов`язується виконати роботу визначену Контрактом:

- здійснювати поточне (оперативне) керівництво підприємством;

- організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність;

- забезпечувати виконання завдань підприємства, передбачених Статутом та цим контрактом.

Згідно пункту 2.4. Контракту Керівник має право:

- діяти від імені підприємства, представляти його на всіх рівнях, укладати господарські та інші угоди, видавати доручення, відкривати рахунки в банках;

- від імені підприємства розпоряджатися його коштами.

У розділі 2, 3 статуту КП «Горянин», крім іншого визначено, що метою діяльності підприємства є отримання прибутку, а для вирішення цих завдань підприємство, зокрема, здійснює будівництво та проведення ремонтних робіт.

Відповідно п.п. 6.1. - 6.3. статуту КП «Горянин», затвердженого рішенням Гірської сільської ради №172-5-VII від 25.02.2016, виконавчим органом Підприємства, що здійснює поточне керівництво його діяльністю є Директор, який:

- вирішує всі господарчі питання діяльності, крім тих, що входять виключно до компетенції Гірської сільської ради;

- без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти в тому числі зовнішньоекономічні; видає довіреності, забезпечує господарське використання майна Підприємства, затверджує на посаді та звільняє працівників апарату управління; встановлює розподіл обов`язків; відкриває в банках розрахункові та інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структури, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає урахуванням конкретних умов праці пільги робітникам та службовцям; затверджує положення та інші акти, що регулюють діяльність Підприємства, затверджує правила внутрішнього розпорядку Підприємства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов`язкові до виконання всіма працівниками Підприємства, організовує виконання рішень виконкому; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс підприємства; виконує інші дії, що випливають із статутних завдань Підприємства.

Таким чином, відповідно положень ч. 3 ст. 18 КК України та повноважень визначених Статутом, директор КП «Горянин» ОСОБА_1 , згідно займаної посади є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

В подальшому, 29.05.2017 між Гірською сільською радою Бориспільського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_2 (Замовник) та КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_1 (Виконавець) укладено договір №366, відповідно до якого Замовник доручає Виконавцю провести капітальний ремонт «Облаштування території по вул. Центральна, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області», із строком початку виконання робіт - 29.05.2017.

Згідно п. 8.2 Договору, Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, кошторису, будівельним нормам і правилам.

Пунктом 4.2. Договору визначено, що Замовник здійснює наступні платежі за виконані роботи на підставі актів за формою КБ-3 та КБ-2в, підписані уповноваженими представниками сторін.

З метою ефективної реалізації своїх повноважень визначених в п. 8.2. Договору, 31.05.2017 Замовник, в особі сільського голови ОСОБА_2 уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 договір про технічний нагляд №2/06, згідно якого останній користуючись спеціальним повноваженням, наділений організаційно-розпорядчими функціями службової особи, прийняв на себе зобов`язання по наданню послуг із здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: «Облаштування території по вул. Центральній, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області ».

Для здійснення виконання своїх зобов`язань за Договором №366 від 29.05.2017, у відповідності до п. 7.1. Договору, директор КП «Горянин» ОСОБА_1 на власний ризик та свою відповідальність, залучив для виконання робіт субпідрядників - Приватне підприємство «Артембуд», фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Зокрема, 29.06.2017 між КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_1 та ПП «Артембуд», в особі директора ОСОБА_7 , укладений договір підряду без номеру на виконання робіт з асфальтування території, відповідно якого Підрядник виконує власними силами та засобами всі передбачені Договором роботи по асфальтуванню території по вул. Центральна, 5 в с. Гора Бориспільського району.

Крім цього, між КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_1 та ОСОБА_4 (Підрядник) укладені договори підряду №20 від 01.06.2017 та №21 від 01.09.2017 відповідно яких Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати будівельні роботи з облаштування території по вул. Центральна, 5 в с . Гора Бориспільського району.

Крім цього, між КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_1 та ОСОБА_5 (Підрядник) укладені договори підряду №17 від 15.05.2017, №22 від 01.06.2017, №23 від 01.07.2017, №24 від 01.08.2017, №25 від 01.08.2017 відповідно яких Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати будівельні роботи з облаштування території по вул. Центральна, 5 в с . Гора Бориспільського району.

Крім цього, між КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_1 та ОСОБА_6 (Підрядник) укладені договори підряду №16 від 15.05.2017, №21 від 01.06.2017, №22 від 01.08.2017, №23 від 01.09.2017 відповідно яких Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати будівельні роботи з облаштування території по вул. Центральна, 5 в с . Гора Бориспільського району .

В період з травня по червень 2017 року у директора КП «Горянин» ОСОБА_1 , в с. Гора Бориспільського району, у невстановлений точно досудовим слідством час та місті, виник злочинний намір на заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади, розпорядником яких є Гірська сільська рада Бориспільського району, шляхом зловживання своїм службовими становищем.

Згідно визначеного ОСОБА_1 злочинного наміру, останній спланував, будучи службовою особою очолюваного ним підприємства, заволодіти грошовими коштами територіальної громади виділеними для оплати ремонтних робіт по об`єкту: «Облаштування території по вул. Центральній, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області», шляхом невиконання взятих на себе зобов`язань з виконання таких робіт та невиконання таких робіт у спосіб визначених проектно-кошторисною документацією, та як наслідок заволодіння авансовим платежем та перерахованими грошовими коштами на підставі складених актів за формою КБ-3 та КБ-2в, із внесеними до них неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт.

Реалізуючи свій злочинний намір, зловживаючи своїм службовим становищем директор КП «Горянин» ОСОБА_1 , в період з 29.05.2017 по 04.09.2017, знаходячись в с. Гора Бориспільського району, у невстановлений точно досудовим слідством час та місті, організував складення працівниками КП «Горянин» акту без номеру за формою КБ-2в за червень 2017 року, акту №2 за формою КБ-2в за серпень 2017 року, акту №3 за формою КБ-2в за вересень 2017 року, в яких зазначені обсяги виконаних робіт не відповідали реально виконаним обсягам виконаних робіт на об`єкті: «Облаштування території по вул. Центральній, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області», а саме щодо виконання робіт з влаштування шару асфальтобетонного покриття, влаштування покриття з ФЕМ товщиною 4 см. в обсязі 2675 м2; влаштування шару 5 см. піскоцементної суміші; влаштування шару основи з щебеню товщиною 12 см.; влаштування бортових каменів в обсязі 88 м.п.; влаштування шару з відсіву середньою товщиною 15 см. в обсязі 2675 м2.

Внаслідок складених та безпідставно завізованих ОСОБА_3 , як службовою особою, яка здійснює технічний нагляд, актів за формою КБ-2в без номеру за червень 2017 року, №2 за серпень 2017 року, №3 за вересень 2017 року, які містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на об`єкті: «Облаштування території по вул. Центральній, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області» з рахунку Гірської сільської ради Бориспільського району, згідно платіжних доручень №5 від 29.05.2017, №9 від 22.06.2017 та №12 від 04.09.2017, безпідставно перераховано на рахунок КП «Горянин», за фактично невиконані відповідно проектно-кошторисної документації роботи, грошові кошти на загальну суму 1.111.378 грн. 60 коп., якими заволодів директор КП «Горянин» ОСОБА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

03 травня 2019 року директору КП «Горянин» ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що для забезпечення здійснення господарської діяльності Комунальне підприємство «Горянин» користується поточним рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку «Укргазбанк» (МФО 320478), на який з рахунку Гірської сільської ради Бориспільського району перераховано грошові кошти на загальну суму 1283776 грн. 64 коп., з яких не виконано роботи за договором № 366 на суму 1.111.378 грн. 60 коп.

Враховуючи те, що на виконання договору №366, укладеного між Гірською сільською радою Бориспільського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_2 (Замовник) та КП «Горянин», в особі директора ОСОБА_1 про проведення капітального ремонту «Облаштування території по вул. Центральна, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області» на поточний рахунок № НОМЕР_1 КП «Горянин» перераховано грошові кошти на загальну суму 1283776 грн. 64 коп., з яких КП «Горянин» не виконано роботи на суму 1.111.378 грн. 60 коп., з метою запобігання можливості передачі вказаних грошових коштів на інший рахунок, забезпечення ефективності досудового розслідування, для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що складає 1.111.378 гривень 60 копійок, стягнення отриманої неправомірної вигоди, на поточний рахунок комунального підприємства КП «Горяни» № НОМЕР_1 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку «Укргазбанк» (МФО 320478), необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно фабули №1 витягу з ЄРДР (номер кримінального провадження 42017111100000284, правова кваліфікація ч.5 ст.191КК України) у 2017 році директор КП «Горянин» Гірського сільської ради ОСОБА_1 при виконання капітального ремонту та облаштування площі по вул..Центральній,5 у с.Гора Бориспільського району Київської області заволодів чужим майном зловживаючи службовим становищем в особливо великих розмірах. З фабули №2 цього ж провадження (правова кваліфікація ч.2 ст.367 КК України) вбачається, що ОСОБА_3 зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе заволодів бюджетними коштами при здійснення технічного нагляду по ремонту та облаштуванні площі по вул..Центральній, 5 у с.Гора Бориспільського району Київської області

Розпорядженням №11 від 31.01.2017 року Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області ОСОБА_1 призначений на посаду директора КП «Горянин» з 01.02.2017 року.

Згідно договору №366 укладеного між КП «Горянин» (Виконавець) та Гірською сільською радою (Замовник) замовник доручає виконавцю в межах договірної ціни надавати власними і залученими силами та засобами, всі передбачені договором на виконання капітального ремонту «Облаштування території по вул..Центральна,5 в с.Гора Бориспільського району Київської області. Загальна сума договору становить 1 301 305,2 грн.

КП «Горянин» відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» (код банка 320478).

Згідно висновку експерта №1624/19-72 від 18.02.2019 року за результатами проведення судово-економічної експертизи розмір втрачених активів за договором №366 від 29.05.2017 року складає 1 111 378,60 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З метою забезпечення можливого цивільного позову для відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та з метою запобігання можливості передачі вказаних грошових коштів на інший рахунок є доцільним накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 відкритому в АБ "Укргазбанк" ( МФО 320478).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (МФО 320478),який належить Комунальному підприємству «Горянин» Гірської сільської ради (ЄДРПОУ 33678185)

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляції протягом п`яти діб з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 29 травня 2019 року.

Слідчий суддя Чирка С.С.