YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 82038445, 17.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

17.05.2019

Номер справи

234/4224/19

Номер документу

82038445

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/4224/19

Провадження № 1-кс/234/3790/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

17 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточка І.В. прокурора Аракелян В.Г. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового Сергія Олександровича про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового Сергія Олександровича про накладення арешту на майно, в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спільно зі службовими особами ТОВ «Торговельний Дім Марічка» та іншими невстановленими на цей час цивільними особами й військовослужбовцями Збройних Сил України здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, використання яких створює загрозу для життя і здоров`я людей, а також викраденого військового майна - паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС «STANDARD».

Під час досудового розслідування шляхом контрольованої закупівлі на АЗС «STANDARD», розташованих за адресами: Луганська область, м. Кремінна, вул. Донецька, 282 ; Луганська область , м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 47; Луганська область, м. Кремінна, вул. Інтернаціональна, 176Б, відібрано зразки ПММ для порівняльного дослідження.

Згідно з висновком експерта Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України від 22.04.2019 № 142005701-0435 відібрані шляхом контрольованої закупівлі на АЗС «STANDARD» за вказаними адресами зразки автомобільного бензину А-95 та дизельного палива не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Відповідно до повідомлення Головного управління ДФС України від 17.04.2019 № 3747/9/12-32-21-06 громадянин ОСОБА_1 у своїй протиправній діяльності користується автомобілем Mazda CX-9, д.р.н. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 .

Згідно з інформацією Територіального сервісного центру МВС України № 4442 власником зазначеного транспортного засобу є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою належного документування вказаної протиправної діяльності зазначених осіб, 14.05.2019 проведено обшук транспортного засобу Mazda CX-9, д.р.н. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, котрі постановою від 15.05.2019 року визнано речовим доказом.

Вважають , що є достатньо підстав вважати, що майно вилучене під час вказаного обшуку має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів, в зв`язку з чим просить суд накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 14.05.2019 проведено обшук транспортного засобу Mazda CX-9, д.р.н. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи:

Чорне портмоне, в якому знаходяться пластикові картки:

-Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_3 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_4 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_5 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_6 - Пластикова картка ukrgasbank з номером картки

НОМЕР_7 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_3 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_8 - Пластикова картка PrivatBank з номером картки НОМЕР_11

Зелене портмоне, в якому знаходяться пластикові картки:

-Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_9 - Пластикова картка ПриватБанк з номером картки

НОМЕР_10 - Пластикова картка ПриватБанк з номером картки

НОМЕР_12 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки НОМЕР_15

Також:

-Ведомость отпуска нефтепродуктов АЗС «STANDART» для ОСОБА_7 з черновими записами на 1 арк.

-Договір позики серія № НАЕ 077851 на 1 арк.

-Аркуш паперу з друкованим текстом Заява від імені ОСОБА_3 від 14.02.19 на 1 арк.

-Договір позики серія № НАЕ 077850 на 1 арк.

-Экспликация зданий сооружений на АЗС по ул. Заводской в

г. Северодонецк на 1 арк.

-Робочий проект будівницвта АЗС за адресою м. Сєверодонецьк 2011 р. на 14 арк.

-Копія рахунків №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13, НОМЕР_20 на 6 арк.

- Заява щодо розтрочення сплати заборгованості вхідний 29.01.2019

на 1 арк

-Договір іпотеки серія № ВСХ 055023 на 6 арк.

-Квитанція № 1904229413 від 29.01.2019 на 1 арк.

-Договір про внесення змін до договору іпотеки серія № ВРХ 906790 на

1 арк.

-Іпотечний договір серія № ВСМ 742531 на 3 арк.

-Копія виписки з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_8 на

1 арк

-Договір позики (безвідсоткової) від 01.10.2018 на 3 арк.

-Зошит на титульній сторінці кіт на якому містяться рукописні записи

-Зошит пошкоджений в якому містяться рукописні записи щодо оплати-поставки газу

-Зошит із зображенням білки, який є пошкоджений із рукописними записами щодо розрахунків

-Подріблені аркуші паперу із рукописними записами, а також фіскальний чек, які поміщені в прозорий файл

-Книга обліку розрахункових операцій на ім`я ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_21 на 40 арк., який опечатаний маркою ВХ 591186

-Книга обліку розрахункових операцій на ім`я ОСОБА_4 ІНН НОМЕР_22 , який опечатаний маркою ЕА 218076 на 40 арк

-Книга обліку розрахункових операцій на ім`я ОСОБА_4 ІНН НОМЕР_22 , який опечатаний маркою ЕА 401218 та розпочатий 12.03.2018 на 40 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій на ім`я ОСОБА_4 ІНН НОМЕР_22 , яка розпочата 05.10.2018 та опечатана маркою ЕВ 145724 на 40 арк.

-Робочий проект том № 4 Ресурсные локальные сметы, договор 1044, заказник ООО «Торговый дом Маричка» на 58 арк.

-Робочий проект том № 4 сметы, договор 1044, заказник ООО «Торговый дом Маричка» на 80 арк.

-Робочий проект том № 4 Ресурсные локальные сметы, договор 1044, заказник ООО «Торговый дом Маричка» на 58 арк

15 травня 2019 року вищевказане, вилучене майно визнано речовим доказом.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Перевіркою судового матеріалу встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2019 року за № 42019051110000014 внесене кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 410 КК України.

Надані суду матеріали з кримінального провадження містять обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучене майно, оскільки воно може бути використане як доказ факту протиправних дій чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що вилучені речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та у випадку не накладення на них арешту можуть бути пошкоджені, знищенні, втрачені. Також, зазначені матеріальні об`єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладені норми закону, суд вважає що вилучене майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, майно повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, тому у слідчого судді було достатньо підстав для накладання арешту на це майно.

Арешт майна відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження. Зі змісту правової природи вищевказаного поняття вбачається, що метою арешту майна є в подальшому забезпечення реалізації завдань кримінального процесуального права. В даному кримінальному провадженні арешт майна було накладено з метою збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, суд вважає, що доводи прокурора є обґрунтованими, та вилучене в ході обшуку майно підлягає арешту.

На підставі викладеного, керуючись си. 170 -175 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового Сергія Олександровича про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 14.05.2019 року при проведені обшуку транспортного засобу Mazda CX -9, д.р.н. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Чорне портмоне, в якому знаходяться пластикові картки:

-Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_3 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_4 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_5 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_6 - Пластикова картка ukrgasbank з номером картки

НОМЕР_7 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_3 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_8 - Пластикова картка PrivatBank з номером картки НОМЕР_11

Зелене портмоне, в якому знаходяться пластикові картки:

-Пластикова картка Ощадбанк з номером картки

НОМЕР_9 - Пластикова картка ПриватБанк з номером картки

НОМЕР_10 - Пластикова картка ПриватБанк з номером картки

НОМЕР_12 - Пластикова картка Ощадбанк з номером картки НОМЕР_15

Також:

-Ведомость отпуска нефтепродуктов АЗС «STANDART» для ОСОБА_7 з черновими записами на 1 арк.

-Договір позики серія № НАЕ 077851 на 1 арк.

-Аркуш паперу з друкованим текстом Заява від імені ОСОБА_3 від 14.02.19 на 1 арк.

-Договір позики серія № НАЕ 077850 на 1 арк.

-Экспликация зданий сооружений на АЗС по ул. Заводской в

г. Северодонецк на 1 арк.

-Робочий проект будівницвта АЗС за адресою м. Сєверодонецьк 2011 р. на 14 арк.

-Копія рахунків №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19, НОМЕР_13, НОМЕР_20 на 6 арк.