Ухвала суду № 82038012, 13.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12261/19

Провадження №1-кс/127/6953/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлани Миколаївни про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк С.М. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018020000000198 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Вілар-Д» (код ЄДРПОУ 37489228, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка) та ТОВ «Градо Строй» (код ЄДРПОУ 38445265, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 1-А, кв.41).

Установлено, що невідомими особами створено СГД - ТОВ «Вілар-Д», з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ «Градо Строй», пов`язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ «Градо Строй», яке виступило замовником будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1-А (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП «Виробничо-торгова фірма «Агропромселбуд»), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ТОВ «Вілар-Д», з метою приховування об`єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови.

На початку 2016 року ТОВ «Градо Строй» розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Градо Строй» встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ «Градо Строй» реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2015 року реалізацію вищевказаних квартир громадянам здійснює ТОВ «Вінтурпроектгруп» (код ЄДРПОУ 35297275, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2/112), яке з 2015 року по даний час застосовує спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою податку 5%. За період 2015-2017 рр. та три квартали 2018 року ПП «Вінтурпроектгруп» звітує до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області про відсутність фінансово-господарської діяльності.

Під час проведеного обшуку 30.11.2018 трьохповерхової споруди, розташованої перед будівельним майданчиком по АДРЕСА_1, яка представляє собою Центр продажу квартир ЖБК «Комфорт» та використовується службовими особами ТОВ «Градо Строй», ТОВ «Вілар-Д» та ПП «Вінтурпроектгруп», вилучено копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно, зокрема, на квартири у будинку по АДРЕСА_1 . Згідно вказаних свідоцтв про право власності на нерухоме майно - державна реєстрація прав здійснювалась реєстраційною службою Вінницького міського управління юстиції Вінницької області.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що стали підставою для набуття та реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_1 , що є єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Також, вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз. Тому необхідно вилучити та долучити копії вказаних документів до матеріалів кримінального провадження.

На даний час документи, що стали підставою для набуття та реєстрації права власності за громадянами на квартири по АДРЕСА_1 , перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги підтримала.

Представник виконавчого комітету Вінницької міської ради до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що запитувані документи перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради, вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також, стороною кримінального провадження доведено та обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження, а саме: необхідність проведення експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк С.М., Ширман І.М., Королю М.А., Мойсюку Р.П., Богдашевському В.В., Даценко А.С., Рею Є.І., заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику П.М. тимчасовий доступ до документів (а при їх відсутності - копій), що стали підставою для набуття та реєстрації права власності на квартири за № № 5, 6, 19 , 26 , 29 , 30 , 32 , 36 , 39, 41, 43 по АДРЕСА_1, та дозвіл на проведення їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), з можливістю залишення їх у матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: