Ухвала суду № 82034206, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23969/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, №42017000000003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження серед отримано матеріали від ГУ БКОЗ СБ України, відповідно до яких встановлено, що Національним банком України проведено планову виїзну перевірку ПрАТ (ПАТ) «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами перевірки банківської установи ПрАТ (ПАТ) «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 334840) м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а), що проводилась з 01.12.2014 року до 01.03.2018 року виявлено, що в період з 27.04.2017 року по 07.12.2017 року за допомогою Внутрішньодержавної платіжної системи «FLASHPAY» було ініційовано фінансові операції її учасником - ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) на загальну суму приблизно 761,9 млн. грн. Зазначені фінансові операції було здійснено відповідно до договору № 1308-15/ПП від 01.08.2015 року, укладений між ТОВ «Є-ПЕЙ» та ПП «С .Е.М. -СЕРВІС» (34822566).

За наявною інформацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал ПП «С.Е.М.-СЕРВІС» ( юридична адреса: м. Київ, вул. Крилирівська, 160), складає 300 грн., основний вид діяльності 63.11 «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність». Кінцевим бенефеціарним власником є ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), який є засновником ще в чотирьох суб`єктах господарської діяльності, а саме: ТОВ «ТД ФОІ» (40014595) юридична адреса: м. Одеса, проспект Академіка Тлушко, буд 1/3, ПП «Грейнторг» (37936767) юридична адреса: Київська область м. Васильків, вул. Соборна, буд. 72, ПП «Трансагро-Збут» (36607970), юридична адреса: м. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд. 8, оф. 105, ТОВ «Днепр Рітейл» (39819254), юридична адреса: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Герцена, буд. 17, які мають ознаки ризикованості та фіктивності.

Відповідно до інформації, наданою ТОВ «Є-ПЕЙ» на запит Національного банку України від 04.07.2018 року № 25-0015/36465, зазначені грошові кошти не перераховувались на банківські рахунки ПП «С . Е.М.-СЕРВІС», а використовувались для виконання зустрічних вимог, за договорами що укладені між певними суб`єктами та ПП «С.Е.М.-СЕРВІС». Перелік зазначених суб`єктів та реквізити їх рахунків ТОВ «Є-ПЕЙ» на вимогу не надав.

Відповідно до додатку № 1 до договору № 1308-15/ПП від 01.08.2015 року розрахунки здійснювались за наступні послуги: Карабас; SLOTOKING; FireBet; CHAMPION; Champion WM; Golden; FB.com; 1ХBET; Фаворит.

Відповідно до інформації, наявної в відкритих (публічних) джерелах, зазначені послуги можуть бути пов`язані із здійсненням грального бізнесу в Україні, що є забороненим відповідно до Закону України « Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2019 року N1334-VI (зі змінами та доповненнями) зокрема: SLOTOKING - «онлайн казино України номер один SlotoKing ( https://slotoking.com/; FireBet -« Букмекерська компанія FireBet заснована у 2015 році у Естонії, надає послуги на біржі ставок де гравець сам задає коефіцієнт і вибирає подію в якому він більше впевнений. Юридична назва компанії - «Unilex Consult OU». (https://fire-bet.com/). CHAMPION - « Букмекерська компанія «Олімп» (https://champion.com.ua/) 1XBET «букмекерська контора 1XBET» (https://1xbetua.com/) та інші.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлені підстави, які можуть свідчити про те, що групою невстановлених осіб, використовуються реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) та ПП «С.Е.М.-СЕРВІС» (34822566), здійснюють незаконну діяльність пов`язану з легалізацією (відмиванням доходів) одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлені підстави, які можуть свідчити про те, що групою невстановлених осіб, використовуються реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) та ПП «С.Е.М.-СЕРВІС» (34822566), здійснюють незаконну діяльність пов`язану з легалізацією (відмиванням доходів) одержаних злочинним шляхом.

Так встановлено, що під час своєї незаконної діяльності ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) та ПП «С.Е.М.-СЕРВІС» (34822566) використовуються наступні рахунки:

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_16, відкритий у АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО300119), м. Київ вул. Січових Стрільців, будинок 50.

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_17, відкритий у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4.

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_18, НОМЕР_19, ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136), відкритий у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_4 , відкриті у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_22, відкритий у АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна, 12.

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_23, відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 329478), м. Київ, вул. Єреванська, 1.

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_24, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_25, НОМЕР_14, відкритий у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), м. Дніпро площа Троїцька, 2.

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_26, НОМЕР_5 , відкриті у ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (МФО 334840) м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а.

-ПП «С.Е.М.-СЕРВІС» (34822566) НОМЕР_27, відкритий у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

Прокурор вказує, що за допомогою зазначених вище рахунків може здійснюватись діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Прокурор зазначає, що у слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначеної вище юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної охоронюваної законом таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених . 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, №42017000000003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО300119), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 329478), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (МФО 334840), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) та ПП «С. Е.М .-СЕРВІС» (34822566).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгенію Геннадійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Якубцю Олександру Сергійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу, та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків (з можливістю вилучення копій документів):

- ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

- ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_16, відкритий у АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО300119), м. Київ вул. Січових Стрільців, будинок 50.

- ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_17, відкритий у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_18, НОМЕР_19, ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136), відкритий у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

- ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_4, відкриті у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

- ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_22, відкритий у АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна, 12.

- ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_23, відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 329478), м. Київ, вул. Єреванська, 1.

- ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_24, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

-ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_25, НОМЕР_14, відкритий у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), м. Дніпро площа Троїцька, 2.

- ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) НОМЕР_26, НОМЕР_5 , відкриті у ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (МФО 334840) м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а.

- ПП «С.Е.М.-СЕРВІС» (34822566) НОМЕР_27, відкритий у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме:

- документів банківських (юридичних) справи щодо вищезазначених рахунків, відкритих у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО300119), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 329478), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (МФО 334840), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838);

- документів (виписки) про рух коштів по рахункам ТОВ Є-ПЕЙ (36495136) та ПП «С.Е.М.-СЕРВІС» (34822566), у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по 13.05.2019 року;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ, банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 13.05.2019 року;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунків по 13.05.2019 року.

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано прокурору Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук