Ухвала суду № 82034202, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23987/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, №42017000000003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження серед отримано матеріали від ГУ БКОЗ СБ України, відповідно до яких встановлено, що Національним банком України проведено планову виїзну перевірку ПрАТ (ПАТ) «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами перевірки банківської установи ПрАТ (ПАТ) «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 334840) м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а), що проводилась з 01.12.2014 року до 01.03.2018 року виявлено, що в період з 27.04.2017 року по 07.12.2017 року за допомогою Внутрішньодержавної платіжної системи «FLASHPAY» було ініційовано фінансові операції її учасником - ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) на загальну суму приблизно 761,9 млн. грн. Зазначені фінансові операції було здійснено відповідно до договору № 1308-15/ПП від 01.08.2015 року, укладений між ТОВ «Є-ПЕЙ» та ПП «С .Е.М. -СЕРВІС» (34822566).

За наявною інформацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал ПП «С.Е.М.-СЕРВІС» ( юридична адреса: м. Київ, вул. Крилирівська, 160), складає 300 грн., основний вид діяльності 63.11 «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність». Кінцевим бенефеціарним власником є ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), який є засновником ще в чотирьох суб`єктах господарської діяльності, а саме: ТОВ «ТД ФОІ» (40014595) юридична адреса: м. Одеса, проспект Академіка Тлушко, буд 1/3, ПП «Грейнторг» (37936767) юридична адреса: Київська область м. Васильків, вул. Соборна, буд. 72, ПП «Трансагро-Збут» (36607970), юридична адреса: м. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд. 8, оф. 105, ТОВ «Днепр Рітейл» (39819254), юридична адреса: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Герцена, буд. 17, які мають ознаки ризикованості та фіктивності.

Відповідно до інформації, наданою ТОВ «Є-ПЕЙ» на запит Національного банку України від 04.07.2018 року № 25-0015/36465, зазначені грошові кошти не перераховувались на банківські рахунки ПП «С . Е.М.-СЕРВІС», а використовувались для виконання зустрічних вимог, за договорами що укладені між певними суб`єктами та ПП «С.Е.М.-СЕРВІС». Перелік зазначених суб`єктів та реквізити їх рахунків ТОВ «Є-ПЕЙ» на вимогу не надав.

Відповідно до додатку № 1 до договору № 1308-15/ПП від 01.08.2015 року розрахунки здійснювались за наступні послуги: Карабас; SLOTOKING; FireBet; CHAMPION; Champion WM; Golden; FB.com; 1ХBET; Фаворит.

Відповідно до інформації, наявної в відкритих (публічних) джерелах, зазначені послуги можуть бути пов`язані із здійсненням грального бізнесу в Україні, що є забороненим відповідно до Закону України « Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2019 року N1334-VI (зі змінами та доповненнями) зокрема: SLOTOKING - «онлайн казино України номер один SlotoKing ( https://slotoking.com/; FireBet -« Букмекерська компанія FireBet заснована у 2015 році у Естонії, надає послуги на біржі ставок де гравець сам задає коефіцієнт і вибирає подію в якому він більше впевнений. Юридична назва компанії - «Unilex Consult OU». (https://fire-bet.com/). CHAMPION - « Букмекерська компанія «Олімп» (https://champion.com.ua/) 1XBET «букмекерська контора 1XBET» (https://1xbetua.com/) та інші.

Таким чином, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлені підстави, які можуть свідчити про те, що групою невстановлених осіб, використовуються реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) та ПП «С.Е.М.-СЕРВІС» (34822566), здійснюють незаконну діяльність пов`язану з легалізацією (відмиванням доходів) одержаних злочинним шляхом.

Так, прокурор вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні у Національному банку України копій матеріалів перевірки банківської установи ПрАТ (ПАТ) «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 334840), адреса: м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а), що проводилась з 01.12.2014 року до 01.03.2018 року, якою зафіксовано інформацію про те, що в період з 27.04.2017 року по 07.12.2017 року за допомогою Внутрішньодержавної платіжної системи «FLASHPAY» було ініційовано фінансові операції її учасником - ТОВ «Є-ПЕЙ» (36495136) на загальну суму приблизно 761,9 млн. грн. Зазначені фінансові операції було здійснено відповідно до договору № 1308-15/ПП від 01.08.2015 року, укладений між ТОВ «Є-ПЕЙ» та ПП «С.Е .М .-СЕРВІС» (34822566), та інших документів.

Прокурор зазначає, що вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної охоронюваної законом таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, №42017000000003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України, (код ЄДРПОУ 00032106), МФО 300001, адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгенію Геннадійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Якубцю Олександру Сергійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу, та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Національного банку України, (код ЄДРПОУ 00032106), МФО 300001, адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 9, у паперовому вигляді, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Рішення (постанову) Національного банку України на підставі якого працівниками НБУ здійснено перевірку діяльності ПрАТ (ПАТ) «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 334840), адреса: м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а), за період з 01.12.2014 року по 01.03.2018 року.

- матеріалів перевірки діяльності ПрАТ (ПАТ) «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 334840), адреса: м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а), за період з 01.12.2014 року по 01.03.2018 року працівниками Національного банку України.

- документів на підставі яких Національним банком України видано свідоцтво № 19 від 14.08.2014 року про узгодження правил платіжної системи, яким НБУ свідчить про узгодження правил платіжної системи « FLASHPAY » затверджених Правлінням ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» платіжною організацією якої є ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ».

- ліцензії платіжної системи «FLASHPAY».

- документів, які стали підставою для отримання ТОВ «Є-ПЕЙ» ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, також зазначеної копії зазначеної ліцензії, та інших документів виданих Національним банком України - ТОВ «Є-ПЕЙ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук