Ухвала суду № 82031153, 24.05.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

4973/19-Вих

24.05.2019

4973/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1850/19

номер провадження 1-кс/423/557/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Солодкої Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000143 від 23.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 23.02.2019 до чергової частини ВП No1 Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 про те, що 23.02.2019. приблизно о 15:15 год невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 7866 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 на протязі останніх двох років він користується пенсійною карткою «Ощадбанку» за номером № НОМЕР_1 , строк дії якої до 05/20. На дану картку йому приходить нарахування пенсійного грошового забезпечення. 05.02.2019 на його банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 3112 гривень, баланс на картці став складати 7914 гривень. 23.02.2019 йому на мобільний телефон з номером НОМЕР_2 приблизно 14:50 годині прийшло смс- повідомлення з текстом: «Вашу картку заблоковано на 62 доби. За консультацією можете звернутися за телефоном НОМЕР_5». Він одразу зателефонував на вказаний номер, де відповів невідомий чоловік, який - назвався представником головного офісу «Ощадбанку» в місті Києві. Під час розмови чоловік повідомив, що його зовуть ОСОБА_2 та пояснив , що для розблокування його картки необхідно назвати йому всі реквізити його картки. Також ОСОБА_2 спитав чи є номер з якого він дзвонить основним номером, чи закріплена його картка за цим номером, на що потерпілий ОСОБА_1 йому відповів, що дана картка закріплена за цим номером. ОСОБА_2 сказав, що на його мобільний телефон повинно прийти смс повідомлення з кодом, який я повинен йому назвати. Відразу прийшло на мобільний телефон смс повідомлення, в якому був наступний текст: «Код доступу в Vodafone ( не повідомляйте його нікому); 5305» дане смс повідомлення прийшло від мобільного оператора «Vodafone». Після того як він продиктував чотири цифри ОСОБА_3 , він сказав, що його картка банку буде розблокована па протязі 30 хвилин. Після розмови з ОСОБА_4 йому на телефон прийшли декілька смс-повідомлень від «Ощадбанку» в якому зазначено, що з його картки були переведені гроші на картку іншого банку в сумі 7600 грн. та поповнені два мобільних телефони на загальну суму 266,20 грн. Після цих смс-повідомлень він зрозумів, що його ошукали.

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, а саме до документів, які містять інформацію про: дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи - власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; рух грошових коштів по наведеним рахункам у період часу з 22.02.2019 по 24.02.2019.

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області АТ «Ощадбанк» повідомив, що грошові кошти у сумі 7600 грн. які належали потерпілому ОСОБА_1 у сумі 7600 грн. 23.02.2019 були перераховані на платіжну карту № НОМЕР_4 , яка емітована іншою банківською установою, а саме - ПАТ «Альфа- банк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк», ЄРДПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, 4/6, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які місять інформацію, про власника платіжної картки № НОМЕР_4 та руху по нею.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Альфа-банк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином шляхом надіслання повісти електронною поштою, про причини неявки не повідомив, заперечень не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ «Альфа-банк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Альфа-банк», ЄРДПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які місять інформацію, із зазначенням:

- відомості про персональні дані (П . І . П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_4 у період часу з 22.02.2019 по 22.05.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження ПАТ «Альфа-банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко