Ухвала суду № 82030603, 24.05.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

4970/19-Вих

24.05.2019

4970/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1841/19

номер провадження 1-кс/423/554/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Солодкої Ю.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12015130530000974 від 27.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 27.12.2015 о 10:23 год невідома особа, з картки № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 8519 грн. чим завдала ОСОБА_1 матеріального збитку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2015 о 10:23 год невідома особа, з картки № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 8519 грн. чим завдала ОСОБА_1 матеріального збитку.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 , є клієнтом АТ «Ощадбанку» та має банківську картку № НОМЕР_1 . 21.12.2015 року їй на дану карту надійшли грошові кошти на загальну суму 8519 гривень. Після чого ОСОБА_1 дані гроші не знімала. 27.12.2015 року о 09.45 год. їй з номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилася оператором МТС. Дана жінка повідомила, що її номер телефону НОМЕР_3 , є учасником акції, після чого запитала, чи поповнювала рахунок, коли і на яку суму. ОСОБА_1 відповіла, що приблизно місяць тому поповнила рахунок на 80 гривень. Далі ця жінка відповіла, що дана сума поповнення потроюється і їй на мобільний рахунок на протязі двох днів перейде сума 240 гривень. Більш вона ніяких питань не задавала і їй ніяких своїх анкетних даних не називала. Далі о 09.55 год. їй на мій номер телефону НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення, що на протязі 30 хв її сім-карта даного номера буде заблокована і якщо вона не подавала заявку, то необхідно звернутися за номером «111» і повідомити про це оператору. У цей момент вона була зайнята з дитиною, після чого трохи звільнившись від домашніх справ, в 10.08 годину стала дзвонити за вищевказаним номером оператору МТС, однак не змогла це зробити, так як її сім-карта вже була заблокована. Однак вона цьому не надала значення, так як була зайнята годуванням дитини - дочки, якій 10 місяців. Потім, перебуваючи вдома, приблизно о 12.00 год. через Інтернет хотіла зайти на сайт Ощадбанку «Ощад24», щоб подивитися наявність грошових коштів на своєму рахунку. Однак вона не змогла туди зайти, після чого зателефонувала на «гарячу лінію» Ощадбанку і повідомила про це. Представник Ощадбанку повідомила, що банківська карта за номером НОМЕР_5, яка належить їй була заблокована о 10.45 год., а всі грошові кошти, які там були, були кимось зняті в 10.23 годину. і о 10.25 год . Таким чином, у неї були зняті гроші в сумі 8519 гривень..

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 у період часу з 26.12.2015 по 28.12.2015; про номер рахунку (номеру телефону тощо), куди були 27.12.2015 з вищевказаної- платіжної картки перераховані кошти у розмірі 8519 грн.; відомості про особу, якій належить рахунок, на який були перераховані дані кошти; рух грошових коштів по рахунку особи, якій 27.12.2015 з платіжної картки № НОМЕР_1 були перераховані кошти у розмірі 8519 грн у період з 27.12.2015 по 04.03.2019; у разі наявності відеозйомку місця, де знімались кошти з карт-рахунку особи, якій надійшли кошти 8519 грн, котрі були незаконно перераховані з платіжної картки № НОМЕР_1 у період часу з 27.12.2015 по 04.03.2019.

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області АТ «Ощадбанк» повідомив, що грошові кошти у сумі 8400 грн. та 40 грн. які належали потерпілій ОСОБА_1 у сумі 8400 грн. та 40 грн. 27.12.2015 були перераховані на платіжну карту № НОМЕР_4 , яка емітована іншою банківською установою, а саме - ПАТ «Альфа- банк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк», ЄРДПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які місять інформацію, про власника платіжної картки № НОМЕР_4 та руху по нею.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Альфа-банк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином шляхом надіслання повісти електронною поштою, про причини неявки не повідомив, заперечень не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ «Альфа-банк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Альфа-банк», ЄРДПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які місять інформацію, із зазначенням:

- відомості про персональні дані (П . І . П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_4 у період часу з 27.12.2019 по 20.05.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження ПАТ «Альфа-банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко