Ухвала суду № 82028403, 21.05.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3316/19

Провадження № 1-кс/0182/1840/2019

У Х В А Л А

Іменем України

21.05.2019 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. Борисова Н.А. за участю секретаря судового засідання Величко Л.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шурова О. Г., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Тараном М.С. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 № 12018040340002469 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Тараном М.С. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 за № 12018040340002469 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів у приміщенні та їх вилучення у приміщенні Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вул. Лєскова, 2 в м. Києві.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.12.2017 між ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (Постачальник) та ТОВ «ВЕНТУРАНІК» (Замовник) був укладений договір на поставку трубної продукції (строк постачання протягом 30 календарних днів з дати отримання попередньої оплати у розмірі 50%). На виконання умов вказаного договору, Замовник на рахунок Постачальника здійснив передоплату в розмірі 280 000 грн. (платіжне доручення № 432 від 12.01.2018), однак ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» умови договору не виконав, суму завдатку не повернув.

За даним фактом 04.08.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040340002469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_1 , яка повідомила, що 20.12.2017 між ТОВ «ВЕНТУРАНІК», в особі директора ОСОБА_2 з одного боку, та ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_3 з другого боку було укладено договір № 1/12 поставки (згідно специфікації № 1 від 20.12.2017) труби сталевої електрозварної згідно ГОСТ 10704-91 із заводською ізоляцією двухкомпонентною поліуретановою емаллю WG Welepipe ТУ У 24.3-36676447-009:2011 (товщина ізоляції не менше 1,5 мм) нарізка фаски, ф 325x8 сталь 20 (довжина труб не менше 10 м). Строк поставки був зазначений в 30 денний термін з моменту 50% передоплати. 12.01.2018 ТОВ «ВЕНТУРАНІК» було перераховано на рахунок ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» 50 % передоплати за договором, а саме 280 000 грн. В той же день вона передзвонила співробітнику ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» ОСОБА_4 та повідомила про перерахування коштів, останній підтвердив, що дійсно підприємство отримало на рахунок кошти. Він сказав, що буде займатися поставками труб за договором. На початку лютого 2018 р. ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» не поставило трубну продукцію на їх підприємство, що могло зірвати зобов`язання ТОВ «ВЕНТУРАНІК» перед замовником. У зв`язку із цим вона подзвонила ОСОБА_4 і він їй повідомив, що директор підприємства ОСОБА_3 особисто займається питаннями щодо поставки труб за договором. Вона одразу подзвонила ОСОБА_3 та запитала про те, хто займається виконанням умов договору, а також коли буде поставлена трубна продукція. Він відповів, що продукцію за договором буде поставлено в строк. В подальшому Юхно перестав відповідати на телефонні дзвінки, а лише писав СМС-повідомлення про неможливість відповісти на телефонні дзвінки, обіцяючи зустрітися впродовж дня. 15.05.2018 під час перегляду Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань дізналася, що в ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» 30.01.2018 відбулася зміна власника та директора, а саме з ОСОБА_3 на ОСОБА_5 . Крім того стало відомо, що 29.01.2018 ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» було зареєстровано в Єдиному податковому реєстрі податкову накладну, про отримання передоплати від ТОВ «ВЕНТУРАНІК» в сумі 280 000 гри., де підписантом був ОСОБА_3 , тобто фактично підприємство отримало грошові кошти під час керівництва Юхно М. С., а зміна власника та директора була зроблена штучно, з метою подальшого ухилення від відповідальності ОСОБА_3

Також представником ТОВ «ВЕНТУРАНІК» (ЄРДПОУ 40275363) ОСОБА_6 О. В. було надано рахунок на оплату № 1 від 10.01.2018, згідно якого ТОВ «ВЕНТУРАНІК» (ЄРДПОУ 40275363) було перераховано грошові кошти в сумі 280 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 36989857) в АТ «УКРСИББАНК» код банку 35 1005.

Під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці – руху коштів по рахунку ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 36989857) в АТ «УКРСИББАНК». Згідно руху коштів встановлено, що грошові кошти, отримані від ТОВ «ВЕНТУРАНІК» (ЄРДПОУ 40275363) було перераховано на рахунки ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 41351806), ТОВ «УКРСПЕЦІНДУСТРІЯ_ПОКОВКА» (ЄРДПОУ 40134021), ТОВ «АСТОНВУД» (ЄДРПОУ 41632265).

З метою отримання фактичних даних, що мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просить надати можливість доступу (тобто можливість ознайомитися та вилучити) до оригіналів документів, а саме:

- інформації на підставі заяви форми № 1-ОПП або ф. № 5-ОПП ТОВ «АСТОНВУД» (ЄДРПОУ 41632265);

- інформаційного листа в якому буде позначено загальна чи спрощена система оподаткування ТОВ «АСТОНВУД» (ЄДРПОУ 41632265);

- свідоцтва платника податку на додану вартість, витяг платника ТОВ «АСТОНВУД» (ЄДРПОУ 41632265);

- інформаційного листа на суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.12.2017 по теперішній час ТОВ «АСТОНВУД» (ЄДРПОУ 41632265);

- інформаційного листа на суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ «АСТОНВУД» (ЄДРПОУ 41632265) за період з 01.12.2017 по теперішній час з розбивкою помісячно;

- додатка № 5 до декларації з ПДВ ТОВ «АСТОНВУД» (ЄДРПОУ 41632265) з розбивкою помісячно за період з 01.12.2017 по теперішній час;

- форми 1 ДФ за період з 01.12.2017 по теперішній час з розбивкою поквартально;

- направлення на перевірки, запити щодо отримання інформації та інформація про результати перевірок;

- інформаційного лист щодо зареєстрованих ТОВ «АСТОНВУД» (ЄДРПОУ 41632265) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.12.2017 року по теперішній час, які знаходяться в розпорядженні Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою вул. Лєскова, 2 в м. Київ..

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви прокурор просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.08.2018 року розпочато кримінальне провадження №12018040340002469 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 ККУ (а.с.4), за фактом того, що ТОВ «Пріоритет Трейд», не виконав умови договору в строк не виконав, суму завдатку не повернув, тим самим привласнивши грошові кошти, які були передані в якості завдатку. Слідчим доведено, що вказані документи дійсно перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Однак слідчим та прокурором не обґрунтовано необхідність в надані доступу до вищезазначених документів, оскільки не зазначено для чого саме вони необхідні та які обставини за допомогою вищевказаних документів слідчий збирається довести. В зв`язку з вищевикладеним, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шурова О.Г., погодженого з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Тараном М.С. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова