Ухвала суду № 82027780, 20.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3278/19

Провадження № 1-кс/202/5454/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанським Є.Б., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарук А.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить накласти арешт на майно, яке 16 травня 2019 року було виявлено та вилучено під час обшуку в автомобілі Daewoo Lanos, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_2, на автостоянці перед будівлею Солонянської РДА, а саме на банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр з наступними номерами КВ98304480L, AB28752641P, KB80601989N , KK15936824C , AB38201281R , FF18734377B , DJ27825217A , KB33693983H , HB44342215L , HC11318431B , на загальну суму 1000 доларів США, грошові кошти номіналом: 2 грн. у кількості 7 купюр, 1 грн. у кількості 2 купюри, 5 гривень у кількості 1 купюра, мобільний телефон NOKIA чорного кольору, imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору у чохлі синього кольору imei: НОМЕР_11 , банківську картку ПРИВАТБАНК золотого кольору № НОМЕР_13 , посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_1 , видане 03 липня 2017 року, грошові кошти номіналом: 1 долар США у кількості 1 купюри, 2 долари США у кількості 1 купюри, 500 гривень у кількості 1 купюра, 100 гривень у кількості 1 купюри виявлені в портмоне, телефонограму та аркуш паперу формату А4, скріплені між собою, грошові кошти номіналом: 100 грн. у кількості 2 купюр, 50 грн. у кількості 1 купюри, 1 гривня у кількості 5 купюр, які виявлені в кишені сорочки та самостійно добровільно видані ОСОБА_1 , грошові кошти в сумі 1 долар США, виявлені в бардачку автомобіля.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_2 , який працює майстром у ТОВ «Дніпрорегіонгаз», з метою розвитку торгової мережі підприємства звернувся до першого заступника голови Солонянської РДА ОСОБА_1 , який запропонував ОСОБА_2 . 7 земельних ділянок для розміщення АГЗС, які можливо отримати в оренду шляхом проходження через 2 сесії.

Під час чергової бесіди з ОСОБА_1 ОСОБА_2 повідомив про наміри підприємства отримати право користування на 4 земельні ділянки на території Солонянського району, на що ОСОБА_1 зазначив, що всі питання з відведення земельних ділянок вирішує лише він та бажане право на користування земельними ділянками буде варте підприємству в 2 000 доларів США за кожну ділянку.

20.03.2019 року відповідно до попередньої домовленості, у зв`язку із проходженням першого етапу сесій, на яких розглядалися питання з відведення земельних ділянок, ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_1 та передав грошові кошти в сумі 1000 доларів США, які останній вимагав за успішне оформлення відведення земельної ділянки. Зустріч відбувалась 20.03.2019 року о 11.30 год. на під`їзді до смт Солоне на трасі безпосередньо в автомобілі марки Daewoo Lanos сірого кольору д.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 Таким чином був повністю підтверджений умисел ОСОБА_1 на отримання всієї суми неправомірної вигоди в розмірі 8 000 (вісім тисяч) доларів США, які останній вимагав від ОСОБА_2

16.05.2019 року на стоянці автомобілів біля будівлі Солонянської РДА за адресою смт Солоне, вул. Задернюка, 3, за раніше визначеною ОСОБА_1 схемою передачі грошових коштів, він знову запросив та зустрівся з ОСОБА_2 , від якого отримав другу частину грошових коштів в сумі 1000 доларів США, після чого його було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

16 травня 2019 року в період часу з 15 год. 35 хв. по 17 год. 07 хв. в якості невідкладного заходу, пов`язаного з врятуванням майна, а саме грошових коштів в сумі 1000 доларів США, отриманих 16.05.2019 року ОСОБА_1 від ОСОБА_2 , що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів та документів, які можуть мати значення для досудового розслідування, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_1 проведено обшук в автомобілі Daewoo Lanos, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить йому на праві власності за адресою: АДРЕСА_1, на автостоянці перед будівлею Солонянської РДА. В ході проведення обшуку вилучено: грошові кошти в сумі 1000 доларів США, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр з наступними номерами: КВ98304480L, AB28752641P, KB80601989N , KK15936824C , AB38201281R, FF18734377B, DJ27825217A, KB33693983H , HB44342215L , HC11318431B , на загальну суму 1000 доларів США, грошові кошти номіналом: 2 грн. у кількості 7 купюр, 1 грн. у кількості 2 купюри, 5 гривень у кількості 1 купюра, мобільний телефон NOKIA чорного кольору, imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору у чохлі синього кольору imei: НОМЕР_11 , банківську картку ПРИВАТБАНК золотого кольору № НОМЕР_13 , посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_1 , видане 03 липня 2017 року, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 НОМЕР_14 , копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_1 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_16 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_1 НОМЕР_17 , грошові кошти номіналом: 1 долар США у кількості 1 купюри, 2 долари США у кількості 1 купюри, 500 гривень у кількості 1 купюра, 100 гривень у кількості 1 купюри виявлені в портмоне, телефонограму та аркуш паперу формату А4 скріплені між собою, грошові кошти номіналом: 100 грн. у кількості 2 купюр, 50 грн. у кількості 1 купюри, 1 гривня у кількості 5 купюр, які виявлені в кишені сорочки та самостійно добровільно видані ОСОБА_1 , грошові кошти в сумі 1 долар США, виявлені в бардачку автомобіля, ключі від замків на зв`язці у кількості 8 шт., ключ від автомобіля з брелоком сигналізації.

16.05.2019 року постановою слідчого Гончарука А.О. вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 1000 доларів США, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр з наступними номерами КВ98304480L, AB28752641P, KB80601989N , KK15936824C, AB38201281R, FF18734377B , DJ27825217A , KB33693983H , HB44342215L , HC11318431B , на загальну суму 1000 доларів США, грошові кошти номіналом: 2 грн. у кількості 7 купюр, 1 грн. у кількості 2 купюри, 5 гривень у кількості 1 купюра, мобільний телефон NOKIA чорного кольору, imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору у чохлі синього кольору imei: НОМЕР_11 , банківську картку ПРИВАТБАНК золотого кольору № НОМЕР_13 , посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_1 , видане 03 липня 2017 року, грошові кошти номіналом: 1 долар США у кількості 1 купюри, 2 долари США у кількості 1 купюри, 500 гривень у кількості 1 купюра, 100 гривень у кількості 1 купюри, виявлені в портмоне, телефонограму та аркуш паперу формату А4, скріплені між собою, грошові кошти номіналом: 100 грн. у кількості 2 купюр, 50 грн. у кількості 1 купюри, 1 гривня у кількості 5 купюр, які знаходилися в кишені сорочки та самостійно добровільно видані ОСОБА_1 , грошові кошти в сумі 1 долар США, виявлені в бардачку автомобіля, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018040000001548 від 20.12.2018.

Враховуючи, що перелічені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а саме є речовим доказам, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди та мають істотні відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були набуті кримінально-протиправним шляхом, тому виникає потреба в їх збереженні та накладенні арешту відповідно до ст. 170 КПК України.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, що не перешкоджає судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42018040000001548 від 20.12.2018 року за ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

В рамках даного кримінального провадження 16 травня 2019 року був проведений обшук в автомобілі Daewoo Lanos, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_1

Постановою слідчого від 16 травня 2019 року визнані речовими доказами вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 1000 доларів США, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр з наступними номерами КВ98304480L, AB28752641P, KB80601989N , KK15936824C , AB38201281R , FF18734377B, DJ27825217A , KB33693983H , HB44342215L , HC11318431B , на загальну суму 1000 доларів США, грошові кошти номіналом: 2 грн. у кількості 7 купюр, 1 грн. у кількості 2 купюри, 5 гривень у кількості 1 купюра, мобільний телефон NOKIA чорного кольору, imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору у чохлі синього кольору imei: НОМЕР_11 , банківську картку ПРИВАТБАНК золотого кольору № НОМЕР_13 , посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_1 , видане 03 липня 2017 року, грошові кошти номіналом: 1 долар США у кількості 1 купюри, 2 долари США у кількості 1 купюри, 500 гривень у кількості 1 купюра, 100 гривень у кількості 1 купюри, виявлені в портмоне, телефонограму та аркуш паперу формату А4, скріплені між собою, грошові кошти номіналом: 100 грн. у кількості 2 купюр, 50 грн. у кількості 1 купюри, 1 гривня у кількості 5 купюр, які знаходилися в кишені сорочки та самостійно добровільно видані ОСОБА_1 , грошові кошти в сумі 1 долар США, виявлені в бардачку автомобіля.

За змістом частини першої статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частиною другої статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення і вилучені під час обшуку грошові кошти, інші речі та документи є доказами такого правопорушення, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, матеріали клопотання слідчого доводять наявність правових підстав для накладення арешту з метою збереження речових доказів на вилучені 16 травня 2019 року в ході обшукув автомобілі Daewoo Lanos, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на автостоянці перед будівлею Солонянської РДА грошові кошти, речі та документи, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр з наступними номерами КВ98304480L, AB28752641P, KB80601989N , KK15936824C , AB38201281R, FF18734377B, DJ27825217A , KB33693983H , HB44342215L , HC11318431B , на загальну суму 1000 доларів США, грошові кошти номіналом: 2 грн. у кількості 7 купюр, 1 грн. у кількості 2 купюри, 5 гривень у кількості 1 купюра, мобільний телефон NOKIA чорного кольору, imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору у чохлі синього кольору imei: НОМЕР_11 , банківську картку ПРИВАТБАНК золотого кольору № НОМЕР_13 , посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_1 , видане 03 липня 2017 року, грошові кошти номіналом: 1 долар США у кількості 1 купюри, 2 долари США у кількості 1 купюри, 500 гривень у кількості 1 купюра, 100 гривень у кількості 1 купюри виявлені в портмоне, телефонограму та аркуш паперу формату А4, скріплені між собою, грошові кошти номіналом: 100 грн. у кількості 2 купюр, 50 грн. у кількості 1 купюри, 1 гривня у кількості 5 купюр, грошові кошти в сумі 1 долар США, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

На переконання слідчого судді, в даному випадку накладення арешту відповідає потребам досудового розслідування та не матиме тяжких наслідків.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 16 травня 2019 року було виявлено та вилучено під час обшуку в автомобілі Daewoo Lanos сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на автостоянці перед будівлею Солонянської РДА, а саме: на банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр з наступними номерами КВ98304480L, AB28752641P, KB80601989N , KK15936824C , AB38201281R, FF18734377B , DJ27825217A , KB33693983H , HB44342215L , HC11318431B , на загальну суму 1000 доларів США, грошові кошти номіналом: 2 грн. у кількості 7 купюр, 1 грн. у кількості 2 купюри, 5 гривень у кількості 1 купюра, мобільний телефон NOKIA чорного кольору, imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору у чохлі синього кольору imei: НОМЕР_11 , банківську картку ПРИВАТБАНК золотого кольору № НОМЕР_13 , посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_1 , видане 03 липня 2017 року, грошові кошти номіналом: 1 долар США у кількості 1 купюри, 2 долари США у кількості 1 купюри, 500 гривень у кількості 1 купюра, 100 гривень у кількості 1 купюри виявлені в портмоне, телефонограму та аркуш паперу формату А4, скріплені між собою, грошові кошти номіналом: 100 грн. у кількості 2 купюр, 50 грн. у кількості 1 купюри, 1 гривня у кількості 5 купюр, грошові кошти в сумі 1 долар США, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасований в порядку, визначеному статтею 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Марченко Н.Ю.