Ухвала суду № 82027678, 22.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/201/19

Провадження № 1-кс/202/5441/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

22 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернулася в рамках кримінального провадження №12018040000001051 від 08.12.2018 року з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 73, блок 4, де фактично ТОВ Київська Русь (ЄДРПОУ 31824838) використовує приміщення для здійснення своєї господарської діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення наступнихдокументів: договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались на виконання договорів з придбання матеріалів, а також будівництва, виробництва та постачання готової продукції за бюджетні кошти (у т.ч. під час капітального ремонту покрівлі житлових будинків за адресою: вул. Батумська, 22, вул. С.Ковалевської, 3, пр. Богдана Хмельницького, 61 м. Дніпро) у період з 01.05.2018 року по цей час, журнали ордери та виписки по рахункам № 103, 104, 105, 152, 201, 203, 204, 205, 281, 282, 284, 361, 362, 363, 371, 372, 631. 632. 633, 651, 652, 653, 661, 662, 681, 702, 703, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 821. 822, 823, 824, 901, 902, 903, 904, 021, 023, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ Київська Русь, штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок інші документи, які підтверджують використання найманої праці у період з 01.05.2018 року по цей час, документи та чорнові записи в яких зазначено відомості, щодо використання найманоїпраці офіційнонепрацевлаштованих осіб та використання не оприбуткованих будівельних матеріалів, а також будь-які інші документи, які місять вільні зразки підпису та почерку засновника ТОВ Київська Русь ОСОБА_5 та директора ТОВ Київська Русь ОСОБА_6 для проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018040000001051 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.05.2018 року ТОВ «Київська Русь» (ЄДРПОУ 31824838) перемогло у відкритих торгах по об`єкту ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: вул. Батумська, 22, вул. С.Ковалевської, 3 пр. Богдана Хмельницького, 61 м. Дніпро. Коригування.

29.05.2018 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671) в особі директора департаменту ОСОБА_7 та ТОВ «Київська Русь» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 87/18, відповідно до якого ТОВ «Київська Русь» зобов`язалося виконати роботи: Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: вул. Батумська, 22, вул. С.Ковалевської, 3, пр. Богдана Хмельницького, 61 м. Дніпро. Коригування. Ціна договору становить 4 602 300,26 грн.

Згідно робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: вул.Є.Ковалевської,3,вул.Батумська, 22, пр. Богдана Хмельницького, 61, на вказаних об`єктах повинна використовуватись металочерепиця товщиною 0,5-0,7 мм.

08.01.2019 року працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ було проведено огляд та проведені заміри товщини металочерепиці під час капітального ремонту покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: вул. Батумська, 22 в ході якого встановлено, що фактична товщина металочерепиці складає 0,3 мм.

Також встановлено, що вартість металочерепиці згідно кошторисної документації ТОВ «Київська Русь» складає 277 грн/м2, а станом на цей час ринкова вартість металочерепиці товщиною 0,4 мм становить 102-141 грн/м2,тобто фактичновартість металочерепиці завищена. Таким чином, посадові особи ТОВ «Київська Русь», використовуючи будівельні матеріали, які не відповідають проектно-кошторисній документації, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Крім того, в ході слідства в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення на проведення допиту в якості свідка колишнього директора (на теперішній час засновника підприємства) ТОВ «Київська Русь» ОСОБА_5 та відібрання у останнього зразків підпису та почерку для проведення почеркознавчої експертизи, в ході виконання якого до органу досудового розслідування надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що в ході спілкування з ОСОБА_5 останній повідомив, що з метою уникнення відповідальності планує замінити деякі листи металочерепиці на відповідні (визначені в проекті).

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ Київська Русь (ЄДРПОУ 31824838), яке фактично здійснює господарську діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 73, блок. 4.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018040000001051 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради у 2015-2018 роках, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату майна територіальної громади м. Дніпра.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 73, блок 4 за місцезнаходженням ТОВ Київська Русь (ЄДРПОУ 31824838).

Між тим, слідчим не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом вилучення документів та неможливість їх отримання в інший спосіб, передбачений КПК України, зокрема, шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, матеріали клопотання слідчого не містять даних щодо фактичного місцезнаходження ТОВ Київська Русь за вищевказаною адресою.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 73, блок 4 необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - 24 травня 2019 року о 10-00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1