Ухвала суду № 82025133, 22.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/6985/19

Справа № 760/12864/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Букіна О.М., при секретарі Кривулько С.В., за участю адвоката - Кондратенко Т.М., детектива - Іванова О.В.

розглянувши клопотання ТОВ «Енергія-Новий Розділ» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Кондратенко Т.М. в інтересах ТОВ «Енергія-Новий Розділ» звернулася до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, а саме арешту з грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073) у Філії Львівського управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796).

В обґрунтування доводів клопотання заявник зазначив, що слідча група детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000856 від 06.09.2018 р., що виділено з кримінального провадження №22016000000000243 від 22.06.2016 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України.

Також, в обґрунтування клопотання заявник вказує, що предметом розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, за версією сторони обвинувачення, є протиправні дії організованої групи в складі, в тому числі, посадових осіб ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», які мали місце упродовж 2013-2015 років, які полягають в протиправному обернені природного газу, що належить НАК «Нафтогаз Україна».

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.06.2018 року задоволено клопотання детектива НАБУ та накладено арешт на частину майна, належного ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та передано Активи в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. В свою чергу, АРМА передало Активи в управління ПП «Гарант Енерго М».

Разом з тим, заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.12.2018 року задоволено клопотання детектива НАБУ та накладено арешт на всі рахунки ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», в тому числі і на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Філії Львівського управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), який використовувався Товариством для виплат лікарняних співробітникам ТзОВ «Енергія-Новий Розділ».

Сторона захисту вважає, що ПП «Гарант Енерго М» є управителем не підприємства ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», а лише частини його майна, належного ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», а тому відсутня необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих Товариством.

При цьому, заявник вказує, що накладений арешт на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073) у Філії Львівського управління АТ «Ощадбанк» позбавляє Товариство можливості здійснити виплати по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) співробітникам Товариства.

Таким чином, сторона захисту вважає, що арешт на майно є таким, що підлягає скасуванню.

Адвокат у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Детектив Національного антикорупційного бюро України у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №52018000000000856 від 06.09.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України

Також, встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.12.2018 року задоволено частково клопотання детектива НАБУ та накладено арешт, у вигляді заборони розпоряджатися та здійснення видаткових операцій (українська гривня, долар США, Євро). На грошові кошти, в межах розміру 804 892 343,78 грн., які знаходяться на банківських рахунках, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073), зокрема, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796).

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно зі ст. 174 КК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073) у ТВБВ №10013/03 філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09325703, МФО банку 325796) відкрито рахунки в національній та іноземній валютах, зокрема, відкрито рахунок № НОМЕР_1 зі спеціальним режимом використання - для виплат по соцстраху.

Також, під час розгляду клопотання заявником підтверджено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО банку 325796), відкривався зі спеціальним режимом використання та використовувався для виплат по соцстраху, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для скасування арешту майна.

Згідно з абз.3 п.1 Постанови №5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 03.06.2016 «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Згідно з п.13 інформаційного листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

У статті першій Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.07.1997 «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, арешт майна має бути скасованим, якщо відпали підстави його застосування, або арешт було накладено необґрунтовано. Необхідність скасування накладення арешту майна можуть обумовити такі обставини: відшкодування підозрюваним, обвинуваченим завданої ним шкоди, з метою забезпечення відшкодування якої був накладений арешт; зміна кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого на статтю Кримінального кодексу, санкція якої не передбачає додаткового виду покарання у вигляді конфіскації майна, якщо арешт майна був накладений саме з метою її забезпечення; встановлення обставин, які свідчать, що маймо, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК; помилкове накладення арешту на майно осіб, які не мають статусу підозрюваного, обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у зазначеному кримінальному провадженні відпала потреба у застосуванні арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» ( код ЄДРПОУ 33525073) у філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), який був накладений ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 17.12.2018 у справі № 760/32373/18 ( №1-кс/760/16286/18), що є, відповідно до ст.174 КПК України, підставою для скасування арешту.

Таким чином, арешт вищезазначеного майна підлягає скасуванню, а клопотання - задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «Енергія-Новий Розділ» про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» ( код ЄДРПОУ 33525073) у філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), який був накладений ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 17.12.2018 у справі № 760/32373/18 ( №1-кс/760/16286/18).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Букіна О.М.