Ухвала суду № 82024173, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.05.2019
Номер справи
757/14351/19-к
Номер документу
82024173
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14351/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017100000000026 від 12.01.2017 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В :

20 березня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017100000000026 від 12.01.2017 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про накладення арешту на банківські рахунки - № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 06.02.2017; № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 23.10.2018; № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 25.01.2019, що належать ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187), відкриті в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 (код ЄДРПОУ 26237202).

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не відомі.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000026 від 12.01.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва здійснює злочинну діяльність транзитно - конвертаційна група, а саме: ТОВ "ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДР 41115446), ТОВ "КВАРТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДР 40996192), ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДР 40075239), ТОВ «ФАВОРИТ15» (код за ЄДРПОУ 39962170), ТОВ «ІНСАЙДЕР15» (код за ЄДРПОУ 39547354), ТОВ «УЛПГ ГРУП» (код ЄДР 39496876), ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА ІНВЕСТ"» (код ЄДР 33597510), ТОВ «ТРАНСРЕАЛ» (код ЄДР 38721590), ТОВ «БІА - МЕТ» (код ЄДР 38856405), ПП «АРМІ» (код ЄДР 30536962), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "УКРПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДР 31459219), ТОВ «Т-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДР 38408726) ТОВ «Т-ТРАНС ЛТД» (код ЄДР 38408731), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДР 31525946), ТОВ "ХОРСЕН" (41065111), ТОВ "ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС" (41387539), ТОВ"СЕТАМІУС" (41658587), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ВАЛЬТРАН" (41795751), ТОВ "ГІКСАР" (41795924), ТОВ"ІНТЕГРЕ" (41725684), ТОВ "БАСТАРДО" (41724916), ТОВ"БЕКВОРД" (41794061), ТОВ "МУСКАЛ" (41658613), ТОВ "САПОРО"(41521047), ТОВ "РИВАР"(41658592), ТОВ "ФАРИС"(41658538), ТОВ "САПОРО"(41521858), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД"(41507944), ТОВ "ХЕЛИНАП" (41658655), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ТИНИЗ" (41658519), ТОВ "ШЕРОНС" (41658503), ТОВ "СПЕЙСКОН" (41658641), ТОВ"АРТАНАК" (41520792), ТОВ"АДЕМАНТ" (41725553), ТОВ"КОНОВАС" (41658869), ТОВ "ЕМИС" (41796048), ТОВ "ОНКОМ" (41725595), ТОВ "АДЕМАНТ" (41725553), ТОВ «САН СІТІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344263), ТОВ «СТРОНГ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42430181) та інші, які діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до офіційної документації, надають підприємствам реально діючого сектору економіки України послуги з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку відображаючи фінансово - господарські операції з підприємствами ТОВ «Інеск Буд» (код ЄДРПОУ 39173612), ТОВ «Селф-Актив» (код ЄДРПОУ 39547354) ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515), ТОВ "ДИЗЕЛЬСЕРВІС" (30734801), ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "РЕБУС" (41176118), ТОВ "ПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" (38365283), ТОВ"АПРІОРА" (35715139), ТОВ "ЕЛІЗ БУД" (40390418) та іншими, таким чином щомісячний обіг коштів по рахунках указаної транзитно - конвертаційної групи становить 200 млн. грн., що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України.

Відповідно до проведених заходів п`ятим відділом ГУ ДФС у місті Києві встановлено наступні підприємства, які входять до конвертаційного центру:

- ТОВ «УЛПГ ГРУП» (код ЄДР 39496876) рахунки: МФО (320649) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, № НОМЕР_4 . До ДПІ підприємство з 2016 року не звітує, про те кошти через рахунки проходять та обготівковуються.

- ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА ІНВЕСТ"» (код ЄДР 33597510) рахунки: МФО (320649) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ НОМЕР_20, МФО (334969) ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК", № НОМЕР_5

- ТОВ «ТРАНСРЕАЛ» (код ЄДР 38721590) рахунки: МФО (328704) ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

- ТОВ «БІА - МЕТ» (код ЄДР 38856405) рахунки: МФО (320649) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ № НОМЕР_21.

- ПП «АРМІ» (код ЄДР 30536962) рахунки: МФО (300711) ПЕЧЕРСЬКА Ф .ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

- ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "УКРПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДР 31459219) рахунки: МФО (380838) ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", № НОМЕР_13 .

- ТОВ «Т-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДР 38408726) рахунки: МФО (300711) ПЕЧЕРСЬКА Ф .ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

- ТОВ «Т-ТРАНС ЛТД» (код ЄДР 38408731) рахунки: МФО (300711) ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

- ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДР 31525946) рахунки: МФО (300711) ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ НОМЕР_22, НОМЕР_23.

Зазначені підприємства не є платниками податку на додану вартість та надають послуги підприємствам реального сектору економіки з обготівкування грошових коштів.

В ході подальшого відпрацювання встановлено ряд підприємств, які входять до зазначеної вище групи, являються платниками податку на додану вартість та мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ "ХОРСЕН" (41065111), ТОВ "ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС" (41387539), ТОВ"СЕТАМІУС" (41658587), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ВАЛЬТРАН" (41795751), ТОВ "ГІКСАР" (41795924), ТОВ"ІНТЕГРЕ" (41725684), ТОВ "БАСТАРДО" (41724916), ТОВ"БЕКВОРД" (41794061), ТОВ "МУСКАЛ" (41658613), ТОВ "САПОРО"(41521047), ТОВ "РИВАР"(41658592), ТОВ "ФАРИС"(41658538), ТОВ "САПОРО"(41521858), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД"(41507944), ТОВ "ХЕЛИНАП" (41658655), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ТИНИЗ" (41658519), ТОВ "ШЕРОНС" (41658503), ТОВ "СПЕЙСКОН" (41658641), ТОВ"АРТАНАК" (41520792), ТОВ"АДЕМАНТ" (41725553), ТОВ"КОНОВАС" (41658869), ТОВ "ЕМИС" (41796048), ТОВ "ОНКОМ" (41725595), ТОВ «САН СІТІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344263), ТОВ "КВАРТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДР 40996192), ТОВ «СТРОНГ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42430181).

Послугами зазначеної конвертаційної групи скористалися транзитери та підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «АГРОСТОК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36086758) з ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41631387), ТОВ «НІКА-АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42163583), ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41115387) та інші, які безпідставно формують податковий кредит підприємствам вигодонабувачам.

В подальшому послугами зазначеної вище транзитно-конвертаційної групи скористалися наступні підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ "ЧМЗ" (40515416), ТОВ "БЦ АГРОЛІДЕР" (41348306), ТОВ "АГРОСТОК УКРАЇНА" (36086758), ТОВ "УКРГАЗТЕХ" (30265715), ТОВ "ПОДОЛЖИЛБУД" (38981171), ТОВ "ПРОМСТРОЙ УКРАЇНИ" (40616106), ТОВ "КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (35646207), ТОВ "ОКВИЛАН" (39529361), ТОВ "АСГАР" (36460061), ТОВ "АСТРА-ЮНІВЕРСАЛ" (38923222), ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41631387), ТОВ «НІКА-АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42163583), ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41115387), ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187) та інші.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 (код ЄДРПОУ 26237202), адреса: м. Дніпро вулиця Курсантська, будинок 24:

- НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 06.02.2017;

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 23.10.2018;

- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 25.01.2019.

Проведеними заходами встановлено, що рахунки ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187), відкриті в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 (код ЄДРПОУ 26237202) використовувались для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та грошові кошти на них набуті кримінально-протиправним шляхом, зокрема на рахунках:

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 06.02.2017;

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 23.10.2018;

- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 25.01.2019 в банківській установі ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 (код ЄДРПОУ 26237202).

Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187) фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до положення ч. 2 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною КК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація, серед іншого, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, підшукані, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, кваліфікованою за ч. 5 ст. 191 КК України, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках банківські рахунки - № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 06.02.2017; № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 23.10.2018; № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 25.01.2019 відкриті в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 (код ЄДРПОУ 26237202), з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вище вказаних рахунках та в подальшому розгляду питання щодо прийняття законного рішення щодо вказаних коштів, та конфіскації в дохід держави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187):

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 06.02.2017;

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 23.10.2018;

- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 25.01.2019 в банківській установі ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 (код ЄДРПОУ 26237202);

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 82024167
Наступний документ : 82024179