Ухвала суду № 82024155, 21.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17878/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Марченко Н.М., в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.002.2018 року по справі № 757/9688/18-к у рамках кримінального провадження №12018100060000687,-

В С Т А Н О В И В :

04.04.2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Марченко Н.М., в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» № НОМЕР_1 в ПАТ БК «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 380838 (код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2), накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.002.2018 року по справі № 757/9688/18-к у рамках кримінального провадження №12018100060000687.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12018100060000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн.

Враховуючи той факт, що грошові кошти ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн. числилися на рахунку, відкритому невстановленою особою на підставі підроблених документів та існував великий ризик втрати зазначених грошових коштів, представник ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на гроші у безготівковій формі в сумі 19 320 000 гривень, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у АТ «ПРАВЕКС БАНК».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2018 накладено арешт на майно, а саме грошові кошти у безготівковій формі в сумі 19 320 000 (дев`ятнадцять мільйонів триста двадцять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» МФО 380838 (код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2).

В подальшому, рішенням Господарського суду м. Києва від 26.02.2019 у справі № 910/15816/18 визнано недійсним договір комплексного обслуговування юридичної особи/фізичної особи-підприємця № 100256258 від 1 лютого 2018 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Баришівська зернова компанія" (07500, Київська обл., сел. Баришівка, вул. Торфяна, 11, код 32886518) та Акціонерним товариством "Правекс банк" (010210, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, код 14360920).

Отже, на даний час ні у ТОВ «Баришівська зернова компанія», ні у невстановлених осіб, які відкривали розрахунковий рахунок від імені ТОВ «Баришівська зернова компанія», немає доступу до рахунку 26006700439182 у АТ «ПРАВЕКС БАНК», відповідно, відсутні ризики втрати грошових коштів із зазначеного рахунку.

Таким чином, в подальшому застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, а скасування арешту на вказану суму дозволить відшкодувати заподіяні злочином збитки потерпілому та власнику майна ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

21.05.2019 р. прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

21.05.2019 р. представником «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» - адвокатом Кудрявцев О.В. подано до суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, при цьому останній клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Крім того до канцелярії суду надійшла заява представника банку - Мазура В.О., в якій останній не заперечує проти задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12018100060000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2018 накладено арешт на майно, а саме грошові кошти у безготівковій формі в сумі 19 320 000 (дев`ятнадцять мільйонів триста двадцять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» МФО 380838 (код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За приписами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше застьосуванн даного заходу забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим вважає необхідним скасувати арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів у безготівковій формі в сумі 19 320 000 (дев`ятнадцять мільйонів триста двадцять тисяч) гривень, що належать ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» та знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у АТ «ПРАВЕКС БАНК», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2018 у справі №757/9688/18-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань