Ухвала суду № 82022097, 19.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/159/19

Провадження по справі № 1-кс/752/1712/19

У Х В А Л А

19.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018230000000041 від 19.04.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, клопотання подане старшим слідчим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюком Г.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури№1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюком Г.В. погоджене прокурорм Київської місцевої прокуратури№1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий Ярмолюк Г.В. зазначив, що упровадженні першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться м атеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018230000000041 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Ярмолюк Г.В. просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ "Райффайзен Банк Аваль" з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюк Г.В. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 32018230000000041 від 19.04.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені особи за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів використовуючи потужності підприємства виробника без наявності встановленого законом дозволу (ліцензій).

Органом досудового розслідування встанолено, що особи, які задіяні у кримінальному правопорушенні, використовуючи первинну документацію, отриману від невстановлених осіб, по нібито проведеним господарським операціям із підприємствами з ознаками «фіктивності», здійснюють документальне оформлення взаємовідносин підприємствам реального сектору економіки, чим сприяють в ухиленні від сплати податків.

За даними бази даних ДФС України ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДР 36805359) має рахунки в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (840 - долар США), № НОМЕР_3 (978 - євро).

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в одержанні відомостей, що містяться в документах юридичних справ, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, рух грошових коштів по рахункам вищевказаного підприємства, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" , можуть являтися доказами у кримінальному провадженні та інформація, яка на них міститься свідчить про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль".

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ "Райффайзен Банк Аваль", дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніАТ "Райффайзен Банк Аваль", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане старшим слідчим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюком Г.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури№1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Ярмолюку Геннадію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018230000000041, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до предметів та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) клієнтом банку ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДР 36805359), рахунки № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (840 - долар США), № НОМЕР_3 (978 - євро); копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; карток із зразками підписів та печатки, наказів про призначення на посади, протоколів загальних зборів учасників, виданих та отриманих довіреностей, паспортів (посвідок про право тимчасового перебування на території України), довідок про присвоєння ІПН службових осіб та засновників (учасників) ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДР 36805359), документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам підприємства (чеків та доручень на отримання готівки);

- виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДР 36805359), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

- договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання клієнтами при управлінні даними рахунками системи клієнт-банк, інформації про користування системою клієнт-банк для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань (включаючи години, хвилини та секунди), електронного ім`я користувача, назви операції.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк