Ухвала суду № 82022089, 19.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/4467/18

Провадження по справі № 1-кс/752/1951/19

У Х В А Л А

19.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Руденко О.Л. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні провадженні №12017100000001066 від 09.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане старшим слідчим СУ ГУ НП у місті Києві Тришневською О.А. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації, з вилученням їх копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві Тришневської О.А. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації.

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_1 зазначила, що у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №12017100000001066 від 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_1 просила розглянути його за відсутності представника Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУ НП у місті Києві Тришневська О.А. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № №12017100000001066 від 09.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те що, протягом 2016-2018 років, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою на території міста Києва, заснували ряд фіктивних суб`єктів господарювання без наміру подальшого здійснення такими господарської діяльності, та, шляхом проведення фіктивних фінансово - господарських операцій та незаконної конвертації грошових коштів, здійснюють розкрадання державних коштів та коштів реально діючих суб`єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах. Механізм незаконної конвертації полягає у тому, що підприємства реального сектору економіки, у тому числі державної форми власності, перераховували грошові кошти на рахунки вищезазначених «транзитних» підприємств за товари, роботи та послуги, які фактично не надавалися.У подальшому такі підприємства формували свій податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, які відписували в адресу «транзитних» підприємств документи та відображали проведені операції в своїх податкових зобов`язаннях, але грошові кошти за товар не перераховувались, товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності не постачався. Після цього, з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств правопорушники обготівковували грошові кошти та розподіляли між собою.За даними оперативного підрозділу загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів за період з 01.07.2015 по теперішній час склав приблизно 300 млн. грн., що спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи допитаний в якості свідка показав, що на початку грудня 2017 року, шукаючи заробіток, познайомився через мережу «Вконтакте» в групі «Разноробочие Киев» з декількома особами, повних анкетних даних яких він не знає і може повідомити лише імена та номера телефонів вказаних осіб, які надають грошову винагороду за оформлення на документи громадян України суб`єктів господарювання без мети здійснення ними у подальшому господарської діяльності. ОСОБА_2 був засновником та директором на прохання ОСОБА_3 за винагороду таких ТОВ, зокрема як ТОВ «Фактор Глобал» (код ЄДРПОУ: 41438195).

За даними відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Фактор Глобал» (код ЄДРПОУ: 41438195), зареєстроване за адресою: місто Київ, вулиця Пирогова, 2/37, місце знаходження реєстраційної справи: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, з вилученням їх копій

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві Тришневської О.А. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, з вилученням їх копій, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Тришневській Олександрі Артурівні, та оперуповноваженому УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України Калиновському Олександру Ігоровичу на тимчасовий доступ з правом вилучення копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Фактор Глобал» (код ЄДРПОУ: 41438195), що зберігаються у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк