Ухвала суду № 82020698, 28.05.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4243/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., при секретарі - Василенко О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І., погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Кочерга О.В. внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250260000398 від 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Кочерга О.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250260000398 від 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 27 000 доларів США.

Також, в ході розслідування кримінального провадження № 12015250260000398 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що з його рахунку, відкритого в Христинівському ПАТ КБ "Приват Банк" зникли грошові кошти в сумі 12 000 доларів США.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 26.11.2012 уклав в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк" договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті № 163716 та додаткову угоду до неї, предметом якого були грошові кошти в сумі 33 000 грн.

Крім того, 02.12.2012 ОСОБА_2 в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк" укладено договір № 163719 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті предметом якого були грошові кошти в сумі 5 700 доларів США. Коли ж у грудні 2015 року ОСОБА_2 звернувся до Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк", то йому повідомили, що грошові кошти на рахунках відсутні. Також ОСОБА_2 було надано виписку з рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.11.2012 по 21.07.2014, достовірність якої підлягає сумнівам.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження, які об`єднано в єдине провадження під номером 12015250260000398.

Під час допитів потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , останні показали, що договори вони укладали з працівником Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» Пантелеєнко Валентиною Євгеніївною. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій використовувала рахунки ПАТ КБ «Приватбанк».

На теперішній час виникла необхідність у встановленні теперішнього місця знаходження ОСОБА_5 з метою проведення за її участі слідчих та процесуальних дій, в тому числі і в рамках міжнародно-правового співробітництва. Встановлено, що ОСОБА_5 09.05.2018 виїхала за межі України через пункт пропуску Бориспіль-D та на теперішній час на територію України не поверталася. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язок, а також здійснює грошові перекази своїй дочці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ) яка на теперішній час проживає в с. Зимна вода Пустимитівського району Львівської області та навчається у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Грошові перекази ОСОБА_5 . може направляти своїй дочці за допомогою системи міжнародних грошових переказів «MoneyGram» з подальшим їх отриманням ОСОБА_6 у відділеннях АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна) за період з 01.01.2019 по 23.05.2019.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_6 та представників АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна), а саме: відомостей про факти переказу грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ), надісланих через системи міжнародних грошових переказів «MoneyGram» з зазначенням дати, часу, місця відправлення, прізвища, ім`я, по-батькові відправника таких коштів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Запорожець Д.І. – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також старшому оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області Мусієнку Михайлу Дмитровичу та іншим працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна) надати відомості про факти переказу грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ), надісланих їй через системи міжнародних грошових переказів «MoneyGram» з зазначенням дати, часу, місця відправлення, прізвища, ім`я, по-батькові відправника таких коштів за період з 01.01.2019 по 23.05.2019.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко