Ухвала суду № 82020682, 28.05.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4242/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., при секретарі Василенко О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Запорожець Д.І. у кримінальному провадженні № 12018250000000233, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про призначення експертизи, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., винесеним у кримінальному провадженні № 12018250000000233, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про призначення експертизи, мотивуючи тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 24.09.2018 року директор ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) ОСОБА_1 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_2 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 38543846) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн.

У свою чергу, громадянин ОСОБА_2 , діючи як єдиний учасник ТОВ «Вікторія.», 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_3 та призначив на посаду директора ТОВ « ОСОБА_4 .» себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ «Вікторія .» нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія.», змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області Бондаренко Валентини Володимирівни:

-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

-внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому засновники ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) громадяни ФРН Отто Бьокер, Райнер Холленбах, Герхард Офенхойзер, Хілкер Хуберт на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Згідно відомостей акту про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» і відомостей про договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, директор ТОВ «Вікторія» ОСОБА_1 продав частку статутного фонду розміром 2 млн. 29 тис. 800 грн., що є шкодою в великому розмірі. Крім того, вчиняючи вказаний злочин ОСОБА_1 , як і ОСОБА_2 використали завідомо підроблені документи, оскільки збори учасників ТОВ «Вікторія» не проводились.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 12018250000000233 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Усі ці дії було вчинено з метою рейдерського захоплення ТОВ «Вікторія.», майна підприємства, земельних ділянок, які знаходиться у тимчасовому користуванні на умовах оренди та суборенди.

ТОВ «Вікторія» та Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» є суборендаторами земельних ділянок у Черкаській області на території Княжиківської с/р та Зюбриської с/р на підставі укладених з ТОВ «Вікторія.» договорів суборенди землі.

На території Княжиківської сільської ради в суборендному користуванні ІП «Агро-Вільд Україна» ( орендар ТОВ «Вікторія.») перебувало 354 земельні ділянки. Договори суборенди між ТОВ «Вікторія.» та іноземним підприємством «Агро Вільде Україна» укладені в 2016 році строком на 10 років, тобто до 2026 року.

На території Зюбриської сільської ради в суборендному користуванні ТОВ «Вікторія» перебувало 165 земельних ділянок.(орендар ТОВ «Вікторія.»). Договори суборенди між ТОВ «Вікторія.» та ТОВ «Вікторія» укладені в червні 2016 році строком на 7 років, тобто до 2022 року.

В період часу листопада грудня 2018 року були підроблені та подані державним реєстраторам документи для реєстрації розірвання та укладення нових договорів суборенди на вказані земельні ділянки.

При цьому реєстратору КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4) ОСОБА_5 . подані підроблені додаткові угоди до договорів суборенди землі між ТОВ «Вікторія.» (підписав директор ОСОБА_2 ) та ТОВ «Вікторія» (за підписом представника Турмана, який діє ніби то на підставі довіреності Турмана І ОСОБА_6 С ОСОБА_6 від 09.04.2018 року). Вказаними додатковими угодами розірвано діючі до 2026 року договори суборенди. Однак слід зазначити, що станом на 11.04.2018 року директором ТОВ «Вікторія.» був ОСОБА_3

Крім того, згідно пояснення ОСОБА_7 від 07 березня 2019 року (генеральний директор Іноземного підприємства «Агро-Вільде Україна» станом на 11.04.2018 року) надану для огляду довіреність №11 від 09.04.2018 року, яка уповноважує ОСОБА_1 на здійснення дій пов`язаних із набуттям, зміною та припиненням прав та обов`язків ІП «Агро-Вільд Україна» вона не могла підписувати, оскільки довіреності з реєстровим номером 11 не існує. Крім того, надана копія довіреності №11 від 09 квітня 2018 року має поле для заповнення від руки, на підприємстві такий спосіб внесення прізвища та даних особи не передбачався. Прізвище ОСОБА_1 нею у довіреність №11 від 09 квітня 2018 року не вносились, такі повноваження ОСОБА_1 на підприємстві ніколи не надавались.

Таким чином державному реєстратору комунального підприємства «Реестраційний центр» Діденку О.П. в листопаді-грудні 2018 року подані завідомо підроблені документи, на підставі яких ним було внесено до Державного реєстру речових прав відомості про розірвання вказаних договорів оренди.

Після цього, в кінці листопада 2018 року директор ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_2 уклав договори суборенди з ТОВ «Агро Індастрі Трейд» щодо земельних ділянок, які були в суборенді в ІП «Агро-Вільд Україна» та в грудні 2018 року подав їх державному реєстратору комунального підприємства «Реестраційний центр» ОСОБА_5 для реєстрації.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 12019250000000070 за ч. 4 ст. 358 КК України та № 12019250000000071 за ч. 3 ст. 358 КК України, які об`єднано з кримінальним провадженням № 12018250000000233.

На теперішній час до матеріалів кримінального провадження долучено Звіт незалежного аудитора ТОВ АФ «Інформ-Дельта-Аудит» «Щодо аудиту окремих питань ТОВ «Вікторія» за період з 01 вересня 2018 року по 02 квітня 2019 року», яким встановлено нанесення ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) шкоди в сумі 2029800,00 грн. внаслідок укладення ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) із ОСОБА_2 договору від 24.09.2018 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також зростання вартості фінансової інвестиції ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788), зокрема справедливої вартості необоротних активів на суму 10118500,00 грн., переданих з балансу ТОВ «Вікторія» до статутного фонду ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846). Крім того, до матеріалів провадження долучено Звіті про оцінку майна – сільськогосподарської техніки ТОВ «Вікторія» виконаний ПП «Оцінка та консалтинг», відповідно до якого визначено ринкову вартість сільськогосподарської техніки ТОВ «ВІКТОРІЯ», що передавалась з балансу ТОВ «Вікторія» до статутного фонду ТОВ «Вікторія.».

Враховуючи, що проведення судово-економічної експертизи має істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, необхідно провести експертизу, що потребує застосування спеціальних знань, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Просив клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250000000233 від 18.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З метою підтвердження чи спростування висновків викладених у вище зазначених звітах виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою вирішення питань зазначених у клопотанні слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 69 КПК України експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року №1950/5), судово-економічна експертиза не відноситься до криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Згідно ч. 3 ст. 10 Закону України «Про судову експертизу», до проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

З метою забезпечення прийняття рішення у кримінальному провадженні в розумні строки, а також зважаючи на завантаженість експертів державних спеціалізованих установ, орган досудового розслідування просить залучити для проведення експертизи судового експерта Жукову Олену Вікторівну, свідоцтво № НОМЕР_1 , видане ЦЕКК Міністерства юстиції України 30.09.2011, рішення №34, термін дії до 08.09.2020, (м. Черкаси, вул. Дашкевича, 4, оф. 333), яка має право проводити експертизи та експертні дослідження за наступними експертними спеціальностями:

1.1«Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності».

1.2«Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій».

1.3«Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».

Судовий експерт ОСОБА_8 внесена до Реєстру атестованих судових експертів України.

Враховуючи вище викладене, з метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати доручення провести судово - економічну експертизу, що потребує застосування спеціальних знань, у зв`язку з чим залучити для проведення експертизи судового експерта Жукову Олену Вікторівну, свідоцтво № НОМЕР_1 , видане ЦЕКК Міністерства юстиції України 30.09.2011, рішення №34, термін дії до 08.09.2020, (м. Черкаси, вул. Дашкевича, 4, оф. 333), на вирішення якої поставити питання, що зазначені в клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Запорожець Д.І. – задовольнити.

Виконання експертизи у кримінальному провадженні № 12018250000000233 доручити судовому експерту Жуковій Олені Вікторівні, свідоцтво №1529, видане ЦЕКК Міністерства юстиції України 30.09.2011, рішення №34, термін дії до 08.09.2020, (м. Черкаси, вул. Дашкевича, 4, оф. 333).

На розв`язання експерту поставити наступні запитання:

- Чи підтверджуються документально висновки, зазначені у Звіті незалежного аудитора ТОВ АФ «Інформ-Дельта-Аудит» «Щодо аудиту окремих питань ТОВ «Вікторія» за період з 01 вересня 2018 року по 02 квітня 2019 року», в частині нанесення ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) шкоди в сумі 2029800,00 грн. внаслідок укладення ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) із ОСОБА_2 договору від 24.09.2018 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846)?

- Чи підтверджуються документально висновки, зазначені у Звіті незалежного аудитора ТОВ АФ «Інформ-Дельта-Аудит» «Щодо аудиту окремих питань ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) за період з 01 вересня 2018 року по 02 квітня 2019 року», в частині зростання вартості фінансової інвестиції ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788), зокрема справедливої вартості необоротних активів на суму 10118500,00 грн., переданих з балансу ТОВ «Вікторія» до статутного фонду ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846)?

- Визначити суму збитків, нанесених ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788), внаслідок укладення із ОСОБА_2 договору від 24.09.2018 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), із урахуванням висновків, зазначених у Звіті незалежного аудитора ТОВ АФ «Інформ-Дельта-Аудит» «Щодо аудиту окремих питань ТОВ «Вікторія» за період з 01 вересня 2018 року по 02 квітня 2019 року» та висновків, зазначених у Звіті про оцінку майна – сільськогосподарської техніки ТОВ «Вікторія», що передавалась з балансу ТОВ «Вікторія» з метою утворення ТОВ «Вікторія.», складеного ПП «Оцінка та консалтинг»?

Попередити судового експерта Жукову Олену Вікторівну, свідоцтво № НОМЕР_1 , видане ЦЕКК Міністерства юстиції України 30.09.2011, рішення №34, термін дії до 08.09.2020, (м. Черкаси, вул. Дашкевича, 4, оф. 333) про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити експертові, що він не має права брати участь у кримінальному провадженні з підстав, передбачених ч.1 ст.77 КПК України і за наявності таких підстав зобов`язаний заявити собі самовідвід.

Доручити слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі направити ухвалу слідчого судді про призначення експертизи на виконання та отримати висновки експерта.

Зобов`язати судового експерта Жукову О.В. у випадку необхідності надання для проведення експертизи документів чи додаткових даних, направляти відповідні клопотання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Д.І. або іншому слідчому, у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження № 12018250000000233 від 18.10.2018.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко