Ухвала суду № 82016128, 28.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9652/19

1-кс/569/4530/19

УХВАЛА

28 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Трофимчук Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Яковчука І.В. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №12019180000000096 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Войтюком А.М., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» ЄДРПОУ 23697280, зареєстрованого по вулиці Богдана Хмельницького, 16-22, місто Київ.

З клопотання слідує, що з матеріалів зазначеного кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що посадові особи територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області протягом 2017-2019 років за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Теплосфера Плюс» (код ЄДРПОУ 41490810), ТОВ «Рівнетрансбуд» (код ЄДРПОУ 38012798), ТОВ «Рівнеакватерм» (код ЄДРПОУ 36979066), ТОВ «Захід-Трансбуд» (код ЄДРПОУ 38067339), ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_2 », під час виконання цивільно-правових угод з ТУ ДСАУ в Рівненській області на виконання робіт, надання послуг та постачання товарів для місцевих судів Рівненської області, здійснюють привласнення/розтрату товаро-матеріальних цінностей ТУ ДСАУ в Рівненській області.

Зокрема, в ході досудового розслідування наявно достатньо підстав вважати, що ОСОБА_3 уклав від імені ТУ ДСАУ в Рівненській області із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 договір №409-18 від 20.12.2018 щодо поставки маршрутизаторів Ubiquiti EdgeRouter-4 в кількості 19 одиниць та договір №418-18 від 21.12.2018 щодо поставки моноблоків «НР» - 4РМ83ЕА в кількості 8 одиниць. В подальшому, а саме 20.12.2019 та 21.12.2019 відповідно посадові особи ТУ ДСАУ в Рівненській області будучи обізнаними в тому, що маршрутизатори Ubiquiti EdgeRouter-4 в кількості 19 штук та моноблоки «НР» - 4РМ83ЕА в кількості 8 одиниць, не були поставлені до ТУ ДСАУ в Рівненській області, внесли недостовірні відомості до видаткових накладних про отримання товарів та платіжних доручень ТУ ДСАУ в Рівненській області, на підставі яких постачальнику ФОП ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти за непоставлені маршрутизатори Ubiquiti EdgeRouter-4 та моноблоки «НР» - 4РМ83ЕА.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що вищевказані договори та видаткові накладні про отримання товарів, а також інші договори укладені між ТУ ДСАУ в Рівненській області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 та видаткові накладні про отримання товарів, можуть містити недостовірні відомості, що обумовлює необхідність призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Так, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що в документах, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», ЄДРПОУ 23697280, зареєстрованого по вул.Богдана Хмельницького, 16-22, місто Київ, містяться відомості, що мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, можуть бути джерелом доказів та слугуватимуть для встановлення обставин, зазначених в ст.91 КПК України.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також планується призначення судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, для виконання яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180000000096 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК»», і вони мають суттєве значення для кримінального провадження слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області Яковчуку Івану Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Ніколаєву Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» ЄДРПОУ 23697280, зареєстрованого по вулиці Богдана Хмельницького, 16-22, місто Київ, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали у відділенні №100/17 АБ "УКРГАЗБАНК" за адресою: м.Рівне, вул. Княгиницького, 5а, зокрема:

- документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунку №26002236550 фізичної особи-підприємця Захарчук Тамари Валентинівни (код ЄДРПОУ - 2383914224), за період з 01.01.2017 по 24.04.2019;

- платіжних доручень про перерахування коштів, грошових чеків по отриманню коштів по рахунку № 26002236550 фізичної особи-підприємця Захарчук Тамари Валентинівни (код ЄДРПОУ - 2383914224) за період з 01.01.2018 по 24.04.2019;

- інші документи, які містять підписи фізичної особи-підприємця Захарчук Тамари Валентинівни (код ЄДРПОУ - 2383914224).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.