Ухвала суду № 82012889, 28.05.2019, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1357/18 Провадження № 1-кс/375/457/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2019 Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Киричок В.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області Осадчого М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

28.05.2019 до суду надійшло клопотання слідчого Осадчого М.А., погоджене з прокурором Федун М.М. в якому просить винести рішення про розкриття банківської таємниці клієнтів АТ "Райффайзен Банк Аваль", яким належать банківські рахунки № НОМЕР_1 . В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 06.07.2018 до Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_1 Ф. про те, що невідомі особи за межами населеного пункту на території Синявської сільської ради Рокитнянського району, між селами Синява та Бушево, поблизу колишньої водонасосної станції на березі р. Рось, здійснюють незаконне заволодіння поверхневим шаром грунту земель водного фонду та його подальший вивіз.

06.07.2018 Кагарлицькою місцевою прокуратурою за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 42018111190000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Слідчий Осадчий М.А. звернувся до суду із заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не викликався, що узгоджується з положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов"язати АТ "Райффайзен Банк Аваль" розкрити банківську таємниці клієнтів АТ "Райффайзен Банк Аваль", яким належить банківський рахунок № 26006525219 та надати слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Осадчому Максиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до інформації:

- банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2017 по 27.05.2019;

- копія паспорту особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", яка знаходиться в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль"(АТ "Райффайзен Банк Аваль") ЄРДПОУ 14305909, юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Строк дії даної ухвали до 26.06.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Нечепоренко