Ухвала суду № 82012197, 28.05.2019, Ямпільський районний суд Сумської області

Справа № 590/615/19

Провадження № 1-кс/590/157/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року Ямпільський районний суд

Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області - Бондарчук Я.П., за участю секретаря судового засідання - Кубрак В.Г., без фіксації розгляду справи технічним комплексом «Акорд», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Ямпіль клопотання старшого слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції Коковенко Владислава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200290000100 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції Коковенко В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019200290000100 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого з начальником Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Калюжним С.В., обґрунтувавши його тим, що 24.04.2019 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 гривень, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_2 які остання перерахувала на банківську карту за номером № НОМЕР_1 .

На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами по даному кримінальному провадженні особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлено.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала кошти в сумі 10000 грн. на рахунок в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_1.

Даний факт 03.05.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200290000100 за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 було встановлено, що 24.04.2019 року остання в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОLX» знайшла оголошення про продаж автомобіля «Skoda Fabia» білого кольору, державний номер якого вона не знає, за суму 3000 доларів США. Об`ява була виставлена по м. Ніжин, а продавець підписаний як ОСОБА_2 та було вказано номер телефону: НОМЕР_2 . Після прочитання об`яви, ОСОБА_1 зв`язалась з продавцем, який повідомив, що автомобіль продає через те, що його дитина сильно хворіє та терміново потрібні гроші на лікування. Прохав зробити передоплату, оскільки була хороша ціна на автомобіль потерпіла вирішила придбати його та погодилась зробити передоплату. Продавець вислав їй свої дані (прізвище, ім`я, по батькові, та реквізити картки). Після цього ОСОБА_1 за допомогою термінала зробила передоплату в сумі 10000 гривень. Згодом зв`язалась з продавцем по телефону і останній повідомив, щоб вона приїжджала до м. Ніжин для переоформлення автомобіля. Коли ОСОБА_1 приїхала до м. Ніжин, то телефонний зв`язок з продавцем був відсутній. Перевіривши адресу, яка була вказана у смс-повідомленні, інформація щодо продавця не підтвердилась, після чого остання звернулась до поліції в м. Ніжин із заявою про факт шахрайства. Тобто, внаслідок шахрайських дій потерпілій було спричинено матеріальні збитки на загальну суму 10000 гривень.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", за період часу з 11:00 24.04.2019 року по 11:00 години 26.04.2019 року. Дана інформація і документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка отримала перераховані потерпілою кошти, особи власника рахунку, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Старший слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції Коковенко В.М. в судове засідання не з`явився, в наданому до суду клопотанні просив проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200290000100 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без його участі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виклик представника Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не здійснювався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №12019200290000100 від 03.05.2019 року встановлено, що 24.04.2019 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 гривень, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на банківську карту за номером № НОМЕР_1 .

Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 і ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", інформація про особу, яка відкрила рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль".

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні старшого слідчого.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" за період часу з 11:00 24.04.2019 року по 11:00 години 26.04.2019 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції Коковенко Владислава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200290000100 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанту поліції Коковенко Владиславу Миколайовичу, а також за його дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції Мироненку Максиму Вікторовичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції Шевкуну Андрію Олександровичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанту поліції Упирову Олексію Олександровичу, тимчасовий доступ до до роздруківки операцій по картці Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_1, повні дані даної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) за період часу з 11:00 24.04.2019 року по 11:00 години 26.04.2019 року з наданням всіх номерів рахунків, з яких було знято грошові кошти, фото-, відеоматеріали в період знімання коштів з даних рахунків, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код за ЄДРПОУ: 14305909, центральний офіс: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Ухвала відповідно до вимог ч.2 ст.165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали до 17 червня 2019 року.

Роз`яснити Публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль", що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.П. Бондарчук