Ухвала суду № 82002087, 27.05.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4843/18

№ провадження 1-кс/646/3262/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2019року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., при секретарі Штефан А.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Стецюка Т.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Із змісту клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Харківської митниці, які діючи всупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «Євро-Диліжанс» спричинили державі тяжкі наслідки. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» (Харківська обл., м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 33, ЄДРПОУ 32869911) поставляло на територію України тютюнові виробі Білоруського виробництва (Виробник: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Країна виробництва: BY) та розміщувало їх на митному складі ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» (Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Белгородська, буд.1). Після цього вказані тютюнові вироби на підставі складених із порушенням вимог чинного законодавства України митних декларацій в режимі «транзит» переміщували до магазину безмитної торгівлі ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» (м. Харків, вул. Ромашкіна, буд. 1), однак до пункту призначення вони надходили частково або взагалі не надходили та незаконно розповсюджувалась на території Харківської області без сплати будь-яких митних платежів. За дорученням Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби України Харківською митницею ДФС проведено перевірку щодо транзитних переміщень товарів ручною поклажею суб`єктом господарської діяльності ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС». Відповідно до акту «Про результати перевірки» від 01.02.2018 №21/20-70-18-02/03-1 з урахуванням положень нормативно-правових актів, які регулюють питання виконання митних формальностей, а також наявної інформації, яка міститься в локальних базах даних АСМО «Інспектор», ПІК ЄАІС ДФС України, встановлено, що під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» по митним деклараціям, посадовими особами митних постів «Харків-Центральний» та «Харків-Аеропорт» Харківської митниці ДФС не забезпечено дотримання вимог Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 №631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за №1360/21672, в частині перевірки правильності заповнення МД (пункт 4.2 Порядку 631). Зокрема, під час митного оформлення посадовими особами Харківської митниці ДФС не було враховано, що обраний вид транспорту, зазначений у деклараціях ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», не відповідає умовам здійснення внутрішніх транзитних переміщень, а також відомості щодо обраного виду транспорту, зазначеного у митних деклараціях, не відповідає характеру здійснення транзитного перевезення (тобто від підприємства до підприємства) та способу його оформлення (переміщення здійснювалось зі складанням перевізного документа). Окрім цього, у митних деклараціях на товари (тютюнові вироби), що переміщуються через митний кордон та митну територію України юридичною особою - ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», у порушення вимог ст. 4 МК України, зазначено вид транспорту «переміщення товарів у ручній поклажі», яке не передбачає строків доставки товару до пункту призначення та може бути зазначена у митній декларації виключно фізичними особами. На теперішній час тютюнові вироби Білоруського виробництва (Виробник: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Країна виробництва: BY), які були випущені посадовими особами Харківської митниці ДФС із митного складу ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» із порушенням вимог чинного митного законодавства України до митниці призначення не доставлені. З урахуванням вищевикладеного, а також висновку судової економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса №26583/28013-28038 від 14.12.2018 вищезазначені дії посадових осіб Харківської митниці ДФС, які вчинені всупереч інтересам служби та в інтересах ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», призвели до заниження податкових зобов`язань по сплаті митних платежів на загальну суму 624367,66 грн., у тому числі: мито - 35057,47 грн., акцизний податок - 458958,50 грн., податок на додану вартість - 130351,69 грн. 10.04.2019 у ході обшуку домоволодіння за місцем реєстрації ОСОБА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SONY XPERIA» із сім карткою оператору мобільного зв`язку «Водафон» із номером телефону НОМЕР_1 . В ході проведення огляду вказаного мобільного телефону було виявлено, що на банківський (картковий) рахунок «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_2 та банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 систематично перераховувались грошові кошти. 10.04.2019 у ході обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого було виявлено та вилучено банківську картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_5 .10.04.2019 в ході обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 серед іншого було виявлено та вилучено банківські картки «Raiffeisen Bank Aval»НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . 10.04.2019 у ході обшуку домоволодіння за місцем реєстрації ОСОБА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого було виявлено та вилучено банківські картки «Raiffeisen Bank Aval»НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Згідно клопотання, вищезазначені банківські карти та мобільні телефони на даний час визнані речовими доказами та ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова на них накладено арешт. Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме фактів перерахування грошових коштів на карткові банківські рахунки, подальшого руху зазначених коштів, а також повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по вищезазначеним картковим банківським рахункам, відкритих у Акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання слідчого про необхідність проведення судового засідання без виклику володільця майна, оскільки це є необхідним у зв`язку з існуванням загрози зміни, втрати та знищення документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство «Райффайзен банк Аваль», а надання відомостей, про які зазначає слідчий, буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,166,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Стецюка Т.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Стецюку Тарасу Ігоровичу, слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Бондаренку Олександру Сергійовичу, слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Басулі Людмилі Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливість їх вилучення у Акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль», що зареєстроване та знаходиться за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, (ЄДРПОУ №14305909), а саме: належним чином завірених копій документів та електронних носіїв інформації, які містять відомості щодо власників і користувачів карткових банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , дати їх відкриття, закриття, руху коштів по рахункам, здійснених операцій в період з 01.01.2018 по 20.05.2019 із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаних карткових банківських рахунків.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Янцовська Т.М.