Ухвала суду № 82001872, 24.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.05.2019 Справа № 554/4227/19

Провадження №1-кс/554/7488/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С..

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Зінченка Ігоря Сергійовича про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171010000088 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Зінченко І.С. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. В якому прохав: надати тимчасовий доступ слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко О.І., Губар Я.В.., Костенко А.В., Галаган В.В., Лизун ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку О. П., Дігтярю А.О., Зінченку І.С., Корнієнко Є.В. до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх належно завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ «Фрос ЛТД», код ЄДРПОУ 39339549, що зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13/5, офіс 46/3, зокрема: статутних документів ТОВ «Бост-Лост»; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Фрос ЛТД» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік. Розглянути це клопотання за відсутності представників ТОВ «Фрос ЛТД», у володінні яких знаходяться документи, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Зобов`язати відповідальних працівників ТОВ «Фрос ЛТД» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, наддавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

У судове засідання представник ТОВ «Фрос ЛТД» не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за№42019171010000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП "Полтавський КХП" (код ЄДРПОУ 00952166), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії "Хлібна база №88", зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП "Полтавський КХП". Відповідно до листа в.о. директора філії "Хлібна база №88" ДП "Полтавський КХП"від 19.04.2019, відповідно до Державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії в розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ «ДПЗКУ», кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_8 .П., кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНІ», кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ «КАІС АГРО», кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙС», кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг. Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії "Хлібна база №88" від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.Установлено, що основним контрагентом ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія», який здійснював продаж зерна, було ТОВ «Фрос ЛТД», код ЄДРПОУ 39339549, що зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13/5, офіс 46/3.З метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні належно завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фрос ЛТД», зокрема: статутних документів ТОВ «Фрос ЛТД»; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Фрос ЛТД» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік.Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Фрос ЛТД», код ЄДРПОУ 39339549, що зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13/5, офіс 46/3.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації , що перебуває у володінні ТОВ «Фрос ЛТД», код ЄДРПОУ 39339549, що зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13/5, офіс 46/3.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме: статутних документів ТОВ «Бост-Лост»; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Фрос ЛТД» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік.що перебуває у володінні ТОВ «Фрос ЛТД», код ЄДРПОУ 39339549, що зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13/5, офіс 46/3.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: статутних документів ТОВ «Бост-Лост»; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Фрос ЛТД» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік.що перебуває у володінні ТОВ «Фрос ЛТД», код ЄДРПОУ 39339549, що зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13/5, офіс 46/3.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Зінченка Ігоря Сергійовича про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171010000088 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 24 травня 2019 року до 24 червня 2019 року слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко Олександру Івановичу, Губар Яні Володимирівні., ОСОБА_9 , Галаган ОСОБА_10 , Лизун Анжеліці ОСОБА_11 , Пятаченко Оксані Володимирівні, Нагній Євгену ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Шевченко Марині ОСОБА_13 , Левун Євгенію Федоровичу, прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку Олегу Павловичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, Корнієнко Євгену Володимировичу на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації , що перебуває у володінні ТОВ «Фрос ЛТД», код ЄДРПОУ 39339549, що зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13/5, офіс 46/3.

Надати дозвіл з 24 травня 2019 року до 24 червня 2019 року слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко Олександру Івановичу, Губар Яні Володимирівні., Костенко ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Пятаченко Оксані ОСОБА_11 , ОСОБА_17 Євгену Олеговичу, Шевченко Олегу Сергійовичу, Скрипченко Людмилі ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , Левун Євгенію Федоровичу, прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку Олегу Павловичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, Корнієнко Євгену Володимировичуна тимчасовий доступ до речей та оригіналівдокументів, а саме: статутних документів ТОВ «Бост-Лост»; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Фрос ЛТД» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, що перебуває у володінні ТОВ «Фрос ЛТД», код ЄДРПОУ 39339549, що зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13/5, офіс 46/3..

Надати дозвіл з 24 травня 2019 року до 24 червня 2019 року слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко Олександру Івановичу, ОСОБА_19 Яні Володимирівні., ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , Лизун Анжеліці ОСОБА_11 , Пятаченко Оксані Володимирівні, Нагній Євгену ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Шевченко Марині ОСОБА_13 , Левун Євгенію Федоровичу, прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку Олегу Павловичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, Корнієнко Євгену Володимировичуна вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: статутних документів ТОВ «Бост-Лост»; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документів, які укладалися між ТОВ «Фрос ЛТД» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Фрос ЛТД» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік.що перебуває у володінні ТОВ «Фрос ЛТД», код ЄДРПОУ 39339549, що зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13/5, офіс 46/3.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко